Bank Hapoalim
Bank Hapoalim est une banque israélienne, créée en 1921, avant même la création de l'État d'Israël.
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Zvi Ziv (d) (- |
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Historique
En 2014, les autorités américaines condamnent le choix de la Danske Bank de boycotter la Bank Hapoalim qui opère en Cisjordanie pendant l'occupation israélienne[1].
En 2017, Shari Arison vend à des investisseurs américains 10% des 20% de parts qu'elle détient dans la banque Hapoalim[2].
En mai 2020, la Bank Hapoalim est sanctionnée par les autorités américaines pour s'être adonnée à des opérations d'évasion fiscale de l'ordre de 7,6 milliards de dollars via une filiale suisse entre 2002 et 2014. La banque est condamnée à une amende de 874 millions de dollars par la cour fédérale de Manhattan[3]. La banque écope d'une amende supplémentaire de 30 millions de dollars pour avoir blanchi des pots-de-vin pour le compte de dirigeants de la FIFA[4].
Notes et références
- (en-US) Adiv Sterman, « US blasts European banks’ decision to blacklist Israeli firms », sur www.timesofisrael.com (consulté le )
- (en-US) Shoshanna Solomon, « Shari Arison to sell half of her stake in Bank Hapoalim to US investors », sur www.timesofisrael.com (consulté le )
- (en-US) Rebecca Davis O’Brien, « Israel’s Largest Bank Pays $874 Million in U.S. Tax Evasion Case », Wall Street Journal, (ISSN 0099-9660, lire en ligne, consulté le )
- (en) swissinfo.ch/mga, « Israeli bank hit with $900m tax evasion and football kickback penalties », sur SWI swissinfo.ch (consulté le )
Voir aussi
Liens externes
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