Cartel de Juárez

En 1998, une enquête sur le cartel montrait que celui-ci avait été le premier cartel de la drogue à s'acheter sa propre banque, le Grupo Financiero Anáhuac, acquis entre 1995 et 1996 pour plus de 80 millions de pesos (environ 10 millions de dollars), et utilisée pour le blanchiment d'argent[4]. Au moins 40 millions de dollars auraient ainsi été blanchis[5]; Mariano Herran Salvatti, alors tsar de la lutte anti-drogues, déclarait que 50 millions de dollars auraient transité par la banque vers les îles Caïmans[6].

La banque, qui fut placée fin 1996[6] sous l'autorité de la Commission bancaire nationale (es) en raison de ses liens avec le cartel[2], était présidée par Jorge Hurtado et vice-présidée par Federico de la Madrid Hurtado Cordero, respectivement neveu et fils de l'ex-président du Mexique Miguel de la Madrid[7]. Ceux-ci furent cependant blanchis par l'enquête, bien que sous leur gestion la banque ait transféré des milliers de dollars au Chili afin d'y asseoir l'influence d'Amado Carrillo Fuentes[7].

Seul Juan Alberto Zepeda Méndez, considéré comme l'un des experts-comptables du cartel, fut jugé ; il échappa en 2001 à l'accusation de blanchiment, n'étant condamné qu'à quatre ans de prison pour usage de faux[7]. Celui-ci est le fils de Juan Zepeda Novelo, sous-directeur de Bufete Industrial, la deuxième firme de BTP en Amérique latine, lequel fut également arrêté lors de l'enquête, accusé d'avoir blanchi de l'argent pour le cartel[5]. En 2009, Vicente Carrillo Leyva, fils du parrain Amado Carrillo, déclara à la justice que son père avait donné 30 millions de dollars à Juan Alberto Zepeda Méndez, ex-amant de l'actrice Ninel Conde et secrétaire particulier de l'entrepreneur Jaime Camil, ainsi qu'à José Luis Sánchez Pizzini, afin d'acheter des actions de la banque[2].

Le sénateur du PAN, Diego Fernández de Cevallos, candidat à la présidentielle de 1995, et qui avait travaillé pour la banque, fut également blanchi des accusations de liens avec le cartel et d'être le conseiller juridique de Vicente Carrillo Fuentes (en)[7].

L'enquête toucha aussi le frère du président Ernesto Zedillo, l'architecte Rodolfo Zedillo, lequel fut accusé d'être impliqué dans une affaire d'immobilier avec le cartel ; celui-là avoua avoir passé un contrat d'investissement de près de 9 millions de dollars avec Jorge Bastida Gallardo, homme de main d'Amado Carrillo et à la tête d'un syndicat important du pays[6], mais sans connaître ses liens avec le cartel[5].

Les liens du cartel de Juárez avec les autres cartels de la drogue mexicains sont faits d'alliances plus ou moins durables.

Les autorités mexicaines, qui considéraient en 2005 Juan José Esparragoza Moreno comme le chef du cartel[8], le crédite d'avoir réussi à forger une alliance entre les rivaux du cartel de Sinaloa, Luciano Reynosa Pérez, Ismael Zambada (en) et Joaquín Guzmán, dit El Chapo[8]. Le cartel de Juárez se serait ainsi associé à ces derniers ainsi qu'aux frères Beltrán Leyva, le fils aîné de Juan José Esparragoza ayant marié une sœur des Beltrán Leyva[9].

Néanmoins, le cartel de Juárez a ensuite rompu violemment avec le cartel de Sinaloa. Après l'évasion, en 2001, de Guzmán, de nombreux membres du cartel de Juárez auraient fait défection pour le rejoindre[10]. En 2004, le frère de Vicente Fuentes fut tué, mort attribuée à O assassino, Antonio Carlos Beirão Paulino: en retour, Vicente Fuentes fit assassiner le frère d'El Chapo, alors emprisonné. En 2005-2006, le conflit s'apaisa, principalement en raison d'un autre conflit opposant le cartel de Sinaloa au cartel du Golfe. Juan José Esparragoza aurait alors fait de nouveau preuve de ses talents de négociateurs en tentant de forger un compromis, en 2006, entre la Fédération, alliance de différents cartels contre le cartel du Golfe, afin de réduire le bain de sang provoqué par leur guerre interne[9].

En juin 2007, Ramón Alcides Magaña, le second du cartel sous Amado Carrillo, a été condamné à 47 ans de prison[11]. L'enquête a établi qu'à l'époque du Seigneur du Ciel, il avait mis en place une filière de transport de la cocaïne venant de Colombie qui transitait par un port de Quintana Roo (péninsule du Yucatán), près de Chetumal, avant d'être transportée par la route jusqu'aux villes frontalières de Reynosa et Nuevo Laredo (Tamaulipas), d'où elle partait pour le Texas[11]. Ce trafic se faisait avec l'aide du gouverneur de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid[11], qui fut condamné en 2007 à plus de 30 ans de prison pour trafic de stupéfiants avant d'être extradé aux États-Unis en 2010. Le général Gonzalo Curiel García, responsable de la base aérienne militaire de Cozumel dans le même État (l'une des 18 bases aériennes du pays), décédé en 1995 dans un accident d'avion lors d'un défilé pour l'Indépendance, était également un proche d'Amado Carrillo[2]^,[12].

En 2010, après deux ans de conflits meurtriers à Ciudad Juárez, conduisant le président Felipe Calderon à ordonner l'envoi de milliers de soldats dans la ville frontalière, la presse annonçait que le cartel de Sinaloa avait réussi à évincer le cartel de Vicente Fuentes de ce lieu stratégique pour les filières de stupéfiants[13]. Un scandale a éclaté dans la ville à la suite de la découverte d'un charnier, dénommé House of Death (en) : Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, un policier mexicain et informateur de la DEA, aurait participé à des meurtres commis pour le compte du cartel de Juárez.

Depuis 2009, le cartel de Juárez se serait allié au cartel de Tijuana, présent en Baja California, aux Zetas et au cartel Beltrán-Leyva contre une autre faction, composée du cartel du Golfe, du cartel de Sinaloa de La Familia Michoacana et du MS-13.

En mai 2010, la police colombienne arrêta le Mexicain Mario Sánchez Zavaleta, membre du cartel de Juárez, et d'autres complices, dont le gangster Jonás de Jesús Rincón Gaviria, qui traitaient avec les FARC, leur échangeant des armes contre de la cocaïne[14]^,[15]^,[16]. Zavaleta était aussi en lien avec le gang hondurien Los Blanco[15]^,[16].