BTC-e

BTC-e était une plate-forme électronique de trading de cryptomonnaie jusqu'à ce que le gouvernement américain saisisse son site Web en 2017[1],[2]. Elle a été fondée en juillet 2011 par Alexander Vinnik et Aleksandr Bilyuchenko[3], et en février 2015, il gérait environ 3 % de tout le volume d'échange de Bitcoin[4]. Jusqu'au 25 juillet 2017, il autorisait les échanges entre le dollar américain, le rouble russe et l'euro, et les crypto-monnaies Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Dash et Ethereum.

C'était une composante de l'indice des prix CoinDesk Bitcoin depuis la formation de l'indice en septembre 2013[5].

BTC-e était exploité par ALWAYS EFFICIENT LLP, enregistré à Londres et répertorié comme ayant 2 dirigeants (Sandra Gina Esparon et Evaline Sophie Joubert) et deux personnes exerçant un contrôle important : Alexander Buyanov et Andrii Shvets[6].

Le ministère américain de la Justice a tenté de fermer BTC-e le 26 juillet 2017 lorsqu'ils ont inculpé Vinnik et BTC-e dans un acte d'accusation de 21 chefs d'accusation pour avoir exploité un système international présumé de blanchiment d'argent et prétendument blanchi des fonds provenant du piratage de Mt. Gox[2],[7].

Histoire

BTC-e a été créé en juillet 2011, gérant quelques paires de pièces, dont Bitcoin/U. S. dollar et I0Coin en Bitcoin[8]. En octobre 2011, ils prenaient en charge de nombreuses paires de devises différentes, notamment Litecoin en dollars, Bitcoin en roubles et RuCoin en roubles[9].

En 2013 et 2014, BTC-e a connu de multiples pannes liées à des attaques par déni de service distribué. Plus tard, ils ont commencé à utiliser le service de proxy inverse CloudFlare pour aider à atténuer ces attaques, réduisant ainsi les temps d'arrêt de l'échange.

Le site Web de BTC-e a été mis hors ligne le 25 juillet 2017, à la suite de l'arrestation de membres du personnel de BTC-e et de la saisie d'équipements de serveur dans l'un de leurs centres de données. Ces événements ont conduit à la fermeture du service BTC-e[10],[11].

Le 28 juillet 2017, les autorités américaines ont saisi le nom de domaine BTC-e.com et 38 % de tous les fonds des clients. Pour rembourser ses clients, BTC-e a créé des jetons WEX, qui ont été utilisés pour représenter les fonds propres saisis par les clients. Les jetons WEX représentaient 1 $ et ont été émis pour tenir compte de la valeur des crypto-monnaies des clients au moment de la saisie. Vinnik a été reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison en France pour avoir refusé de témoigner lors de son procès[12]. Il a été acquitté pour son implication dans les accusations de rançongiciel Locky.

Références
  1. Benjamin Guttmann, The Bitcoin Bible Gold Edition, Books on Demand, , 175–176 p. (ISBN 9783732296965, lire en ligne)
  2. « Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox », sur United States Department of Justice, (consulté le )
  3. Mike Eckel, « How Much Did Russian Spy Agencies Rely On Bitcoin? New Hints In Leaked Recordings », RFERL,‎ (lire en ligne [archive du ], consulté le ) :
    « Since its inception in 2011, founded and operated by Vinnik and a partner named Aleksandr Bilyuchenko, BTC-e's business model was heavily reliant on the criminal underworld and people and entities interested in anonymity or hard-to-trace transactions, according to U.S. and other officials. »
  4. « Bitcoin Exchanges Market Share », Bitcoinity (consulté le )
  5. Jason Del Rey, « What's a Bitcoin Really Worth? CoinDesk Thinks It Has the Answer. », All Things D,‎ (lire en ligne, consulté le )
  6. « ALWAYS EFFICIENT LLP - Overview », sur Companies House (consulté le )
  7. « Vinnik Superseding Indictment Redacted for U.S. District Court Northern District of California San Francisco Division Case No CR 16-00227 SI » [archive du ], sur United States Department of Justice Alt URL
  8. yourbtcc, « Hi, BTCC is the longest-running bitcoin exchange worldwide. BTC-E was established on July 17, 2011. BTCC was founded on June 9, 2011. » [archive du ], sur Twitter,
  9. BTC-e, « Start trading on a pairs of BTC/RUB, LTC/USD, RUC/RUB, USD/RUB! » [archive du ], (consulté le )
  10. « Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox », United States Department of Justice,‎ (lire en ligne)
  11. Associated Press, « Russian wanted in US caught in Greece for money laundering », The Daily Star Newspaper - Lebanon,‎ (lire en ligne, consulté le )
  12. Catalin Cimpanu, « BTC-e founder sentenced to five years in prison for laundering ransomware funds », ZDNet,‎ (lire en ligne, consulté le )
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