Contrabando

La conducta humana denominada contrabando se inscribe en el marco del derecho penal económico. La economía de las naciones necesita tener control sobre sus importaciones y exportaciones, por cuanto hace a la vida de un país. De esa forma, se considera que comete contrabando aquel que ejerce acciones u omisiones, mediante una conducta ardidosa o engañosa, con el objeto de lograr que determinada mercadería eluda el control del servicio aduanero.

Se han considerado como las dos modalidades más importantes de contrabando el abierto y el técnico. Por contrabando abierto se entiende la modalidad más elemental, según la cual simplemente se evade el control legal en torno de la introducción de bienes en su transposición de fronteras. Así, ingresar mercancías por sitios diferentes a los autorizados, empleando rutas diferentes a las establecidas para el tránsito ordinario de mercancías, o en otros casos ocultando las mismas para evadir la acción de la autoridad aduanera; representan llamativos ejemplos de contrabando abierto que omitieron la verificación de la autoridad estatal.

A su vez, se entiende por contrabando técnico a la utilización de canales ordinarios de transporte e introducción de mercancías (puertos, plataformas, aeropuertos, puentes de frontera), donde la conducta maliciosa consiste en fingir declaraciones de importación, presentar documentos falsos o adulterados, trastocar valores reales de la mercancía, emplear codificación aduanera errónea, informar cantidades equivocadas, y un sinnúmero de conductas que pretenden simular un proceso de legalización de importación conforme las normas existentes sobre la materia,cuando en realidad las cantidades, los valores, la especie o la calidad de las mercancías introducidas no se ajustan a los datos declarados.

El contrabando se tiene como un delito de creación legal. Muchas legislaciones lo consideran como delito contra el orden económico o social, y guarda mucha familiaridad de orden legal con las disposiciones de orden fiscal, de control de cambios, del mercado de divisas, y ha terminado por establecerse como un mecanismo apropiado para las operaciones de lavado de activos.

Históricamente en España el contrabando ha tenido una gran influencia social y económica en zonas fronterizas como en la Raya hispanoportuguesa, hasta la supresión de las controles de la frontera a través del Acuerdo de Schengen.[1] Las tensiones existentes siempre entre los contrabandistas y las fuerzas del estado vigilantes del contrabando quedaron patentes en el suceso ocurrido en 1755 y conocido como el Motín de los ceclavineros.

En español, su sinónimo es estraperlo. Estraperlo es todo comercio ilegal de bienes sometidos a algún tipo de impuesto o tasa por el Estado. Por extensión, es una actividad irregular o intriga de algún tipo, y se usa como sinónimo de mercado negro. A quien practica el estraperlo se le denomina estraperlista del mercado. Este acrónimo aparece a raíz de un escándalo político ocurrido durante la Segunda República Española, producido como consecuencia de la introducción de un juego de ruleta eléctrica de marca "Stra-Perlo", nombre derivado de Strauss y Perlowitz, empresarios neerlandeses que promovieron el negocio.

radiografía de un abdomen apilado con cocaína.

En el contrabando, la ocultación puede consistir en esconder la mercancía de contrabando en la ropa, el equipaje o en el interior de una cavidad corporal de una persona. Algunos contrabandistas ocultan todo el vehículo de transporte o el barco utilizado para introducir los artículos en una zona. Evitando los controles fronterizos, por ejemplo, mediante pequeñas embarcaciones, aviones privados, a través de rutas de contrabando por tierra, túneles de contrabando e incluso pequeños sumergibles.[2][3] Esto también se aplica al paso ilegal de una frontera propia, a la inmigración ilegal o a la emigración ilegal. En muchas partes del mundo, especialmente en el Golfo de México, la embarcación de contrabando elegida es la lancha rápida.

Someterse a controles fronterizos con la mercancía o las personas ocultas en un vehículo o entre (otras) mercancías, o con la mercancía oculta en el equipaje, dentro o debajo de la ropa, en el interior del cuerpo, etc. Muchos contrabandistas vuelan en líneas aéreas regulares. Cada año, las aduanas de todo el mundo capturan a un gran número de presuntos contrabandistas. También se introducen mercancías y personas de contrabando a través de los mares ocultas en contenedores, y por tierra ocultas en coches, camiones y trenes. Un tema relacionado es el de pasar ilegalmente una frontera uno mismo como polizón. El alto nivel de impuestos que se aplica al alcohol y al tabaco en Gran Bretaña ha propiciado el contrabando a gran escala desde Francia al Reino Unido a través del Túnel del Canal. La combinación de la reconocida corrupción en la frontera y los elevados aranceles de importación llevó a los contrabandistas de los años 70 y 80 a transportar equipos electrónicos, como equipos de música y televisores, en aviones de carga desde un país hasta pistas de aterrizaje clandestinas en otro, eludiendo así los encuentros en la frontera entre países.[4]

Para pasar uno mismo ilegalmente la frontera, otro método es con un pasaporte falso (completamente falso, o cambiado ilegalmente, o el pasaporte de un doble).

En los puestos de control fronterizos, especialmente en el caso de la carga marítima, los agentes fronterizos deben inspeccionar la carga en busca de mercancías de contrabando e ilegales. Sin embargo, debido a lo que se llama Gridlock un máximo de 5% de inspecciones por bodegas de carga en todo el mundo. [5] Dado que una inspección adecuada y completa puede llevar de cuatro a seis horas, las principales rutas comerciales mundiales, como Singapur, ofrecen una gran oportunidad a contrabandistas y comerciantes por igual. El funcionario de aduanas principal de Ciudad del Cabo argumenta, si un puerto de embarque detiene e inspecciona cada barco provocaría un bloqueo total de la red de transporte marítimo, lo que supone un bloqueo del comercio, que también es un bloqueo económico.[6] Subdeclarar y tergiversar, incluso las mercancías más sorprendentes es una práctica habitual a la hora de hacer contrabando. Lo que la cultura popular no comunica, es que el tráfico de drogas ilegales de armas no son la perdición de los funcionarios de aduanas y la última amenaza para su economía. En realidad, lo que más se contrabandea son artículos cotidianos que uno cree que son comunes y que, por lo tanto, causan mayores pérdidas en ingresos fiscales. Una agente de transporte anónima dijo que el contrabando se convierte en una segunda naturaleza para los empresarios, que toman productos acabados y los tergiversan para ofrecer la tarifa más barata posible. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que los medios de comunicación y la cultura popular se centran en las organizaciones criminales como principales contrabandistas, pero en realidad los negocios legítimos son los mayores infractores.[7] Al incorporar su etiqueta en la mercancía o en los productos, deja un sesgo hacia sus bienes, ya que los medios populares los presentan como fiables. El contrabando, sin embargo, se produce a través de la propia cultura de la industria del transporte marítimo y se ve afectado por institucionalizars aranceles e impuestos en todo el mundo.[8]

La existencia del método de contrabando de consignación múltiple (contrabando de dos o más tipos diferentes de contrabando, como drogas e inmigrantes ilegales o drogas y armas al mismo tiempo) se verificó tras la realización de un estudio que encontró 16 casos documentados de contrabandistas que transportaban más de un tipo de contrabando en el mismo envío.[9] Los envíos de MCC se asociaron con frecuencia a las organizaciones de contrabando de Fase II y Fase III.

En la actualidad, y al haberse liberalizado la mayor parte de los mercados, el contrabando suele darse en productos regulados por monopolios estatales o más concretamente en aquellos fuertemente gravados fiscalmente, lo que implica que haya una gran diferencia entre el precio económico real y el precio final de mercado del producto. Esta diferencia es la que origina el margen que convierte en atractivo el delito. Los casos más comunes son los hidrocarburos las Drogas y el tabaco,[19] así como el alcohol, aunque este en menor medida.

La desaparición de los monopolios estatales y la apertura de fronteras a la práctica totalidad de los productos ha reducido la incidencia y relevancia de esta figura jurídica.

• Tráfico de drogas
• Trata de personas

• Andreas, Peter. Smuggler Nation: How Illicit Trade Made America. (New York: Oxford University Press, 2013).
• Cohen, Andrew Wender. Contraband: Smuggling and the Birth of the American Century. (New York: W.W. Norton, 2015).
• Cole, W. A. “Trends in Eighteenth-Century Smuggling.” Economic History Review 10#3 1958, pp. 395–410. online in Britain
• Díaz, George T. Border Contraband: A History of Smuggling across the Rio Grande (University of Texas Press, 2015) xiv, 241 pp.
• Graham, Frank, Smuggling in Cornwall (Newcastle upon Tyne, V. Graham, 1964).
• Graham, Frank, Smuggling in Devon (Newcastle upon Tyne, Frank Graham, 1968).
• Harper, Charles G., Smugglers: Picturesque chapters in the Story of an Ancient Craft (Newcastle upon Tyne, Frank Graham, 1966)
• Harvey, Simon, Smuggling: Seven Centuries of Contraband (London: Reaktion Books, 2016).
• Jones, Evan T., Economic History Review, 54 (2001). Winner of the Economic History Society's "T.S. Ashton Prize" in 2001, freely available online.
• Jones, Evan T, Inside the Illicit Economy: Reconstructing the Smugglers' Trade of Sixteenth Century Bristol (Ashgate, June 2012)
• Karras, Alan. Smuggling: Contraband and Corruption in World History (Lanham, Rowman and Littlefield, 2010) 199 pp.
• Karson, Lawrence. American Smuggling as White Collar Crime. (New York: Routledge, 2014).
• Morley, Geoffrey, Smuggling in Hampshire & Dorset 1700-1850 (Newbury: Countryside Books, 1983). ISBN 0-905392-24-8.
• Rattenbury, John, Memoirs of a Smuggler (Newcastle upon Tyne, V. Graham, 1964).
• Smith, Joshua M., Borderland Smuggling: Patriots, Loyalists and Illicit Trade in the Northeast, 1783–1820 (Gainesville, University Press of Florida, 2006). ISBN 0-8130-2986-4.
• Waugh, Mary, Smuggling in Kent and Sussex 1700–1840 (Countryside Books, 1985, updated 2003). ISBN 0-905392-48-5.