Caso Sobornos 2012-2016

El 3 de mayo de 2019, el portal digital Mil Hojas publicó un artículo denominado Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador de autoría de Fernando Villavicencio y Christian Zurita.[2] Dicho artículo mostraba una investigación a partir de un correo electrónico recibido por Pamela Martínez Loayza, y cuyo presunto remitente era Geraldo Luiz Pereira de Souza -encargado de la administración y finanzas de la constructora Odebrecht en el país- en la cual constaba adjunto un documento titulado Receta de Arroz Verde 502, en el que se detallaban presuntos varios aportes al movimiento Alianza País por empresas multinacionales como la constructora Norberto Odebrecht, SK Engineering & Construction, Sinohydro Corporation, Grupo Azul, Telconet, China International Water & Electric Corp-CWE.[6]

Los aportes de estas empresas a Alianza País -según el reportaje de Villavicencio y Zurita- fueron realizadas entre noviembre de 2013 y febrero de 2014.[7] Los principales involucrados en las negociaciones, recaudaciones y gestión de los aportes voluntarios fueron el exvicepresidente Jorge Glas, el extitular de SENAGUA Walter Solís Valarezo, la exministra María de los Ángeles Duarte,[8] y los exasesores o exasistentes de la presidencia de la República durante el correísmo María Augusta Enríquez Argudo (señalada en la investigación como persona muy cercana Vinicio Alvarado), Laura Terán Betancourt, Victoria Andrade y María Pamela Martínez Loayza, quien también fue exjueza de la Corte Constitucional.

En total, según la investigación periodística, la suma de las aportaciones voluntarias de las multinacionales ascendería a 11,6 millones de dólares, aunque la proyección total pudo ser de 14,1 millones. La finalidad de los aportes, según el reportaje, eran apoyar la campaña electoral del binomio Correa-Glas.

El sábado 4 de mayo de 2019, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial con número 006-DC-2019 en donde se informaba a la ciudadanía de que se había iniciado una investigación previa luego de haber recibido un parte policial en el que se narraba la existencia del reportaje periodístico publicado en el portal digital Mil Hojas titulado "Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador."[9] La investigación previa se aperturó por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos, con la finalidad de indagar sobre la existencia de aquella estructura relatada por el reportaje y que estuviese conformada por funcionarios públicos y personas jurídicas privadas, quienes habrían mantenido relaciones contractuales con el Estado.

Además, se comunicó que, debido a que una de las sospechosas dentro de la investigación pretendía abandonar el país, la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general, impulsó la solicitud de prácticas de diligencias con la finalidad de precautelar e impedir la evasión de la justicia.[9] Se trataba de María Pamela Martínez Loayza, quien fue detenida para investigaciones en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil,[10] desde donde pretendía viajar con destino a México. Martínez fue llevada hasta la sede de la Fiscalía para que rinda su versión libre y voluntaria, y luego fue conducida hasta Unidad de Flagrancia de Quito a la espera de que dentro de las 24 horas posteriores a su detención se emita una orden de prisión preventiva.

La Fiscalía comunicó además que -con el apoyo de la Policía Nacional- se realizaron varios allanamientos en la madrugada del domingo 5 de junio a cuatro inmuebles (dos empresas y dos viviendas) en Quito y tres (una empresa, una vivienda y un estudio jurídico) en Guayaquil.[11][12]

El 5 de mayo de 2019, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos en la Unidad de Flagrancia de Quito. En la audiencia la Fiscalía General del Estado presentó una serie de elementos de convicción, y formulaba cargos contra las ciudadanas Pamela Martínez y Laura Terán Betancourt. La exjueza Martínez aseguró durante la audiencia que la información dada por la Fiscalía -órgano a quien también calificó de parcializado- estaba errada; y, aclaró que el dinero que ella poseía fue producto de sus pagos institucionales, y que nunca tuvo que ver con los presuntos aportes de campaña; además señaló nunca ejerció ningún cargo, ni fue afiliada ni tesorera de Alianza País.[13]

El juez David Lasso dispuso la prisión preventiva en contra de Martínez y Terán, por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones; y, con ello inició el proceso penal, en etapa de instrucción fiscal.[14]

Tras la audiencia de formulación de cargos, se inició formalmente el proceso penal en contra de la exjueza de la Corte Constitucional y exasesora de la Presidencia bajo el gobierno de Rafael Correa, María Pamela Martínez Loayza; y, su exasistente Laura Terán Betancourt. Ambas fueron trasladadas desde Quito hasta el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga.[15]

La instrucción fiscal contra Pamela Martínez y Laura Terán generaron diversas reacciones, como la venia de la Corte Constitucional que aprobaba la investigación en torno al supuesto financiamiento fraudulento,[13] manifestando a la vez su preocupación, ya que Martínez fue vicepresidenta de dicho órgano;[16] el abogado Eduardo Franco Loor, procurador del exvicepresidente Jorge Glas, negó todo vínculo de su defendido con Martínez y rechazó la posibilidad de que Glas no haya sido tesorero de esa campaña.[17] El esposo de Martínez, el abogado Jimmy Salazar (presidente de Colegio de Abogados del Guayas) negó la participación de su esposa en hechos delictivos y adjudicó todos estos hechos a una persecución política contra su familia;[18] a su vez hubo descontento en contra de Diana Salazar por parte de varios de los agremiados a dicho Colegio de Abogados, y exigieron su renuncia, tanto por su dudosa gestión, posibles nexos con el caso, y por el contrato de arrendamiento que tenía el edificio sede del Colegio con la Corte Constitucional cuando Martínez fue vicepresidente de dicho órgano.[19] La Contraloría General del Estado manifestó que iniciaría un examen del Consejo Nacional Electoral por los hechos suscitados.[13]

El 8 de mayo de 2019, desde el Consejo Nacional Electoral, el vicepresidente de ese órgano Enrique Pita y el vocal Luis Verdesoto denunciaron que se habían encontrado indicios de doble contabilidad en los fondos de gastos de campaña del movimiento Alianza País en el año 2013 en la postulación del binomio Correa-Glas, esto luego de revisar la liquidación de fondos de campaña para dicho binomio, comprobantes de aportes y recepción de contribuciones; informes de cuentas; y, una resolución expedida por el otrora presidente del CNE Juan Pablo Pozo del 24 de abril de 2015, en donde cerró y archivó el proceso de cuentas de campaña. Pita y Verdesoto acotaron que Alianza País no registraron quiénes eran los donantes de esa campaña electoral, y que la agrupación política pudo haber recibido cerca de 11,6 millones de dólares estadounidenses.[20]

Posteriormente, tras las evidencias aportadas para el caso, pues en el computador de Terán se halló un expediente con 63 mil archivos, que detallarían 15,5 millones de aportes irregulares, entre 2012 y 2016 para campañas electorales y demás actividades de la denominada Revolución Ciudadana. En julio del 2019 dispararon y dejaron una amenaza de muerte en la casa donde vive Laura Terán, exasistente del despacho de Rafael Correa, procesada por el caso denominado "Arroz Verde" o Sobornos 2012-2016. En el lugar se encontró una nota intimidatoria, con el mensaje: "los muertos no colaboran".[21]

La declaración que involucra directamente a Rafael Correa y a Jorge Glas, se dio a cabo en junio de 2019. Rafael Correa ya tenía el estatus de prófugo por el caso del secuestro de Fernando Balda, y Jorge Glas, el estatus de preso por asociación ilícita desde 2017.[22] Pamela Martínez testificó que, en fechas de campaña, el presidente le dispuso instrucciones para llevar un registro paralelo de las aportaciones y gastos de Alianza País. Fue en los cuadres, que Martínez vio deficiencias y déficits, por lo que informó al presidente, obteniendo como respuesta que consulte con el vicepresidente, el mismo que le dispuso esperar unos sobres que le llegarían en unos días y que debía dar a Alexis Mera. Los sobres que llegaron tenían dinero en efectivo directamente de Gerardo de Sousa.[23][24][1]

En enero de 2020, la defensa de Rafael Correa, dice que hay evidencia que el cuaderno presentado en primera instancia como una de las documentaciones principales del proceso, escrito por Pamela Martínez, es parte de una falsedad documental.[25] A lo que también alude que los presuntos archivos encontrados en la computadora de Laura Terán, no fueron encontrados en la misma, sino que son producto de la adulteración y hackeo.[26]