Binance

Binance es una empresa de intercambio de criptomonedas que proporciona una plataforma para comerciar más de 100 activos digitales.

Binance
Tipo plataforma de intercambio de divisas digitales, mercado de bitcoin y mercado de criptomonedas
Industria industria de las criptomonedas
Forma legal sociedad de Delaware
Fundación 2017
Fundador Changpeng Zhao
Yi He
Sede central ChinaBandera de la República Popular China China inicial
Bandera de Islas Caimán Islas Caimán actual
SeychellesBandera de Seychelles Seychelles actual
Productos Intercambio de Criptomonedas
Sitio web www.binance.com

Desde 2020, es considerada la plataforma de intercambio con el mayor volumen comercial del mundo.[1] En 2021, Binance compartió datos de clientes, incluidos nombres y direcciones, con el Gobierno ruso.[2]

Historia

El CEO Changpeng Zhao había fundado anteriormente Sistemas de Fusión en 2005 en Shanghái; la compañía construyó sistemas de comercio de alta frecuencia para brokers. En 2013 se unió a Blockchain.info siendo el tercer miembro del equipo de la cartera. También trabajó en OKCoin como CTO por menos de un año, una plataforma para el sitio que comercia entre fiat y ventajas digitales.[3]

La compañía se fundó en China, pero trasladó sus servidores y sede a Japón anticipándose a la prohibición del comercio de criptomonedas por parte del gobierno chino en septiembre de 2017. En marzo de 2018, la compañía estableció sus oficinas en Taiwán.[4][3]

En enero de 2018 logró que su token (BNB) llegara a una capitalización de mercado de $1.3 mil millones.[1]

En marzo de 2018, Binance anunció sus intenciones para abrir una oficina en Malta después de controles más estrictos en Japón y China. En abril de 2018, Binance firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) con el Gobierno de Bermudas.[5] Meses más tarde, un memorándum similar estuvo firmado con la Bolsa de valores de Malta para desarrollar una plataforma para seguridad comercial para tokens. En 2019, la compañía anunció Binance Jersey, una entidad independiente de su padre Binance.com intercambio, con el objetivo para expandir su influencia europea. Jersey basó ofertas de intercambio fiat-a-cryptocurrency pares, incluyendo el Euro y la libra británica.[6][7][8]

En enero de 2019, Binance anunció que se asociaria con un procesador de pago basado en Israel Simplex para habilitar compras con tarjetas de débito y tarjetas de crédito, incluyendo Visa y Mastercard. Las compras se realizan con las políticas de Simplex y las políticas de banco local, estando limitado a Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Ripple XRP.[9]

En mayo de 2019, Binance anunció que fue víctima de una “brecha de seguridad a gran escala” en la que hackers robaron 7,000 Bitcoin con un valor estimado de $40 millones. Changpeng Zhao dijo que los hackers “utilizaron técnicas varias, incluyendo phishing, virus y otros ataques” y estructuraron su transacción “en una manera que pasó nuestra seguridad de controles existentes.” El sitio prometió reembolsar a los clientes afectados.[10][11]

Binance no se regula oficialmente por las entidades globales. No se conoce con exactitud en qué país se ubica la sede de la empresa.[12][13] El 21 de febrero de 2020, la Dirección de los servicios financieros de Malta publicó una manifestación pública en la que se nota que la Binance “no está autorizada por MFSA a trabajar en la esfera de criptomonedas, así que no está destinada a la supervisión normativa desde parte de MFSA”.[14][15]

El 28 de octubre de 2020, los colaboradores de Forbes publicaron unos documentos infiltrados en los que se confirmaba que la Binance y Changpeng Zhao (también conocida como CZ) ha creado una estructura corporativa complicada destinada para engaño premeditado de los organismos reguladores de los Estados Unidos y el logro de beneficios ocultos de los inversionistas en la criptomoneda.[16]

El 20 de abril de 2021, Brian Brooks que ejercía las funciones del jefe de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de la administración de Trump llegó a ser el nuevo director ejecutivo de Binance.US.[17]

A octubre de 2021, Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas con mayor volumen de transacciones diarias.[18]

Procedimientos legales

En mayo de 2021, la empresa fue inscrita en el registro de sospechosos por las autoridades estadounidenses por lavado de dinero.[19]

En junio de 2021, Binance recibió la orden de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido de detener toda actividad regulada en el país.[20][21] Por otro lado, Japón investiga y sigue de cerca a Binance desde 2018. En ese entonces, la Agencia de Servicios Financieros del país emitió una advertencia formal contra Binance porque, según las autoridades, "violaban las reglas de Japón sobre la liquidación de fondos".[22]

Referencias
  1. Nakamura, Yuji (11 de enero de 2018). «World's Top-Ranked Crypto Exchange Adds 240,000 Users in One Hour» (en inglés). Consultado el 8 de marzo de 2018.
  2. Berwick, Angus (22 de abril de 2022). «Special Report: How crypto giant Binance built ties to a Russian FSB-linked agency». Reuters (en inglés). Consultado el 10 de febrero de 2023.
  3. Ambler, Pamela (7 de febrero de 2018). «From Zero To Crypto Billionaire In Under A Year: Meet The Founder Of Binance».
  4. Xiao, Eva (30 de noviembre de 2017). «Three months after launch, this unbanked crypto exchange made $7.5m in profit».
  5. «Wayback Machine». web.archive.org. 19 de enero de 2019. Archivado desde el original el 19 de enero de 2019. Consultado el 19 de enero de 2019.
  6. Nakamura, Yuji (23 de marzo de 2018). «World's Biggest Cryptocurrency Exchange Is Heading to Malta» (en inglés). Consultado el 24 de marzo de 2018.
  7. plc, Malta Stock Exchange. «MSE and Binance sign MoU». Malta Stock Exchange. Archivado desde el original el 19 de enero de 2019. Consultado el 19 de enero de 2019.
  8. «Crypto Giant Binance to Offer Euro Trading Pairs This Year» (en inglés). 11 de junio de 2018. Consultado el 14 de junio de 2018.
  9. Russell, Jon. «Binance now lets users buy crypto with a credit card». TechCrunch. Consultado el 31 de enero de 2019.
  10. Kharpal, Arjun (8 de mayo de 2019). «Binance bitcoin hack: Over $40 million of cryptocurrency stolen». www.cnbc.com (en inglés). Consultado el 8 de mayo de 2019.
  11. Valinsky, Jordan. «Hackers steal $40 million worth of bitcoin in massive security breach». CNN. Consultado el 8 de mayo de 2019.
  12. «Binance Doesn’t Have a Headquarters Because Bitcoin Doesn’t, Says CEO». au.news.yahoo.com. Consultado el 6 de mayo de 2021.
  13. «Binance Review 2021». comparebrokers.co. Consultado el 6 de mayo de 2021.
  14. «Public Statement - MFSA». mfsa.mt. Consultado el 6 de mayo de 2021.
  15. «Binance nunca estuvo en Malta, el CEO de cripto descarta "FUD"». criptomoneda.com.es. Consultado el 6 de mayo de 2021.
  16. «Leaked ‘Tai Chi’ Document Reveals Binance’s Elaborate Scheme To Evade Bitcoin Regulators». forbes.com. Consultado el 6 de mayo de 2021.
  17. «Cryptocurrency Giant Binance.US Hires Former Top Bank Regulator». wsj.com. Consultado el 6 de mayo de 2021.
  18. «Top Cryptocurrency Spot Exchanges». coinmarketcap.com. Consultado el 11 de octubre de 2021.
  19. «Binance Probed by U.S. as Money-Laundering, Tax Sleuths Bore In». Consultado el 13 de junio de 2021.
  20. «Britain bans Binance's UK ops in latest cryptocurrency crackdown». Reuters. 27 de junio de 2021. Consultado el 20 de julio de 2021.
  21. «Bloomberg - Are you a robot?». www.bloomberg.com. Consultado el 20 de julio de 2021.
  22. https://www.infotechnology.com/finanzas-digitales/binance-fue-prohibido-en-reino-unido-que-pasa-con-argentina-ahora/

Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.