Bandes

Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes de Venezuela). Es un banco estatal venezolano de desarrollo que fue creado el 10 de mayo de 2001,[1] para estimular la inversión privada en zonas de bajos ingresos. Además, participa en el financiamiento de proyectos relacionados con la modernización de la infraestructura social, programas de cooperación internacional e innovación tecnológica, entre otras iniciativas. En la región, tiene presencia en Uruguay, a través de su filial Bandes-Uruguay, y en Bolivia, donde es el dueño de la institución microfinanciera Fondo Financiero Privado Prodem. El 6 de junio de 2001 se nombró su primer directorio publicado en Gaceta N° 37.213.[2]

Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela
Industria Finanzas y Seguros
Fundación 2001
Sede central Caracas, VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela Av. Universidad, Esquinas de Traposos a Colón, Torre Bandes, Caracas, Distrito Capital
Presidente Junta Directiva Gustavo José Hernández Jiménez
Marcas Bandes
Productos Servicios financieros
Sitio web http://www.bandes.gob.ve/

Reseña biográfica

Con sede en Caracas, Bandes también ha desarrollado actividades económicas en Nicaragua y Ecuador, y tiene una oficina de representación en China. «El 8 de abril de 2005, Bandes se convierte en un Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder para Economía y Finanzas, según Decreto N° 3.570, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.162 de la mencionada fecha»

Es un Instituto adscrito al Ministerio del Poder Copular con competencia en materia de Finanzas, Es una empresa que opera principalmente en el sector Banca. Conecta con sus contactos clave, proyectos, accionistas, noticias relacionadas y más. Esta empresa cuenta con operaciones en Venezuela. Algunos temas relacionados a sus desarrollos son: Financiamiento, Inversión Pública, Inversión Privada, Banco de Desarrollo, Integración e Inversión.

Directores

La Junta Directiva de Bandes es nombrada por el poder ejecutivo. ha estado presidida, por:

Presidentes:

Presidente ad-hoc Gobierno Interino

  • Humberto Giovanni Cuffaro Mejía[7]

Fraude en el Bandes (2008-2010)

Alejandro Andrade

Caso 1: El 11 de octubre de 2010, el tesorero de la Nación y presidente del Bandes aprobó la venta de bonos de la deuda argentina bonos ARARGE03F144 a través de una cartas autorizada por el presidente del Bandes omitiendo presentarse en licitación o en caso de excepción presentar una notitificación al Sudeban, nada de esto sucedió con la empresa fondo financiero estadounidense Short-Term Liquidity Fund I Ltd. inscrita en Isla Caimán propiedad del venezolano-estadounidense, Francisco Illaramendi, presidente de Michael Kenwood Group, la carta dirigida al director del fondo financiero Short-Term Liquidity Fund I Ltd, Odo Habeck, un hombre con experiencia como técnico del Banco Mundial para América del Sur, fue por un valor de 93.98 millones de bolívares se realizó donde solo tendrían acceso a este instrumento entes financieros nacionales y a través de subastas. Así como este caso existen 84 operaciones financieras similares realizadas por Andrade en la Contraloría General de la República (Venezuela). aparentemente Alejandro Andrade recibó fuertes comisiones en sus cuentas en Suiza por las cuales fue investigado en Estados Unidos y cumplió una condena por lavado de dinero.[8][9]

Caso 2: Además, está otro venezolano, el banquero Gabriel Arturo Jiménez Aray, quien participó en el esquema de "notas estructuradas" junto con Raúl Gorrín y Andrade entre 2004-2008 (estos instrumentos financieros movieron más de 10 mil millones de dólares sin supervisión y permitieron ganancias de más de $1.500 a los operadores financieros), al usar un banco que adquirieron en República Dominicana, el Banco Peravia, intervenido en 2014, para lavar dinero.[10][11] Jiménez Aray fue sentenciado en 2018 a tres años de prisión por su papel en un plan de lavado de dinero de $1,000 millones, anunció la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Florida, quien admitió que había colaborado con Raúl Gorrín Belisario, dueño de Globovisión, para comprar el Banco Peravia y realizar operaciones ilícitas a través de esa institución.[12]

María de los Ángeles Gonzáles

Caso 3: Entre 2008 y 2010 el Bandes fue utilizado por sus principales funcionarios para vender y comprar bonos de la república, de Petroleos de Venezuela y de La electricidad de Caracas que perjudicaron al estado. La investigación inició desde 2009 luego de que la casa de bolsa Direct Access Partners (DAP) en Estados Unidos, en 2012 se demoraran la entrega de seis millones de dólares en comisiones a una cuenta suiza manejada por la funcionaria venezolana María de los Ángeles Gonzales, las investigaciones llevada a cabo por la Comisión de Valores y Comercio estadounidense (SEC por sus siglas en inglés) determinó un caso ilustrativo que entre el 28 y el 29 de enero de 2010 en la venta de bonos de La Electricidad de Caracas, es decir, en apenas dos días, estas operaciones generaron comisiones por más de 5,2 millones de dólares. Dichas operaciones de fraude continuado empezaron en octubre de 2008, que significó pérdidas para el Estado venezolano superiores a los 74 millones de los cuales 66 millones de dólares provenian del Bandes, los otros de Banfoandes.[13][14]

La vicepresidenta de Finanzas de la entidad, María de los Ángeles González de 54 años(2010). quien venía trabajando desde 2001-2003 en el banco Industrial luego pasó a la banca privada, fue nombrada por el ministro Rafael Isea en la vicepresidencia del Bandes y del Banfoandes en enero de 2008, realizaba ventas de bonos a precios por debajo del mercado y luego los recompraba encarecidos. Para ello emprendio una empresa fantasma en Panamá Cartagena International INC, abrió cuentas en los bancos suizos Julius Boehr, Rahn & Bodmer y Compagnie Bancaire Helvetique; y con la intermediación de la casa de bolsa Direct Access Partners (DAP), de Nueva York con apenas seis años de fundación. En 2008, el Broker-Dealer creó un grupo llamado el Grupo de Mercados Global, que incluye Lujan, Clarke y Hurtado, y que ofrecía servicios de negociación de renta fija para clientes institucionales. Uno de los clientes del Broker-Dealer era BANDES, que operaba bajo la dirección del Ministerio de Finanzas de Venezuela.[13] En mayo de 2013 Estados Unidos presentó una demanda civil a cuatro personas entre ellas a Gonzáles detenida en Miami, los otros acusados, Tomas Alberto Clarke Bethancourt, José Alejandro Hurtado y Haydée Leticia Pabón de Hurtado, que fueron detenidos el fin de semana y están bajo custodia en Estados Unidos.[15][16] Posteriormente en agosto del 2013 Luján, Hurtado y Clarke se declararon culpables, fueron enjuiciados y sentenciados en Estados Unidos.[17]

En abril de 2014 fueron detenidos Benito Chinea, el exdirector ejecutivo, y Joseph De Meneses, el exdirector general de la firma Direct Access y se declararon culpables de sobornar a una funcionaria del Bandes.[18] Ambos ejecutivos fueron sentenciados a cuatro años de prisión en abril de 2015 y deberán pagar varios millones de dólares en multa.[19]

La actitud del Gobierno venezolano ha llamado la atención, en el Departamento de Estado estadounidense porque no ha recibido ninguna solicitud formal para obtener información sobre el caso. Cuando el escándalo salió a la luz pública, el ministro de Finanzas, Nelson Merentes, sólo señaló que el Gobierno estadounidense debía mandar las informaciones relativas al fraude. Mientras tanto, las autoridades suizas mantienen congelados los fondos de por lo menos 11 cuentas bancarias abiertas en Suiza directamente por los implicados o a través de las empresas que se registraron en Panamá.[20]

En enero de 2016 María de los Ángeles González de Hernández, recibió la orden de devolver los cerca de 5 millones de dólares que obtuvo de la trama. Asi evitó una sentencia que habría extendido su condena en prisión más allá de los 16 meses y medio que ya cumplió, luego que admitió que aceptó millones de dólares en sobornos y permitiera que la correduría Direct Access Partners (DAP) ganará más de 60 millones de dólares en honorarios al hacer negocios.[21].

Accionista de CANTV

En abril de 2008 CANTV fue convertida en empresa estatal, con el 79,62 % de sus acciones compradas por el Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática tras concluir el pasado año en mayo de 2007 la compra que lanzó el Estado en las bolsas de valores de Nueva York y Caracas, el ministro de Telecomunicaciones, Jesse Chacón, dijo en rueda de prensa que el Estado captó en ella un 79,62 por ciento de las acciones de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela, y un 6,59 % obtenidas por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), a través del Fondo Autónomo para Proyectos con Fines Sociales.[22][23]

Sanciones

El 22 de marzo de 2019, Bandes fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en adición a cuatro subsidiarias adicionales que posee o controla, como respuesta al arresto ilegal de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Las sanciones significan que «todas las propiedades e intereses en propiedades de estas entidades, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, del 50 por ciento o más de esta entidad, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados» y «prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedades de personas bloqueadas o designadas».[24]

Véase también

Referencias
  1. «Gaceta Oficial N°37.194, Decreto N° 1.274 con Rango y Fuerza de Ley de Transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.» (pdf). TSJ. 10 de mayo de 2001. «Decreto N° 1.274 ».
  2. «Gaceta Oficial N° 37.213, Decreto N° 1.334, mediante el cual se designan para integrar el Directorio Ejecutivo del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, como Directores Principales y Suplentes, a los ciudadanos que en él se mencionan.» (pdf). TSJ. 6 de junio de 2001. Consultado el 28 de agosto de 2023.
  3. «Bandes». Poderpedia. octubre de 2013.
  4. «Gaceta Oficial N° 40.260, Decreto N° 426, mediante el cual se nombra al ciudadano Gustavo José Hernández Jiménez, para que asuma el cargo de Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES).» (pdf). TSJ. 27 de septiembre de 2013. Consultado el 28 de agosto de 2023.
  5. «Gaceta Oficial N° 40.352, Decreto N° 774 Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Simón Alejandro Zerpa Delgado, como Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES.» (pdf). TSJ. 10 de febrero de 2014. Consultado el 16 de agosto de 2023.
  6. «Gaceta Oficial N° 40.260 , Decreto N° 425 mediante el cual se nombra al ciudadano Simón Alejandro Zerpa Delgado, como Secretario Ejecutivo del FONDEN» (pdf). TSJ. 27 de septiembre de 2013. Consultado el 05-09-2023. «mediante el cual se nombra al ciudadano Simón Alejandro Zerpa Delgado, como Secretario Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Nacional, FONDEN, S.A, en calidad de Encargado. »
  7. «Designación de presidente del Bandes Humberto Giovanni Cuffaro Mejía» (pdf). Asamblea Nacional. 13 de octubre de 2020.
  8. «EX TESORERO ALEJANDRO ANDRADE CUADRÓ VENTA DE BONOS CON FRANCISCO ILLARAMENDI». Cuentas Claras. 29 de enero de 2014. Consultado el 2 de septiembre de 2023. «la Oficina Nacional del Tesoro, el presidente de esa institución y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), el teniente Alejandro Andrade, firmaba una carta que abrió la puerta a una negociación que benefició a una empresa inscrita en Isla Caimán. »
  9. «Alejandro Andrade, extesorero nacional de Hugo Chávez fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos». Infobae. 27 de noviembre de 2018. «Andrade, de 54 años, se había declarado culpable el año pasado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, como parte de un trato judicial que incluyó la confesión de que recibió sobornos por el equivalente a mil millones de dólares.»
  10. «Conozca quiénes son los implicados en la trama de corrupción de Alejandro Andrade». Efecto Cocuyo. 25 de noviembre de 2018. Consultado el 2 de septiembre de 2023.
  11. «Gabriel Jiménez Aray, la historia de un banquero venezolano marcada por el fraude y el lavado de dinero». El publique. 19 de abril de 2023. Consultado el 02-09-2023. «Entre los escándalos financieros en los que se ha visto involucrado Jiménez Aray se encuentran el de las “notas estructuradas” en Venezuela ».
  12. «Condenan a empresario venezolano que lavó millones a través de un banco en Dominicana». El Nuevo Herald. 30 de noviembre de 2018. Consultado el 02-09-2023. «Gabriel Arturo Jiménez Aray, un venezolano ex propietario de un banco en República Dominicana, fue sentenciado en Estados Unidos a tres años de prisión por su participación en un plan de lavado de dinero sucio venezolano ».
  13. «Lavado de dinero y corrupción» (pdf). Coalición anticorrupción. 2015. Consultado el 28 de agosto de 2023. «Caso Bandes Y Banfoandes: Caso Bandes (Venezuela) pag 11 ».
  14. «Así fue como Andrade y la boliburguesía chavista saquearon a Venezuela». El Estímulo. 29 de noviembre de 2018. Consultado el 28 de agosto de 2023. «La transacción del 28 de enero de 2010 es ilustrativa: la tesorería del Bandes le vende a Direct Access Partners bonos de La Electricidad de Caracas por 90 millones 673 mil dólares y el mismo día se los recompra por 95 millones 953 mil dólares ».
  15. «Conexión de sobornos en Estados Unidos implica a funcionarios al Bandes». Runrunes. 8 de mayo de 2013. Consultado el 28 de agosto de 2023. «González, Clarke y Hurtado fueron arrestados el viernes en Miami y están bajo custodia ».
  16. «Acusan a corredores en EEUU por sobornos que involucran a funcionario de Venezuela». Reuters. 7 de mayo de 2013. Consultado el 28 de agosto de 2023. «Un juez federal emitió órdenes de incautación el lunes contra varias cuentas bancarias y una orden cautelar contra propiedades en Miami que los fiscales estadounidenses dicen que fueron compradas por Hurtado con las ganancias del plan de sobornos ».
  17. «Ejecutivo condenado a 2 años de prisión en EEUU por corrupción en BANDES». El Carabobeño. 4 de diciembre de 2015. Consultado el 28 de agosto de 2023. «Ernesto Lujan, quien se desempeño como supervisor en oficinas en Miami, también fue sentenciado por la jueza de Distrito Denise Cote a pagar 18,5 millones de dólares y dos años de prisión ».
  18. «EEUU arresta a otros 2 implicados en desfalco a banco estatal venezolano». Yahoo News. 15 de abril de 2014. Consultado el 28 de agosto de 2023. «Dos corredores bursátiles involucrados en una red de sobornos y robo de millones de dólares del venezolano Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) fueron detenidos y acusados de corrupción y lavado de dinero ».
  19. «Juez sentencia a exejecutivos de Wall Street que sobornaron a funcionaria venezolana». CNN. 27 de marzo de 2015. Consultado el 26 de agosto de 2023. «Benito Chinea, el exdirector ejecutivo, y Joseph De Meneses, el exdirector general de la firma Direct Access, se declararon culpables en noviembre del año pasado de sobornar a María de los Ángeles González de Hernández ».
  20. «Siete días: Las redes del fraude al Bandes». Confirmado. 29 de septiembre de 2013. Consultado el 26 de agosto de 2023. «La fiscalía de Nueva York ha reclutado a dos informantes, uno de ellos de la propia entidad financiera. Tres de los acusados por un “fraude masivo” al banco estatal venezolano, que hasta el momento asciende a 66 millones de dólares, se han declarado culpables antes de ir a juicio. »
  21. «Ex funcionaria de banco estatal de Venezuela evita prisión en EEUU en caso de soborno». Reuters. 15 de enero de 2016. Consultado el 26 de agosto de 2023. «Los acusadores han dicho que los empleados de Direct Access también participaron en un esquema similar para sobornar a un empleado de otro banco de desarrollo venezolano denominado Banfoandes. »
  22. Salmerón, Víctor (2 de abril de 2008). «El Estado incrementa a 90% control accionario de la Cantv». El Universal. Consultado el 28 de marzo de 2014.
  23. «Estado suma el 86,21 por ciento de las acciones de CANTV tras "exitosa" opa». El economista. 9 de mayo de 2007. Consultado el 18 de septiembre de 2023. «El pasado 12 de febrero, el gobierno venezolano y la estadounidense Verizon Communications, hasta entonces accionista mayoritaria individual de CANTV, acordaron la compraventa del 28,51 por ciento de las acciones de la compañía por 572,24 millones de dólares, tras lo cual se decidió el lanzamiento de la OPA ».
  24. «EE.UU. impone sanciones a banco venezolano BANDES». Voz de América. 22 de marzo de 2019. Consultado el 28 de agosto de 2023.

Enlaces externos
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