Unidad de Inteligencia Financiera (México)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas) es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y del financiamiento al terrorismo. Su insumo principal son los reportes y avisos remitidos por entidades financieras y actividades vulnerables no financieras. .[1]

La UIF fue creada el 7 de mayo de 2004,[2] durante la administración del presidente Vicente Fox Quesada.[3]

Titulares

**Titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera**[4] [5] [6] [7]
Titular	Periodo
Concepción Patiño Cestafe	2004 - 2006
Agustín Acosta Azcón	2006
Luis Urrutia Corral	2006 - 2010
José Alberto Balbuena Balbuena	2011 - 2012
Alberto Bazbaz Sacal	2012 - 2018
Orlando Suárez López	2018
Santiago Nieto Castillo	2018 - 2021
Pablo Gómez Álvarez	2021 -

Referencias

Página web oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Consultada miércoles 23 de octubre de 2013)
«SHCP - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)». 24 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de octubre de 2019.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (7 de mayo de 2004). «Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación». Diario Oficial de la Federación. Consultado el 2 de octubre de 2019.
Staff (4 de diciembre de 2006). «Nombra Carstens a equipo de Hacienda». Reforma. |fechaacceso= requiere |url= (ayuda)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2012). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Memoria 2006 - 2012. Consultado el 6 de febrero de 2018.
Raziel, Zedryk (26 de agosto de 2019). «Ayuda a Duarte la UIF de Peña». Reforma. |fechaacceso= requiere |url= (ayuda)
Cámara de Diputados (13 de diciembre de 2018). «Ratifica Cámara de Diputados nombramiento de 12 empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria». Consultado el 27 de septiembre de 2019.

Datos: Q4476411

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

[1] Página web oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Consultada miércoles 23 de octubre de 2013)

[2] «SHCP - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)». 24 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de octubre de 2019.

[3] Secretaría de Hacienda y Crédito Público (7 de mayo de 2004). «Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación». Diario Oficial de la Federación. Consultado el 2 de octubre de 2019.

[4] Staff (4 de diciembre de 2006). «Nombra Carstens a equipo de Hacienda». Reforma. |fechaacceso= requiere |url= (ayuda)

[5] Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2012). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Memoria 2006 - 2012. Consultado el 6 de febrero de 2018.

[6] Raziel, Zedryk (26 de agosto de 2019). «Ayuda a Duarte la UIF de Peña». Reforma. |fechaacceso= requiere |url= (ayuda)

[7] Cámara de Diputados (13 de diciembre de 2018). «Ratifica Cámara de Diputados nombramiento de 12 empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria». Consultado el 27 de septiembre de 2019.