Caso Morodo

Caso Morodo
	; Raúl Morodo
Fecha(s)	2019-2013
Lugar	Venezuela; España
Tipo	Corrupción política
Jurisdicción	España
Causa(s)	Lavado de dinero, corrupción política y evasión fiscal

El Caso Morodo u Operación Nafta es una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España (bajo la instrucción del juez Santiago Pedraz) por los cargos de blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal, en la que están implicados el exembajador español en Venezuela Raúl Morodo, su hijo Alejo Morodo y un socio de este último.[1] A fecha de enero de 2020, la Operación Nafta investigaba el presunto pago de al menos cuatro millones de euros a Alejo Morodo, que habría sido efectuado por la empresa petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA) en concepto de varios asesoramientos ficticios entre 2008 y 2013 (período en el que el padre de Alejo Morodo ya no ejercía como embajador de España en Venezuela).

Mandatos judiciales

En mayo de 2019, la Policía Nacional de España realizó varios registros en oficinas y casas vinculadas al exembajador Raúl Morodo, cuya avanzada edad le evitó ser arrestado pese a que las autoridades españolas lo consideraban uno de los presuntos cabecillas de la trama. No obstante, sí fueron detenidos su hijo Alejo Morodo y un supuesto socio de este, debido al presunto cobro de unos pagos espurios de la petrolera venezolana a través de diferentes empresas de Raúl Morodo, en concepto de diversas labores de asesoramiento que nunca habrían llegado a realizarse. El dinero era aparentemente transferido a diversas empresas en Panamá,[2] las cuales ingresaron más de cuatro millones de euros en total.[3] Las facturas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) presentaban la firma del secretario general de PDVSA, Juan Carlos Márquez Cabrera joven abogado venezolano, mano derecha de Rafael Ramírez Carreño (presidente de la citada petrolera venezolana).

El 18 de julio de 2019, Márquez Cabrera fue detenido a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras lo cual accedió a colaborar con el Juez Pedraz en la investigación. En el transcurso de la misma, Márquez Cabrera reconoció haber firmado las citadas facturas en nombre de PDVSA, así como los contratos por importe de 4,5 millones con los que favoreció a operación Nafta (estos últimos por delegación de Ramírez). Veinticuatro horas después, el cadáver de Cabrera apareció en unas oficinas en Mirasierra (Madrid) con una nota de suicidio.[4]

El 20 de septiembre de 2021 Raúl Morodo volvió a comparecer ante el juez Alejandro Abascal y la Fiscalía Anticorrupción. Posteriormente lo hicieron también su mujer Cristina Cañeque de Sola, su hijo Alejo Morodo y su mujer Ana Catarina Varandas. En su primera comparecencia sólo reconoció 84.000 euros por un préstamo; pero el Ministerio de Hacienda maneja la cifra de medio millón de euros de PDVSA desde una empresa de su hijo Alejo, y de otros 604 000 euros en una cuenta conjunta. De su mujer, se investiga su patrimonio millonario, con inmuebles valorados en más de cinco millones de euros y cuentas en Suiza con más de seis millones y medio de euros. Respecto a su nuera, se investiga una trama portuguesa que salpica al resto de su familia política.[5]

Sentencia

El 30 de enero de 2023, la Fiscalía Anticorrupción solicitó tres años y seis meses de cárcel para Raúl Morodo, y ocho años y medio de cárcel para su hijo Alejo Morodo, y la esposa de este, Ana Catarina Varandas, por delitos fiscales ilícitos. Las multas superán los 3,7 millones de euros.[6]

Véase también

Referencias

«Dos detenciones en el registro a Raúl Morodo, exembajador español en Venezuela, por blanqueo». El País. 20 de mayo de 2019.
«La trama de venezolanos se deshizo de dos millones en inmuebles en plena investigación». El Mundo. 23 de diciembre de 2019.
«El rastro de los 180.000 euros del embajador Morodo». El País. 2 de junio de 2019.
«El exjefe de la petrolera venezolana ahorcado en Madrid se suicidó, según la investigación policial». El País. 16 de septiembre de 2019.
Vega, Isabel (20 de septiembre de 2021). «Morodo vuelve ante el juez acorralado por sus contratos con el chavismo». ABC (Edición nacional) (38.616) (Madrid). p. 22.
Redacción Nacional (30 de enero de 2023). «Anticorrupción pide más de 3 años de cárcel para el ex embajador en Venezuela Raúl Morodo por delitos fiscales». Agencia Europa Press (Madrid). Consultado el 2 de febrero de 2023.

Datos: Q85866263

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[1] «Dos detenciones en el registro a Raúl Morodo, exembajador español en Venezuela, por blanqueo». El País. 20 de mayo de 2019.

[2] «La trama de venezolanos se deshizo de dos millones en inmuebles en plena investigación». El Mundo. 23 de diciembre de 2019.

[3] «El rastro de los 180.000 euros del embajador Morodo». El País. 2 de junio de 2019.

[4] «El exjefe de la petrolera venezolana ahorcado en Madrid se suicidó, según la investigación policial». El País. 16 de septiembre de 2019.

[5] Vega, Isabel (20 de septiembre de 2021). «Morodo vuelve ante el juez acorralado por sus contratos con el chavismo». ABC (Edición nacional) (38.616) (Madrid). p. 22.

[6] Redacción Nacional (30 de enero de 2023). «Anticorrupción pide más de 3 años de cárcel para el ex embajador en Venezuela Raúl Morodo por delitos fiscales». Agencia Europa Press (Madrid). Consultado el 2 de febrero de 2023.