Commerce international

Évolution du commerce international depuis 1970. Source : Banque Mondiale.[4]

Le développement des moyens de transport de personnes et de marchandises a conduit le commerce mondial à croître plus vite que le produit intérieur brut (PIB) dès le XIX^e siècle. Le développement de la flotte à vapeur, l'ouverture du canal de Suez, la multiplication des réseaux de communication et des installations bancaires et commerciales ainsi que l'élargissement de l'espace colonial (où les colonies sont devenues un territoire vers lequel les produits finis de la métropole sont vendus et les matières premières achetées) qui passe de 25 à 51 millions de kilomètres carrés ont fait que le volume du commerce International a triplé entre 1876 et 1913[5]. Le volume des exportations rapporté au produit intérieur brut réel a atteint un sommet en 1913, avant de redescendre entre les deux guerres mondiales[6]. Depuis 1950, le commerce mondial a recommencé à croître plus vite que le PIB : entre 1950 et 2010, le volume des exportations mondiales a été multiplié par 33 quand le PIB réel mondial augmentait d'un facteur 8,6[7]. La crise bancaire et financière de l'automne 2008 a conduit à une forte baisse des exportations en 2009, de plus de 12 % en volume, mais celle-ci a été annulée par un rebond d'ampleur équivalente l'année suivante.

Cette configuration a été profondément modifiée par un changement structurel : une étude conjointe du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale révèle que les changements structurels de l’économie chinoise expliquent en grande partie le ralentissement du commerce international : le commerce a progressé de guère plus de 3 % en 2012 et 2013 contre une moyenne constatée de 7,1 % entre 1987 et 2007, avant la crise ; pour la première fois en plus de quarante ans, le commerce a progressé plus lentement que l'économie mondiale elle-même. L'étude montre que la modification de la relation entre le commerce et l'évolution du PIB mondial est due essentiellement au changement des chaînes d'approvisionnement commerciales des deux principales économies du monde, les États-Unis et la Chine : dans les années 1990 et 2000, la Chine importait massivement des composants, principalement des États-Unis, pour les assembler et les réexporter. La part importée des exportations chinoises est montée jusqu'à 60 % au milieu des années 1990, mais elle s'est effondrée à 35 % en 2013, les entreprises chinoises utilisant maintenant des composants fabriqués sur place. La croissance des échanges commerciaux internationaux devrait donc ralentir, à moins que d'autres régions, telles que le reste de l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud, ne prennent le relais[8].

La croissance rapide des échanges commerciaux est appelée mondialisation économique.

Les principaux acteurs du commerce international en 2015 sont la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et la France[9]. Les principales monnaies utilisées pour les transactions sont le dollar américain et l'euro.

Les dix principaux pays pour le commerce international en 2007.

Le commerce international comprend toutes les opérations sur le marché mondial. Il est l'organe regroupant les divers pays du monde engagés dans la production des biens destinés aux marchés étrangers.

Le commerce mondial comprend :

• le commerce de concentration : qui consiste à assembler les petites productions locales ou régionales dans des comptoirs créés à cette fin, en quantités convenables pour être manipulés sur le marche mondial ;
• Le commerce de distribution : consiste à se procurer les marchandises en très grandes quantités sur le marché mondial et à les emmagasiner pour les distribuer aux consommateurs sur le plan mondial.

Le commerce extérieur s'effectue entre les habitants de deux ou plusieurs pays. Il comprend les importations, achats à l'étranger et les exportations, ventes à l'étranger des biens produits à l'intérieur d'un pays.

Le commerce de transit n'est rien d'autre que la faculté accordé à un produit originaire du pays X et destiné à la consommation dans le pays Y, de traverser le pays Z sans acquitter les droits de douane.

On distingue le commerce général qui est l'ensemble de commerce d'importation, d'exportation et de transit, du commerce spécial qui ne comprend que le commerce d'importation et le commerce d'exportation. Il ne comprend pas non plus le commerce en relation avec des zones franches et des entrepôts douaniers.

De nouvelles formes de commerce international se développent, comme le commerce de compensation[12] donnant lieu à des contrats non standards dans le cadre de grands marchés publics (définition légale dans l'article XVI de l'Annexe 4b[13] de l'accord de Marrakech en 1994) :

• compensations commerciales :
  • troc : échange de marchandises sans transfert financier ni mention de la valeur de la transaction ;
  • contre-achat : l'exportateur achète ou fait racheter des produits de l'importateur ;
  • compensation au sens strict : échange de marchandises avec transfert financier et mention de la valeur de la transaction.

• compensations industrielles :
  • achat en retour (buy-back) : achat par l'exportateur de produits fabriqués par l'importateur et directement liés techniquement aux biens exportés ;
  • accords d'offset : l'exportateur associe l'importateur à la fabrication du produit vendu (coproduction, sous-traitance ou transfert de technologie) ;

• compensations financières :
  • clearing : deux États, par accord bilatéral, s'achètent leurs produits avec transaction à terme, alors que leur Banque centrale paye les fournisseurs nationaux ;
  • switch : si la balance clearing est déséquilibrée, la créance est transférée à un pays tiers contre un paiement en devises (switch financier) ou en marchandises (switch commercial) ;
  • partenariat public-privé ;
  • swap dont les debt-for-nature swap (en).

Pour favoriser les exportations, de nombreux organismes gouvernementaux publient sur internet des études de marché par secteur et par pays étranger. Ces études sont plus ou moins accessibles et souvent gratuites (des profils peuvent être demandés).

Liste d'organismes gouvernementaux par pays :

• États-Unis :
  • L'United States Commercial Service (en) (USCS), dépendant du département du Commerce des États-Unis, a rédigé quelques milliers de ces études ;
  • Le département de l'Agriculture des États-Unis publie des études sur les secteurs agricole et agroalimentaire.
• Canada :
  • Exportation et développement Canada (EDC) ;
  • Agriculture et Agroalimentaire Canada publie des études internationales en français sur son secteur.
• France :
  • Ubifrance est l’organisme coordinateur de l’action gouvernemental pour l'exportation. Il publie des études payantes sur son site ;
  • L’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) publie des études sur la France pour les entreprises étrangères désirant investir en France.
  • Les deux opérateurs ont fusionné le 1^er janvier 2015 pour devenir Business France.
• Royaume-Uni : l'UK Trade & Investment est chargé à la fois de la promotion des exportations et de l'implantation au Royaume-Uni ;
• Hong Kong : Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ;
• Japon : JETRO ;
• Australie : Austrade (en).

Sites internet diffusant les études de plusieurs organismes : Globaltrade.net, issu d'un Private Public Partnership entre l'USCS et la Fédération des associations du commerce international (FITA)[14], publie librement sur son site des études de l'USCS, l'USDA, Agriculture et Agroalimentaire Canada, UK Trade & Investment, HKTDC[15] et d'organismes non gouvernementaux. Elles sont classées suivant deux critères de tri : par pays étudié et par industrie ou sujet.

Les agences de commerce international gouvernementales sont aussi appelées agences du commerce extérieur.

En anglais on les trouve sous la dénomination, Foreign Trade Agency, ou International Trade Agency.

Les agences gouvernementales aident leurs entreprises nationales à pénétrer de nouveaux marchés. Elles fournissent un soutien gratuit ou subventionné aux entreprises dans leur pays. Le mandat de l’agence est de développer principalement les exportations de leurs entreprises d’origine vers les marchés étrangers. En second lieu, elles développent les emplois soutenus par l’exportation dans le pays d’origine.

Lorsque l'or (ou l'argent) était utilisé comme une monnaie partout dans le monde (système de l'étalon-or, Gold Standard en anglais), le règlement des échanges internationaux était facile. Les prix des échanges entre les pays sont déterminés en fonction de la quantité d'or contenue dans chaque pièce de monnaie[16]. Avec le développement du commerce International qui est la conséquence de la croissance économique, le stock d'or est devenu insuffisant (le commerce international augmente beaucoup plus vite que le volume d'or) et son utilisation comme moyen de paiement international est devenue contraignante. Il faut donc trouver une monnaie de référence internationale destinée à jouer ce rôle. Depuis l'année 1800, environ, le sterling britannique à largement concurrencé l'or dans les paiements internationaux. Cependant, en 1922, avec l'avènement du leadership international des États-Unis à la fin de la Guerre, les substituts de l'or sont désormais le sterling et le dollar. C'est le système de l'étalon de change or (Gold Exchange Standard, en anglais). Mais la confiance dans le sterling (avec le déclin britannique au niveau international depuis 1918) était tellement insuffisante que les détenteurs de la monnaie britannique voulaient la convertir rapidement en or. Pour parer au risque de la fuite de l'or et donc des capitaux, les autorités monétaires britanniques ont augmenté les taux d'intérêt, avec pour conséquence directe la baisse de leur croissance économique [17]. Mais la stratégie inverse (baisse des taux) adoptée par la Fed (banque centrale américaine), qui soutient, en quelque sorte les Britanniques en évitant l'émigration de leurs capitaux vers le marché financier des États-Unis, avait pour résultat l'octroi du crédit bon marché (cf. l'effet de levier) et la spéculation dans les places financières américaines, ce qui a pour conséquence, lors de la crise économique de 1929, la faillite de nombreux débiteurs et, par effet de contagion ou de domino, la banqueroute de nombreuses banques. Le recul des États-Unis et des autres pays de l'OCDE durant la Grande dépression a fait que chaque puissance occidentale se replie sur sa zone d'influence en exigeant que les paiements internationaux, à l'intérieur de la zone, soient effectués dans la monnaie de la puissance dominante. Aucune monnaie internationale n'est donc dominante au niveau international et, toute chose étant égale par ailleurs, des zones monétaires sont créées (zone franc, zone sterling, ...), et ce malgré la tentative du président Franklin D. Roosevelt, en 1934, de redonner confiance au dollar en le dévaluant et en fixant sa parité avec l'or à 35 dollars l'once. Grâce au nouveau leadership des États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le retour à l'étalon-or et la création du FMI (fonds monétaire international) ont été décidé lors des accords de Bretton Woods en 1946. Désormais, le Fonds pourrait faire des crédits grâce aux dépôts de ses membres excédentaires. Mais ces dépôts étaient tellement insuffisants que les États-Unis ont dû utiliser le système de versement direct de dollars (cf. Plan Marshall) pour aider à l'effort de reconstruction des pays européens notamment. Ce nouveau système de l'étalon de change or (où le dollar domine à côté de l'or) a abouti à considérer que le dollar est devenu synonyme de l'or et, à côté du développement du commerce international, les États-Unis financent désormais leurs dépenses extérieures en dollars.

Cette dollarisation du monde (prêts extérieurs, aide au développement accordée aux pays en développement et aux pays européens amis, financement des guerres américaines à l'extérieur des États-Unis en dollars) a fait que, en plus du développement économique qu'elle permet, la quantité de dollars émise par les États-Unis a très largement dépassée le stock d'or détenu par la Fed[18]. De 1950 à 1978, la quantité de dollars émise à l'étranger a été évaluée à 210 milliards de dollars tandis que ses réserves en or sont l'équivalent de 22,8 milliards de dollars en 1950 et depuis cette époque, cette quantité ne fait que baisser du fait que de nombreux détenteurs de dollars peuvent demander à les échanger contre de l'or. Pour préserver leur stock d'or, les États-Unis, avec l'unanimité des pays riches, ont décidé que la parité dollar/or à 35 dollars l'once ne concerne que les banques centrales et les particuliers qui veulent échanger des dollars contre de l'or (ou inversement) peuvent recourir au marché libre. Pour lutter contre l'inflation et arrêter la spéculation sur le dollar en Bourse, les États-Unis ont augmenté les taux d'intérêt. L'afflux des capitaux étrangers vers le marché financier américain, provocant la baisse de la croissance américaine par effet de massue, a été encouragé par la réévaluation du mark qui permet d'abaisser les exportations allemandes vers les États-Unis et donc la quantité de dollars en circulation à l'extérieur des États-Unis. Pour pallier la rareté du dollar et la dégradation du commerce international qui peut en résulter, le FMI a procédé à la dématérialisation des paiements internationaux en créant une sorte de monnaie scripturale, les droits de tirage spéciaux[19].

Pour réduire aussi bien le déficit commercial des États-Unis devenu très élevé que l'inflation qui, toute chose étant égale par ailleurs, le rend encore insoutenable en rendant les produits américains exportés plus chers et donc moins demandés que ceux de la concurrence sur les marchés étrangers et ceux importés bon marché et qui se vendent mieux que les produits nationaux sur le territoire américain (cf. Parabole de la nuit de David Hume), le président Nixon a décidé en Août 1971, parmi d'autres mesures, de mettre fin à la convertibilité (l'échange) dollar/or et de majorer les importations américaines d'une taxe de 10 %. La dévaluation du dollar en décembre de la même année a fait passer l'once d'or (31,10 g) de 35 à 38 dollars. Craignant une nouvelle dévaluation du dollar, les firmes multinationales en possession de dollars cherchent à s'en débarrasser en les échangeant contre des devises européennes plus fortes ou contre le yen japonais et les particuliers achètent des quantités de plus en plus élevées d'or. Après la dévaluation de 10 % du dollar en 1973, la demande portant sur ce dernier a fortement augmentée avec le premier choc pétrolier de la même année, ce qui a poussé les autorités américaines à lui fixer un cours forcé[20]. Devant ces hauts et bas, souvent brutaux, des monnaies internationales, le commerce International est devenu instable. Cette instabilité est, de plus, encouragée par la détention des dollars à l'étranger provoquée par la sortie de capitaux américains survenue à l'occasion du déficit énorme de la balance des paiements des États-Unis. Ces quantités en dollar détenues à l'étranger des États-Unis forment un marché à part appelé " euro-dollars ". La hausse, sans précédent, du prix du pétrole (cf. Premier choc pétrolier) a permis au pays exportateurs de pétrole d'y placer leurs excédents en dollars appelés les " pétrodollars "[21]. Ces quantités de dollars détenues à l'étranger des États-Unis permettent de financer les pays en déficit, les banques étrangères et les succursales des banques américaines sont autorisées à prêter en dollars. Par conséquent, la quantité de dollars en circulation à l'extérieur des États-Unis est passée de quelques milliards de dollars dans les années 1960 à près de 1000 au début de l'année 1980 et à 1270 milliards six mois plus tard.

Un mouvement analogue à concerné le mark de la République fédérale d'Allemagne où le deuxième choc pétrolier a provoqué une sortie massive de la devise allemande suite au déficit de sa sa balance commerciale et par là de celui de sa balance des paiements.

Le système monétaire à deux devises (le dollar et le mark), au début des années 1980, prouve que les accords de Bretton Woods sont en crise puisque le système de l'étalon-or dont le FMI est un garde fou n'a pas résisté à l'instabilité du dollar et du commerce International. Il suffit, selon Jean-Marie Albertini, que quelques grands débiteurs deviennent insolvables pour que la banqueroute la plus importante de toute l'histoire du libéralisme se réalise. Au début des années 1980, le chercheur considère que, face aux États-Unis, qui ne semblent se préoccuper que de leurs propres intérêts (les dévaluations du dollar accroissent les exportations américaines au détriment de l'Europe et du Japon et l'inflation les poussent à augmenter les taux d'intérêt provocant ainsi une fuite des capitaux vers le marché financier américaine), les pays européens doivent s'unir pour devenir plus forts[22].