Espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea

En 1976 ya se empieza a abordar el tema creando grupos de trabajo denominados grupos Trevi, centrados especialmente en el terrorismo y en los problemas de organización y formación de las autoridades policiales. La cooperación policial en la Unión Europea, se hace necesaria cuando en 1986 se proclama la libre circulación de las personas y los Estados Miembros ven preciso salvaguardar la seguridad de los ciudadanos europeos y combatir la internacionalización de la delincuencia organizada. En junio de 1985, Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos deciden crear entre ellos un territorio sin frontera conocido como el Espacio Schengen (por la ciudad luxemburguesa donde se firmó este primer acuerdo). Esta iniciativa va a derivar en un concepto más amplio: el Acuerdo de Schengen de 1990, que entrará en vigor en 1995, en el cual se establece la supresión de controles fronterizos entre los Estados Miembros, reforzando las medidas de control en la frontera exterior común. Ambas resoluciones se conocen conjuntamente con el nombre de Acervo Schengen.

Creado según los fundamentos de la red intergubernamental TREVI, fue denominado inicialmente por el Tratado de Maastricht como Justicia y Asuntos de Interior (JAI). A partir del año 1992 "Justicia y Asuntos de Interior" tiene la misión de reforzar las medidas adoptadas por los Estados miembros al mismo tiempo que permite un enfoque más coherente de estas acciones, ofreciendo nuevas herramientas para la coordinación de las acciones a desarrollar. En el artículo K del Tratado de Maastricht (1992), se menciona la cooperación policial y aduanera haciendo alusión a un “interés común” del establecimiento de dicha cooperación en la Unión Europea. El tratado de Maastricht estableció que, en la investigación de los objetivos comunitarios de la Unión, y en particular con la libertad de circulación, los Estados miembros tenían que tener las siguientes áreas de interés común:

1. Asilo
2. Normas relativas a la entrada desde las fronteras exteriores
3. Las políticas de inmigración y las políticas relativas a los ciudadanos de terceros países:
   • Las condiciones de entrada y circulación de los ciudadanos extranjeros en el territorio de la Unión
   • Las condiciones de residencia de los ciudadanos extranjeros en el territorio de los Estados miembros, integrada por las familias y el acceso al trabajo
   • Lucha contra la inmigración irregular, así como la residencia y el trabajo de los extranjeros en el territorio de la Unión
4. La lucha contra las drogas ilícitas que no está cubierta por los puntos 7), 8) y 9)
5. Lucha contra el fraude internacional que no está cubierta por los puntos 7), 8) y 9)
6. La cooperación judicial en materia civil
7. La cooperación judicial en materia penal
8. Cooperación aduanera
9. Cooperación de la Policía para la prevención y la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y otras formas graves de delincuencia internacional, que comprende, si es necesario, algunos aspectos de la cooperación aduanera.

El tercer pilar adaptó el nombre actual mediante la firma del Tratado de Ámsterdam en 1997. Sabiendo que era necesaria una mayor implicación en el tema por parte de los Estados Miembros, se elabora un Plan de Acción (Viena, diciembre de 1998) con la finalidad de aplicar de la mejor manera posible las disposiciones establecidas en el Tratado de Ámsterdam. Con este plan de acción se crea un gran número de medidas relativas a la cooperación policial y aduanera. Asimismo, por este tratado la Unión Europea consiguió la transferencia de las materias de inmigración, visados y asilo político, que junto con la cooperación judicial, cooperación aduanera y la cooperación en la libre circulación y seguridad personal ya adquiridos antes del tratado de Maastricht conforman el tercer pilar intergubernamental de la UE. Posteriormente, en el Tratado de Ámsterdam (1999) se amplía este concepto y con ello se refuerza el marco institucional. En los meses posteriores a la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam tiene lugar la celebración del Consejo Europeo de Tampere (octubre de 1999). En dicha reunión, los Estados Miembros se comprometen a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea.

De estos puntos surgieron tres organismos que forman parte de la Unión Europea:

• Europol
• Eurojust
• Escuela Europea de Policía (CEPOL)

El G6 son el seis mayores Estados miembros de la Unión Europea (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y Polonia) que, en virtud de la votación por mayoría cualificada, mantiene el bloque más grande de votos en esta área. Como las competencias son en gran parte intergubernamentales, hay poca mediación supranacional por parte de la Comisión Europea, que permite a los seis estados tener un alto grado de control en el Consejo.

Sus estructuras se integraron en 2009 en el nuevo Espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea.[3]

Se basa en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y extrajudiciales y en medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. Se incluyen normas sobre derecho de familia y protección de los intereses financieros de la Unión.

A partir de la acción común del 29 de noviembre de 1996 adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de Maastricht, se establece un programa de fomento de iniciativas coordinadas relativas a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños, el cual se va a ver ampliado por el programa Stop II.

La segunda parte del programa se crea con el fin de garantizar la continuidad del programa Stop, por la Decisión del Consejo de 28 de junio de 2001. En esta Decisión se establece que dicho programa está destinado a cofinanciar los proyectos presentados por toda institución, asociación y organismo privado o público de los Estados Miembros, que desarrolla una actividad de asistencia a las víctimas o lucha contra el tráfico ilícito.

La Unidad de cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust) con sede en La Haya (Países Bajos), fue creada en el año 2002 por Decisión del Consejo de 28 de febrero de 2002 con la finalidad de fomentar y mejorar la coordinación entre las distintas autoridades competentes de los Estados Miembros de la Unión Europea, reforzando la lucha contra las formas graves de delincuencia organizada transfronteriza (terrorismo, trata de seres humanos, narcotráfico…) con el fin de llevar a los delincuentes ante la justicia de forma rápida y eficaz.

Eurojust facilita reuniones de coordinación entre autoridades judiciales y policiales de los diversos Estados Miembros a fin de resolver temas jurídicos y problemas prácticos que se puedan dar.

A partir de la Acción común 97/12/JAI de 20 de diciembre de 1996 se crea dicho programa con el fin de prevenir, detectar y combatir el terrorismo y la delincuencia mejorando la cooperación entre las autoridades policiales y aduaneras. Esta primera iniciativa se ve ampliada por el programa OISIN II, cuyo objetivo consiste en fomentar el conocimiento de los métodos de trabajo y los problemas de los distintos servicios represivos de los países miembros.

El programa OISIN II se sustituyó por el programa AGIS, creado por la Decisión del Consejo de 22 de julio de 2002 con el objetivo de fomentar la cooperación policial y judicial en materia penal y para apoyar los esfuerzos de los profesionales para desarrollar la política europea en este ámbito.

La Oficina Europea de Policía (Europol) fue creada en 1992. Tiene su sede en La Haya (Países Bajos) y el personal por el que está compuesto incluye a representantes de organismos nacionales relacionados con la Justicia: policía, aduanas, servicios de inmigración… El Consejo de Administración de Europol consta de un representante de cada país de la Unión Europea. En cada Estado Miembro se crea una Unidad Nacional Europol (UNE) órgano de enlace entre Europol y los servicios nacionales competentes. Su principal función es la transmisión de información entre los dos entes.

El objetivo de esta agencia es facilitar el intercambio de información, analizar la inteligencia y coordinar las operaciones entre los Estados Miembros a fin de prevenir y combatir la delincuencia internacional organizada. Como Europol no puede efectuar detenciones, ayuda recabando, analizando y compartiendo información. Sus principales ámbitos de actuación son el tráfico de drogas, las redes de inmigración, el tráfico de vehículos, la pornografía infantil, el blanqueo de dinero, el tráfico de seres humanos y el terrorismo.

En la conclusión número 44 del Consejo Europeo de Tampere se reclama la creación de una “ unidad operativa europea de jefes de policía con el objetivo de intercambiar en cooperación con Europol experiencia, mejores prácticas e información sobre las actuales tendencias de delincuencia transfronteriza, así como de contribuir a la planificación de acciones operativas”. De este modo se crea el Grupo de trabajo de Jefes de Policía, el cual ha tomado un considerable número de iniciativas para actividades relativas, por ejemplo, a la inmigración ilegal, al tráfico de seres humanos, a la delincuencia relacionada con el abuso sexual infantil etc. Con todo ello, su actuación fue ineficaz ya que ha tenido numerosos problemas.

La Europol se encuentra con múltiples trabas a la hora de llevar a cabo su actuación diaria, ya que los Estados Miembros son muy reacios a compartir información. Es por ello, que esta institución no lleva a cabo su labor con total objetividad.

La Escuela Europea de Policía con sede en Bramshill (Reino Unido), fue creada en el 2000 por la Decisión 2000/820/JAI, aunque posteriormente se deroga esta decisión en detrimento de la 2005/681/JAI del Consejo.

Creada en 2005 como agencia de la Unión Europea (UE) (por Decisión del Consejo 2005/681/JAI de 20 de septiembre de 2005), la CEPOL tenía su Secretaría en Bramshill (Reino Unido), a unos 70 km del centro de Londres, sin embargo, Reino Unido mediante cartas de 12 de diciembre de 2012 y 8 de febrero de 2013, informó a la CEPOL, que había decidido unilateralmente, que ya no deseaba albergar la sede en su territorio, de ahí que se trabajó en reubicar la sede de CEPOL, y ello se concluyó con el Reglamento (UE) No 543/2014, que modifica la Decisión 2005/681/JAI, y que determina que desde el 1 de enero de 2014, la nueva sede de CEPOL se encontrará en Budapest. Esta agencia contribuye a la formación de los funcionarios policiales de rango superior con el fin de fomentar la cooperación transfronteriza en la lucha contra la delincuencia y el mantenimiento del orden y seguridad públicos.

Al principio la Cepol no contaba ni con personalidad jurídica ni con un presupuesto propio y tuvo que hacer frente a muchas dificultades, reconociéndosele posteriormente esa personalidad intrínseca.

Para alcanzar sus metas este organismo lleva a cabo una serie de acciones, como por ejemplo, impartir cursos de formación o participar en la elaboración de programas armonizados dirigidos a funcionarios policiales de rango superior, difundir las mejores prácticas y resultados de la investigación, así como crear una red electrónica que sirva de apoyo a la Cepol en el cumplimiento de sus tareas, velando por que se establezcan las medidas de seguridad necesarias.

En la dimensión exterior de esta política encontramos los Acuerdos SWIFT entre la UE y los Estados Unidos de América relativos a la transferencia de datos bancarios.