Unidad de Análisis Financiero (Chile)

Unidad de Análisis Financiero
	; Logo oficial.;
Información general
Sigla	UAF
Ámbito	Chile
Jurisdicción	Nacional
Tipo	Unidad de Inteligencia Financiera
Sede	Moneda 975, piso 17, Santiago
Organización
Director	Carlos Pavez Tolosa
Depende de	Ministerio de Hacienda
Entidad superior	Gobierno de Chile
Empleados	70
Historia
Fundación	18 de diciembre de 2003 (19 años)
	Sitio web

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es un servicio público chileno descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Se creó mediante la Ley N°19.913, que se publicó en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003, y que entró en vigencia el 17 de mayo de 2004.[1] El objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).

Funciones

La UAF de Chile realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones administrativas y difunde información de carácter público. Ello, según las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los resultados de las evaluaciones a Chile del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y las directrices del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Como representante de Chile ante el GAFILAT, la UAF coordina el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, en el que participan todos los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de LA/FT a la UAF (artículo 3°, Ley N°19.913) y las instituciones públicas reguladoras, supervisoras y persecutoras del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre ellas, el Banco Central de Chile; los ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda y de Relaciones Exteriores; la Comisión para el Mercado Financiero; las superintendencias de Casinos de Juego, de Pensiones y de Seguridad Social; el Servicio de Impuestos Internos; el Servicio Nacional de Aduanas; el Ministerio Público; las direcciones generales del Crédito Prendario y del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile, las policías y el Poder Judicial.

Cuando la UAF detecta señales indiciarias de LA o FT en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por los sujetos obligados (públicos y privados) remite Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, única institución responsable de la investigación y persecución penal de ambos delitos en el país.

El 22 de mayo de 2022, el Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró al ingeniero comercial y abogado Carlos Pavez Tolosa como director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entre una nómina de postulantes elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), en el marco del proceso de selección que se inició en diciembre de 2021, cuando el Servicio Civil concursó públicamente el cargo.

Participación

A 2022, la UAF integra:

Directores de la UAF

Carlos Pavez Tolosa (mayo 2022[4] - presente)
Javier Cruz Tamburrino (14 de enero de 2013[5][6][7] - 2022)
Tamara Agnic Martínez (2009[8] - 2012)
Victor Ossa Frugone (16 de abril de 2004[9] - 2009[10])

Referencias

Ley N° 19.913
Egmont Group. «List of Members» (en inglés). Consultado el 11 de abril de 2020.
«Alianza Anti Corrupción - Sector público». www.alianzaanticorrupcion.cl. s/f. Consultado el 15 de diciembre de 2021.
«Carlos Pavez Tolosa será el nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero». latercera.com. 27 de mayo de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022.
Ministerio de Hacienda (20 de marzo de 2013), «Decreto 16: NOMBRA A DON JAVIER ANDRÉS CRUZ TAMBURRINO COMO DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 2 de septiembre de 2022.
Ministerio de Hacienda (21 de enero de 2016), «Decreto 1762: RENUEVA NOMBRAMIENTO DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 2 de septiembre de 2022.
Ministerio de Hacienda (12 de abril de 2019), «Decreto 1937: RENUEVA NOMBRAMIENTO DE ALTO DIRECTIVO PÚBLICO, SEÑOR JAVIER ANDRÉS CRUZ TAMBURRINO, EN EL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 2 de septiembre de 2022.
Ministerio de Hacienda (23 de septiembre de 2009), «Decreto 775: NOMBRA A DOÑA TAMARA NEDJELKA AGNIC MARTÍNEZ EN EL CARGO DE DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 2 de septiembre de 2022.
Ministerio de Hacienda (10 de mayo de 2004), «Decreto 358: NOMBRA DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF) A VICTOR ANDRES OSSA FRUGONE», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 2 de septiembre de 2022.
Ministerio de Hacienda (12 de febrero de 2009), «Decreto 1676: ACEPTA RENUNCIA Y NOMBRA DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO, TRANSITORIA Y PROVISORIAMENTE», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 2 de septiembre de 2022.

Enlaces externos

Sitio web oficial de la Unidad de Análisis Financiero

Unidad de Análisis Financiero en Twitter

Datos: Q25411836

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[1] Ley N° 19.913

[2] Egmont Group. «List of Members» (en inglés). Consultado el 11 de abril de 2020.

[3] «Alianza Anti Corrupción - Sector público». www.alianzaanticorrupcion.cl. s/f. Consultado el 15 de diciembre de 2021.

[4] «Carlos Pavez Tolosa será el nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero». latercera.com. 27 de mayo de 2022. Consultado el 2 de septiembre de 2022.

[5] Ministerio de Hacienda (20 de marzo de 2013), «Decreto 16: NOMBRA A DON JAVIER ANDRÉS CRUZ TAMBURRINO COMO DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 2 de septiembre de 2022.

[6] Ministerio de Hacienda (21 de enero de 2016), «Decreto 1762: RENUEVA NOMBRAMIENTO DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 2 de septiembre de 2022.

[7] Ministerio de Hacienda (12 de abril de 2019), «Decreto 1937: RENUEVA NOMBRAMIENTO DE ALTO DIRECTIVO PÚBLICO, SEÑOR JAVIER ANDRÉS CRUZ TAMBURRINO, EN EL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 2 de septiembre de 2022.

[8] Ministerio de Hacienda (23 de septiembre de 2009), «Decreto 775: NOMBRA A DOÑA TAMARA NEDJELKA AGNIC MARTÍNEZ EN EL CARGO DE DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 2 de septiembre de 2022.

[9] Ministerio de Hacienda (10 de mayo de 2004), «Decreto 358: NOMBRA DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF) A VICTOR ANDRES OSSA FRUGONE», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 2 de septiembre de 2022.

[10] Ministerio de Hacienda (12 de febrero de 2009), «Decreto 1676: ACEPTA RENUNCIA Y NOMBRA DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO, TRANSITORIA Y PROVISORIAMENTE», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 2 de septiembre de 2022.