Scandale de 1Malaysia Development Berhad

Anwar Ibrahim, un leader politique opposé à Najib Razak, a ouvertement mis en doute le crédit à accorder à 1MDB et aux informations chiffrées à son sujet. Il a déclaré au Parlement que, selon les registres détenus par la Commission des entreprises, la société « n'a pas d'adresse professionnelle et n'a nommé aucun commissaire aux comptes »[2]. Selon ses comptes publics, 1MDB avait près de 42 milliards de ringgits (MYR) de dette, soit environ 8,9 milliards d'euros[3]. Une partie de cette dette résultait d'une émission d'obligations de 2,6 milliards d'euros garantie par l'État en 2013 et menée par la banque d'investissement Goldman Sachs, qui aurait reçu des honoraires pouvant atteindre 255 millions d'euros pour l'opération, bien que la banque conteste ce chiffre[4]. La Conférence malaisienne des dirigeants a appelé à une enquête rapide sur le scandale, affirmant qu'il provoquait une crise de confiance en Malaisie[5]^,[6].

Après les élections de 2018, le Premier ministre nouvellement élu, Mahathir Mohamad, a rouvert l'enquête sur le scandale 1MDB[7]. Les autorités malaisiennes ont interdit à Najib Razak de quitter le pays, puis ont saisi des espèces et des objets de valeur dans les locaux qui lui étaient liés. Najib Razak a été accusé d'abus de confiance, de blanchiment d'argent et d'abus de pouvoir, tandis que Jho Low a été accusé de blanchiment d'argent. Le département américain de la Justice a poursuivi sa propre enquête sur 1MDB, alléguant que plus de 4,5 milliards de dollars américains avaient été détournés de 1MDB par Jho Low et d'autres complices, y compris des responsables de Malaisie, d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis[8].

Le 28 juillet 2020, Najib Razak est reconnu coupable, de tous les chefs d’accusation dans son premier procès pour le retentissant scandale de corruption 1MDB. Ses proches sont également accusés d’avoir pillé le fonds souverain Malaysia Development Berhad (1MDB), censé contribuer au développement économique de la Malaisie, dans une fraude de plusieurs milliards de dollars aux ramifications planétaires. Une partie des fonds détournés aurait servi à financer le film Le Loup de Wall Street, de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, tandis que la banque Goldman Sachs a été éclaboussée par l’affaire[9]. Najib Razak est condamné à 12 ans de prison après avoir été reconnu coupable lors de son premier procès dans le cadre du retentissant scandale de corruption 1MDB ; la Haute Cour de Kuala Lumpur le condamne également à une amende de 210 millions de ringgit (49 millions de dollars) après l'avoir reconnu coupable de sept chefs d'accusation liés au pillage du fonds souverain 1Malaysia Development Berhad[10]^,[11]^,[12]. Il reste libre en l'attente du procès en appel[13].

Le 8 avril 2022, Ng Chong Hwa (Roger Ng), ancien directeur général du Goldman Sachs Group Inc., face à 30 ans de prison. Il a été condamné dans un cadre de corruption massif et de blanchiment d'argent par un jury fédéral à Brooklyn de 1MDB, conspirant de violer Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en payant des pots-de-vin à une douzaine de fonctionnaires gouvernementaux de Malaisie et d'Abou Dabi, et conspirant à violer la FCPA en contournant les contrôles comptables internes de Goldman Sachs. En outre, grâce au paiement de centaines de millions de dollars en pots-de-vin, Ng et ses co-conspirateurs ont profité des contacts étroits de Jho Low, avec des responsables gouvernementaux de haut rang de Malaisie et d'Abou Dabi pour obtenir des affaires pour Goldman Sachs. Pendant ce temps, Goldman Sachs a reçu environ 600 millions de dollars pour ses travaux de 1MDB, tandis que Roger Ng a reçu 35 millions de dollars pour son rôle dans le complot de corruption et de blanchiment d'argent[14]^,[15]^,[16].

Le portail d'information Sarawak Report (en) et le journal britannique The Sunday Times, utilisant des courriers électroniques divulgués, rapportent que le financier Jho Low, basé à Penang, connaissance du beau-fils de Najib Razak, a siphonné 700 millions de dollars grâce à un accord de coentreprise entre 1MDB et PetroSaudi International via Good Star Ltd[17]^,[18]^,[19]^,[20]^,[21]. Bien que Jho Low n'ait jamais occupé de poste officiel à 1MDB, il en est décrit comme un consultant régulier sans y avoir de pouvoir décisionnel[22]. Un e-mail révèle Jho que Low a obtenu l'approbation de Najib Razak pour un prêt d'un milliard de dollars sans obtenir l'approbation de la Bank Negara[23]^,[24]. Sarawak Report démontre également, grâce procès-verbal d'une réunion de 1MDB, que le PDG Arul Kanda avait fait de faux relevés bancaires concernant les comptes de sa filiale à la succursale de Singapour de la BSI Bank[25]^,[26]. Arul Kanda rejette toutefois l'accusation selon laquelle il aurait donné de faux relevés bancaires à la Bank Negara[27].

• Portail de la Malaisie
• Portail de la politique