مجموعة العمل المالي

مجموعة العمل المالي (بالإنجليزية: Financial Action Task Force)‏ (ويختصر: فاتف "FATF")، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، تعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي، ولديها 37 عضواً في المنظمة، وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه المنظمة كأول دولة عربية وذلك يوم الجمعة 21 يونيو 2019، نظير جهودها في محاربة غسل الأموال وانتشار التسلح وتمويل الإرهاب.[2][3][4][5][6]

مجموعة العمل المالي
مجموعة العمل المالي
‌
الاختصار FATF
المقر الرئيسي باريس، فرنسا
تاريخ التأسيس 1989
النوع منظمة شبه حكومية دولية
الاهتمامات إيقاف تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال
منطقة الخدمة جميع أنحاء العالم
الرئيس مارشال بيلينغسيلا[1]
الانتماء Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)
Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)
The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)
Financial Action Task Force on Money Laundering in South America (GAFISUD)
Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
الموقع الرسمي www.fatf-gafi.org

مراجع
  1. "FATF – Presidency"، FATF-gafi.org، مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 30 يونيو 2018.
  2. www.alarabiya.net https://web.archive.org/web/20190621232140/https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/06/21/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%81-، مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 21 يونيو 2019. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  3. نسخة محفوظة August 14, 2006, على موقع واي باك مشين.
  4. نسخة محفوظة August 13, 2006, على موقع واي باك مشين.
  5. "National money laundering and terrorist financing risk assessment"، FATF-GAFI، FATF-GAFI، مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2019، اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2015.
  6. (PDF) https://web.archive.org/web/20190303141456/http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Arabic.pdf، مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2019. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)

وصلات خارجية
  • بوابة القانون
  • بوابة باريس
  • بوابة فرنسا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.