Corrupción en Venezuela durante la Revolución bolivariana

300.000 millones de dólares[12]

Índice de percepción de corrupción en Venezuela. Source: Transparency International

El control de cambio vigente en Venezuela desde 2003, manejado por Cadivi, ha sido considerado por muchos como una gran fuente de corrupción en el país. A medida que el bolívar se ha comenzado a sobrevaluar, ha crecido la diferencia entre el cambio oficial y el cambio en el mercado negro. El control de cambio fue usado como la fuente de corrupción más grande en la historia venezolana hecha legal, muchos de estos casos, sus juicios no procedieron por encontrarse establecidos legalmente como lo demostró la diputada de Primero Justicia (abogado) Tamara Adrián al tomar la asesoría de los hermanos banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto Anselmi con préstamos a PDVSA en bolívares y que al poco tiempo eran reembolsados en dólares a precio preferencial en complicidad con ciertos funcionarios que eran sobornados para realizar dichas operaciones, actualmente están siendo investigados por el tesoro estadounidense por el lavado de 4,500 millones de dólares,[13] así como otros que utilizaron el mismo mecanismo para desfalcar las reservas en moneda extranjera de Venezuela y lavar para su propios beneficios.[14]

En 2004, una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en algún caso irregular. En cambio, declaró que unos 50 empleados habían sido despedidos por hechos irregulares.[15] Ya para 2012, se consideró que numerosas empresas importadoras abusaron de este sistema.[16][17]

El Ministro de Planificación y Finanzas para esa época, Jorge Giordani, a principios de 2013 admitió que de Cadivi se habrían robado cerca de 25 billones de dólares (25000 millones de dólares), y no han presentado culpables de esta situación hasta el momento,[18][19] por lo que da a entender que es corrupción dentro del gobierno. En este sentido, el estado aseguró que se hicieron investigaciones por el Ministerio Público de Venezuela, y que los responsables de este suceso serían presentados posteriormente. Ambos trabajadores de CADIVI y usuarios del sistema han sido acusados por hechos de corrupción, aunque los dólares asignados en el presupuesto nacional para 2013 con el objetivo de suplementar la demanda de dólares en CADIVI fue mínima en comparación con otros mecanismos de obtención de divisas como el reciente SICAD.

En febrero de 2016 nuevamente Giordani y Héctor Navarro exministro de educación, piden se investigue malversacion de 300.000 millones de dólares en CADIVI [20]

En otro orden de ideas, aunque CADIVI permite obtener hasta 500 dólares en efectivo al año por persona, algunos usuarios han visto esto insuficiente, por lo que usan mecanismos alternativos para convertir los montos aprobados para la tarjeta de crédito en efectivo. A estos usuarios se les ha denominado raspacupos por el mismo presidente Nicolás Maduro.[21] El Vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, ha acusado a los raspacupos de la crisis cambiaria suscitada en Venezuela; él les acusa de haber estimulado el mercado alterno de divisas o mercado negro.[22]

Sin embargo en 2018 la Fiscalía y la Asamblea Nacional inició una investigación a Rafael Ramírez por un desfalco de once mil millones de dólares a PDVSA y es investigado por blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA) donde familiares directos están comprometidos que eran funcionarios de Pdvsa.[23] En el 2012, el coronel Manuel Barroso, presidente anterior de CADIVI, aprobó más de 23,5 millones de dólares a dos importadoras justo con pocos meses de existencia.[24]

El control cambiario ha continuado como objeto de casos de corrupción en los últimos tiempos. Para 2013, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, consideró que al menos 21 billones en dólares a precio preferencial a diversas empresas para importaciones esenciales que jamás fueron realizadas.[25] Las entregas se habrían realizado entre 2012~13. Edmée Betancourt, para aquel entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ministro de finanzas, habían estimado que un tercio de los dólares otorgados en 2012 habrían sido usados para empresas ficticias.[26] Henrique Capriles y otros miembros de la oposición han exigido en diversas oportunidades que se publique la lista de las empresas implicadas.[27]

En 2014, se supo que el coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, había aprobado en 2012 más de 23,5 millones de dólares preferenciales a Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, empresas constituidas en 2010 propiedad del teniente coronel Carlos Arias Delgado, un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar. Alimentos Veneceres obtuvo contratos para suministrar alimentos a Mercal, presidida por el coronel Félix Osorio. Otro oficial de la misma promoción militar, Eduardo Escalante Pérez, también fue gerente de esas empresas y vicepresidente de Cadivi. Escalante Pérez trabajó para apoyar acciones jurídicas contra compañías que usasen de manera inadecuada las divisas.[28][29]

El complejo Agroindustrial Azucarero "Ezequiel Zamora" S. A. fue un proyecto con sede en la ciudad de Sabaneta al municipio que lo vio nacer, Barinas. En la fase de proyecto, se planificó como uno de los más grandes. entre los involucrados de la estafa esta el mayor del Ejército, Orlando Herrera Sierralta, contra quienes se presentaron cargos por estafa

Como el caso Anderson se conoce a la serie de eventos relacionados con el asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004. Anderson investigó una gran cantidad de personas relacionadas con la corrupción del Estado, así como los asesinatos del golpe de Estado en Venezuela de 2002. Las investigaciones sobre quiénes fueron los responsables por el crimen continúan.

En el año 2003 cuando estaba de presidente de una agencia Eligio Cedeño del Banco Canarias se le presentó un cliente Gustavo Arraiz (quien fuera detenido posteriormente en Panamá en marzo de 2007)[30] con una solicitud para importaciones de equipos y computadoras por un valor de 97 millones de dólares de la cual solo le fue otorgado 27 millones a través de CADIVI y que nunca se realizó tal importación, este caso fue conocido como el "caso Microstar" que dio inicio a una investigación en 2005 estando José Vielma Mora, que era el Superintendente Nacional en el Seniat, denunció irregularidades, que terminó con la orden de detención preventiva del funcionario Eligio Cedeño y al propietario de la empresa Microstar Gustavo Arraiz Manríquez en febrero de 2007[31][32] también se le siguió el rastro al que fuera Presidente del Banco Canarias Álvaro Gorrín Ramos quien fuera detenido en 2014.[33]

El caso Siemens ha aparecido públicamente cuando investigadores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusaron a Siemens de sobornar funcionarios del Estado venezolano. Siemens Venezuela admitió que entre noviembre de 2001~mayo de 2007 realizó pagos de al menos 18.782.965 dólares a varios funcionarios venezolanos para conseguir un trato favorable con dos proyectos de transporte masivos del sistema metro para las ciudades de Valencia y Maracaibo.[34]

Nelson Merentes

Los Bonos del sur creados en 2006 para ayudar la crisis financiera de Argentina que se encontraba en Default siendo Ministro de Finanzas Nelson Merentes, la corrupción con los bonos del Sur fue una olla que ha sido destapada en Argentina en el caso que lleva por nombre ‘Los cuadernos de las coimas’ durante el año 2017, Claudio Uberti, exministro del kirchnerismo, es el que más ha dicho y detalla como Néstor Kirchner y Hugo Chávez se repartieron 50 millones de dólares de utilidades obtenidas.[35] Quien diseñó la operación fue Merentes.

Un escándalo bancario se desató en 2009. Los bancos intervenidos por el gobierno fueron el Banco Canarias, Pro Vivienda, Bolívar, Confederado, Central Banco Universal, tres días después se nombrarían a Central Banco Universal, Banco Real y Baninvest. Por varios años, una serie de empresarios habían comprado bancos mediante operaciones fraudulentas y también los habrían manejado indebidamente. Uno de estos empresarios, Arné Chacón Escamillo, había declarado a la prensa en 2005 que aunque no tuvo dinero, habrían comprado el 49% de las acciones del banco Bankinves, uno de los bancos en cuestión a cambio de los negocios que traería por sus relaciones con el gobierno. Su hermano, Jesse Chacón, ministro de comunicación se vio forzado a dimitir el 6 de diciembre de 2009.[36] El 9 de diciembre de ese año, Arné Chacón y otros involucrados en el caso fueron puestos en prisión por presunta malversación de fondos de diferentes bancos. Los mismos fueron liberados a finales de 2012 con una medida cautelar. Jesse Chacón volvió al gobierno nacional a comienzos de 2013. El principal accionista de los primeros cuatro bancos intervenidos, Ricardo Fernández Barruecos, se encuentra detenido desde el pasado 20 de noviembre. El accionista principal de los otros tres bancos Pedro Torres Ciliberto, que le habría vendido las acciones a Arné Chacón, se ha escapado. La Fiscalía ha librado hasta ahora una decena de órdenes de aprehensión y unas 19 prohibiciones de salida del país a directivos de los cuatro bancos cerrados [37] Juan Carlos Horna Napolitano, de 40 años, este último con una orden de captura desde 2009 a raíz del caso Baninvest fue detenido en marzo de 2011 en Estados Unidos pero por otro caso diferente.[38]

Didalco Bolívar, quien fuese gobernador de Aragua (aragüeño) hasta 2008, fue acusado por el Ministerio Público de Venezuela de actos de corrupción. El gobierno nacional envió a Interpol una petición de orden de captura.

Se le acusó de haberse enriquecido ilegítimamente, y de haber depositado millones de dólares en paraísos fiscales ilegalmente. El entonces nuevo gobernador, Rafael Isea, presentó una denuncia por obras sin terminar por un monto de 43,5 millones de bolívares. Didalco se mantuvo en Panamá hasta 2011, cuando volvió a Venezuela para desenmascarar a los políticos opositores, especialmente al presidente de Podemos Ismael García acusándolo de corrupción al interceder en los negocios que obtuvo un crédito de uno de sus hermanos con un cheque de 43 mil millones de bolívares del banco Canarias, asunto que no se ha aclarado. Al llegar a Venezuela, Bolívar fue detenido por 15 días, pero el Tribunal Octavo de control le otorgó la libertad bajo una medida cautelar. En enero de 2012, Hugo Chávez le mencionó durante su rendición de cuentas:

Le hicisteis creer, gente muy cercana a él además, que ya le tuve listo para meterlo preso según él me dice.[39]

En mayo de 2012, el Tribunal Supremo le nombra presidente de Podemos. A finales de 2012,Didalco Bolívar prometió que le daría 400.000 votos con Podemos a la revolución.[40] En diciembre de 2008 Ismael García se apartó del oficialismo y formó un nuevo partido político Frente Nacional Amplio.

Alejandro Ramírez Saavedra, antiguo socio de Bolívar, es el único que ha sido detenido en este caso.[41]

Desde 2011 la Asamblea Nacional se han realizado múltiples acusaciones sobre el uso del Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN) desde una bancada minoritaria opositora sin embargo no se realizó ninguna investigación, el FONDEN creado en 2005 no era auditable por no estar dentro de la constitución venezolana. muchos recursos como la venta de las refinerías de CITGO fueron depositados en este fondo así como los excedentes no previstos por el aumento del precio del petróleo entre 2004 y 2009. Según investigaciones de Reuters, han desaparecido miles de millones de dólares producto de las exportaciones petroleras sin saberse su destino.[42] así como los provenientes de las ventas de las refinerías Lyondell, Paulsboro y la Refinería de asfalto Savannah.[43] FONDEN, según consideran diversos especialistas, se maneja sin haber un control por un organismo definitivamente independiente.[44] En agosto de 2011, el diputado opositor Carlos Ramos Rivas denunció que se desconoció el destino de más de 29000 millones de dólares de FONDEN.[45]

Uno de los proyectos que ha recibido cientos de millones de dólares por FONDEN y que no ha parecido avanzar es la empresa de aluminio Serlaca en Caicara del Orinoco. Para 2011, ya se habían gastado más de 312.000 de dólares, pero apenas se habían construido los cimientos y los trabajos habían estado parados durante meses.

FONDEN también había sido usada para comprar el edificio de la nueva embajada en Moscú por 46.000.000 de dólares y para adquirir una flota de autobuses para la Copa de Fútbol de América de 2007. Esto se produjo aunque las propias reglas de FONDEN establecieron que el fondo no pudo usarse para adquirir bienes inmuebles o vehículos.

Matthias Krull, banquero venezolano nacido en Alemania, se declaró culpable poco después de su arresto en julio del año 2018 en los tribunales de La Florida, fue sentenciado a 10 años de prisión en diciembre,[46] pero que esta bajo libertad por su colaboración en el esclarecimiento de esta trama. Krull admitió que Raúl Gorrín le contrató para ayudar a lavar algunos de los $600 millones de la red en Europa y Estados Unidos en 2016.[47] El año 2014 Alejandro Betancourt López por intermedio de una de sus empresas fantasmas Rantor Capital quien hizo un préstamo a PDVSA en bolívares que pocos meses después sería devuelto en euros y dólares al tipo cambio de dólar oficial de 6.30 cuando el valor real del precio paralelo estaba 15 veces por encima, lo que le produjo una ganancia de más de 90% de los 600 millones de dólares que obtuvieron. Los 545 millones de las ganancias fueron repartidos en dos grupos de 272.5 millones.

• El primer grupo 272.5 para Alejandro Betancourt y su socios Francisco Convit así como Orlando Alvarado de los cuales $94 millones fue traspasado a Pedro Binaggia, un abogado y empresario que fue contratado para mover millones desde Venezuela a Europea y Estados Unidos (Binaggia repartió 20 millones entre Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Abraham Edgardo Ortega, exdirector de Finanzas de PDVSA se declaró culpable; José Vicente Amparan Croquer, descrito como un lavador de dinero profesional y Víctor Eduardo Aular Blanco, ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA que autorizó el préstamo de la compañía petrolera estatal con la red.

• El segundo grupo 272.5 para Raúl Gorrín (el polémico dueño del canal de televisión Globovisión) que se quedó con 72.5 millones(cuyo destacado perfil en los círculos empresariales y políticos le permiten realizar el lavado de dinero, considerado el arquitecto de la operación para trasladar $600 millones desde las arcas de PDVSA a un banco europeo, no es el único caso en que se ve involucrado) y el resto 200 millones entre los tres hijos de Cilia Flores (hijastros de Maduro) Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores.
• el resto 55 millones como la devolución de la inversión inicial que hizo la empresa fantasma de Alejandro Betancourt

En noviembre de 2019, la agencia estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluyó a Raúl Gorrín en la lista de los fugitivos más buscados por EE.UU.[48]

En España en octubre de 2018 se investiga un fraude obtenido a través de varios contratos con la petrolera PDVSA por valor de 600 millones de euros que blanquearon desde España proceden del beneficio de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares contratada por la petrolera PDVSA con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín quien esta siendo investigado por la juez española María Tardón[49][50][51][52] El 26 de febrero de 2020 fue imputado por la juez María Tardón[53][54]

En marzo de 2021 Matthias Krull logró reducir su sentencia inicial de 10 años a 42 meses ante la jueza Cecilia Altonaga de Miami debido a su «cooperación» para aclarar el caso del lavado de 1,200 millones de dólares, la fiscal indicó que otros involucrados son. Francisco Convit Guruceaga, José Vincente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois y Marcelo Federico Gutiérrez, todo empezó en diciembre de 2014. hasta el momento ha estado con libertad condicional, pronto tendrá que presentarse para cumplir la sentencia.[55]

Las cortes de Florida, en los Estados Unidos, están manejando el caso de Derwick Associates, que habría pagado, según los acusadores, unos 50 millones de dólares a Diosdado Cabello, entre otros funcionarios públicos, para el otorgamiento de contratos gubernamentales. Tanto Derwick como Cabello han rechazado las acusaciones.[56][57][58]

La oposición ha denunciado esta empresa desde 2011, por sobreprecio en numerosas obras en el sistema eléctrico de Venezuela.[59] Por su parte el exministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, descubrió turbinas eléctricas oxidadas, vendidas por “Derwick”: “Le reporté de inmediato al presidente Chávez, pero ya el presidente estaba muy enfermo, su salud muy deteriorada", hizo estas declaraciones en una entrevista en 2019[60] La Empresa Derwick era propiedada de familiares de quien era vicepresidente de Pdvsa: Javier Alvarado; "una persona con quien conversé en una oportunidad, siendo yo ministro de electricidad todavía". Derwich era una empresa familiar con varios negocios aquí en Venezuela, y mediante los cuales llevaba a cabo contratos con el gobierno. Javier Alvarado se pagaba y se daba el vuelto. Los principales contratos a los “bolichicos” fueron entregados durante la gestión del fallecido Alí Rodríguez Araque en el Ministerio de Energía Eléctrica y de sus viceministros Javier Alvarado y Nervis Villalobos, actualmente procesados en España por lavado de dinero. Thor Halvorssen: “Bolichicos” estafaron con chatarra el sistema eléctrico. “El Estado venezolano pagó más de 2 mil millones de dólares a los bolichicos por chatarra termoeléctrica que vendieron con sobreprecio”, aseguró Thor Halvorssen Mendoza, presidente de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Foundation (HRF).[61]

En 2016 José Aguilar, un ingeniero encargado de investigar Derwick para el diario The Wall Street Journal, dijo que los miles de documentos de la compañía que revisó sugieren que Derwick le cobró al gobierno venezolano entre $2,000 millones y $ 2,200 millones por los 11 proyectos en los años 2009 al 2011, trabajo que podría haberse hecho pagando solo entre $1,300 millones y $1,400 millones.“Hubo al menos $800 millones de sobrefacturación”, dijo Aguilar, Sin embargo la ONG Transparencia Venezuela manifestó que Derwick recibió 11 contratos de construcción por un valor de $2.9 mil millones.[47]

Otras empresas involucradas en la sobrefacturación son Ovarb, KCT Cumaná y Pacific Rim.[62] La Fiscalía de Estados Unidos. inicio en 2019 una investigación a Alejandro Betancourt por presunto lavado de dinero de 1.2 mil millones de dólares a través de la empresa Derwick Associates Corp[63]

En febrero de 2020, un Tribunal Federal suizo ordenó la liberación de documentos bancarios vinculados a un desfalco a la petrolera PDVSA por 4,500 millones de dólares.[64] Se esta investigando el uso por parte de los hermanos Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi ambos abogados de dos compañías fantasmas, Violet Advisors SA y Welka Holdings Limited (disueltas en 2015), para otorgar los “préstamos artificiales” a PDVSA en 2012 y que pagaron sobornos para conseguir los contratos, muy parecido a los préstamos hechos por Alejandro Betancout, préstamos en bolívares que eran devuelto en un corto tiempo en dólares al tipo de cambio preferencial, PDVSA transfirió el reembolso de los pagos a través del Banco portugués Espíritu Santo en varias cuentas, la investigaciones concluyen que la cantidad total en dólares estadounidenses malversados a través del esquema es de aproximadamente $4,500 millones, con la mayoría de esa cantidad enrutada a través de CBH (Compagnie Bancaire Helvetique en Ginebra) dicho banco ha sido el más utilizado para las operaciones de lavado de estos venezolanos informó Zair Mundaray quien trabajó casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general de Venezuela hasta mediados de 2017 y junta a la fiscal Luisa Ortega le han dado seguimiento. El Banquero intermediario fue el suizo Charles Henry De Beaumont, que cobraba una tarifa del 0.75 por ciento por cada transferencia bancaria dentro y fuera del banco, se encargaba de las operaciones bancarias en el CBH, según el departamento de justicia habría cobrado unos 22 millones de dólares en comisiones en total.[65][66] También esta involucrada la diputada Tamara Adrián quien asesoró a los banqueros, quien concluyó que los préstamos otorgados en bolívares a PDVSA y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales, cumpliendo con todas las leyes y requisitos.[67][68]

En agosto de 2022 Tareck El Aissami expone un contrato de un préstamo en bolívres de financiamiento firmado como evidencia de un desfalco de 4.850 millones de dólares en 2012 cuando Rafael Ramírez Carreño era presidente de Pdvsa y la empresa Administradora Atlantic 17107 C.A. que nueve días después sede el contrato en dólares preferenciales a Violet Advisors SA y Welka Holdings Limited. La trama que inició a través de una supuesta línea de créditos a Pdvsa que la petrolera fue “amortizando” con 28 pagos entre marzo de 2012 y marzo de 2013. Tareck anunció la detención de Víctor Aular, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa.[69]

El abogado Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo socios, son señalados como uno de los testaferros de Nicolás Maduro quienes habría ocultado en Suiza un total de USD$ 5 600 millones de dólares[65] que ocurrió entre 2011 y 2013. En 2018 el gobierno de Estados Unidos. ordenó confiscar 24 propiedades entre New York y la Florida, entre ellos 11 apartamentos en la calle Salzedo de Coral Gables, en los sectores de Miami. El 8 de enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones contra Gorrín y otros seis venezolanos, a los que se pretende castigar como parte de "una trama significativa de corrupción" gracias al aprovechamiento del sistema de cambios de divisas.[70] En 2020 el abogado Raúl Gorrín propietario de la cadena de televisión Globovisión enfrenta nueve acusaciones por parte de la justicia norteamericana quien se encuentra prófugo de la justicia por corrupción, de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de conspiración para cometer lavado de dinero de miles de millones de dólares pertenecientes al pueblo venezolano, haciendo uso del esquema del control de cambio aplicado durante muchos años por el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro[71]

En España una denuncia en mayo de 2019 hecha por siete diputados venezolanos contra Raúl Gorrin como partícipe en la compra tráfico y venta de los "bonos estructurados" de deuda extranjera Argentina entre los años 2004 y 2007[72] que le permitió a través de diez cuentas en la banca de Suiza beneficiarse con cientos de transferencias de dinero del estado venezolano, ha sido imputado luego de que en octubre de 2019 le confiscaran tres lujosos palacetes en Madrid, frente al Parque "El Retiro" y una mansión en el sector Sierra Blanca de Marbella registrada a nombre del sargento Tomás Reinaldo Plaza, adquirida con los fondos de una empresa propiedad de Gorrín,[73][74] este caso esta muy relacionado con el extesorero Alejandro Andrade y petroleos de Venezuela.[75][76]

Según denuncia del exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velásquez Alvaray, Gorrín y Perdomo han sido vinculados con la "banda de los enanos" que está integrada por empresarios, jueces, fiscales y militares

500 millones de dólares El Fondo de Pensiones de PDVSA fue objeto de un nuevo escándalo por corrupción cuando se descubrió en el 2011 que casi 500 millones de dólares habían desaparecido después de invertirlos en una especie de esquema Ponzi por Francisco Illarramendi, hijo de un diplomático venezolano, un inversionista con doble nacionalidad estadounidense-venezolana que estuvo muy conectado con el gobierno de Chávez. Illarramendi había sido consultor de PDVSA y del Ministro de Finanzas.[77] En 2011 Illarmendi se declaró culpable de usar dinero del fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela para montar un esquema de fraude estilo Ponzi, se había convertido en uno de los principales accionistas de una empresa de tecnología nuclear, según la investigación que la Comisión de Valores (SEC)[78] El caso del fondo de pensiones fue sobreseido en marzo de 2012 en Venezuela porque no se encontraron elementos que demostraran la existencia de un delito en territorio nacional, mientras Illarramendi fue sentenciado en 2015 en Estados Unidos a 13 años de prisión por fraude, fraude electrónico, conspiración para obstruir a la justicia y estafa a la Comisión de Valores de Estados Unidos.[79] Illarramendi acuso a funcionarios de Pdvsa de ser coaccionado desde 2005 cuando se le pidió a negociar la venta de US $ 50 millones en notas bancarias por cuenta del gobierno de Venezuela. Illarramendi llevó a cabo el plan con la ayuda de la gente en Venezuela, incluyendo un gerente de la empresa petrolera y cuyo presidente de la Junta Administradora, Eudomario Carruyo, había autorizado la utilización de los vehículos de inversión manejados por Illarramendi.[80]

Ferrominera en 2003

Ferrominera, una empresa de procesamiento de hierro, fue el lugar de numerosas protestas durante años por sus trabajadores, que denunciaron corrupción en la dirección. En junio de 2013, el presidente de la empresa, Radwan Sabbagh, ha sido arrestado y acusado por Nicolás Maduro de haber quebrado a la empresa. Según documentos que la prensa pudo ver, hubo fraudes por el equivalente a 1200 millones de dólares a intermediarios bajo el precio a cambio de pagos ilegítimos. El coronel que había sido enviado inicialmente a investigar el caso en 2011, habría recibido decenas de millones de dólares extorsionados de los gerentes de Ferrominera.

Después de la nacionalización de Alcasa en el año 2009, Entre 2009 y 2012 se firmaron en Alcasa una serie de contratos multimillonarios por venta de toneladas de aluminio. En su mayoría fueron fraudulentos, no se cumplieron y hoy la empresa se encuentra en ruinas, también recibieron recursos por 1.450 millones de bolívares. Otro, firmado en 2010, fue por 403 millones de dólares, para el Proyecto de Rescate de la Soberanía Productiva del Sector Aluminio, del convenio China-Venezuela.[81]

Según el Washington Post, ejecutivos españoles de la construcción habrían pagado al sobrino de Rafael Ramírez, Diego Salazar, unos 150 millones de dólares por haberles ayudado a conseguir un proyecto de construcción de una planta de energía eléctrica.[82]

El 8 de julio de 2013 Nicolás Maduro anunció que había cinco detenidos por el desfalco al Fondo Chino. Estas personas habrían robado unos 84 millones de dólares destinados para la producción de alimentos en los años 2011 y 2012.[83] Unos días después fueron detenidas varias personas más.[84] También fueron imputados cuatro integrantes del Fondo Chino. El 7 de julio de 2014 se arrestó a Hugo Rigel Hersen Martín investigado por estafar 84 millones de dólares.[85][86] El 19 de diciembre de 2014 Dan Dojc Dojc fue detenido en Costa Rica también relacionado con la estafa de 84 millones de dólares.[87]

El caso de la Firma de la Ministra de Deporte fue un fraude denunciado por la ministra de deporte Alejandra Benítez. Esta habría anunciado que una serie de deportistas habrían falsificado su firma en repetidas oportunidades y habían logrado obtener de millones de dólares a través del sistema de control CADIVI.[88]

En septiembre de 2013, José Ovidio Almeida, jefe de los planificadores del Ministerio de Deporte, fue interceptado en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria, con una maleta en la que llevaba 407.000 euros en efectivo sin declarar ante las autoridades. El funcionario dijo que esto era práctica común. La oposición en Venezuela, sin embargo, exigió explicar porqué el gobierno permitió el traslado de semejantes sumas en efectivo.[89] El gobierno no ha querido revelar los nombres de los otros deportistas implicados. Benítez, que había sido ministra desde abril de 2013, fue reemplazada en enero de 2014.

El diputado opositor Ismael García había denunciado en repetidas ocasiones al gobernador de Aragua Rafael Isea y a su hermano, Gerardo Isea, por corrupción. Isea no fue candidato del PSUV para la gobernación en diciembre de 2012 sino que fue reemplazado por Tarek El Aissami, quien resultó elegido como gobernador el 16 de diciembre.

En enero de 2013 se presentó una acusación formal el consejo legislativo de Aragua contra Isea.[90] El 30 de julio fue aprobado un "acuerdo anticorrupción" sin las firmas de la oposición de la región porque el texto también incluía el levantamiento de la inmunidad al parlamentario opositor Mardo.

En septiembre de 2013, el nuevo y entonces gobernador aragüeño, Tarek el Aissami, introdujo en la Fiscalía General una denuncia contra Rafael Isea y Gerardo Isea. El Aissami denunció la desaparición de 59 millones de dólares y 9 millones de euros en la administración de la empresa Minarsa (Minerales de Aragua), así como la paralización de cinco obras. Estos hechos habían sido denunciados previamente por partidos opositores. Isea se mantiene desde ese momento en los Estados Unidos realizando una maestría.[91]

• Un juzgado de Andorra ordenó en junio de 2015 embargar los fondos en este país pirenaico del exresponsable de los servicios secretos chavistas entre 2001 y 2002 Carlos Luis Aguilera (viceministro de Comunicaciones, entre 2008 y 2015). El motivo: un presunto delito de blanqueo de capitales. Disponía de tres cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) que movieron 6,5 millones de dólares (5,3 millones de euros)[92]

Elisaul Yépez Leal vicepresidente de la compañía estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) también tenía una cuenta con 600,000 dólares (487.646 euros) de una sociedad de Aguilera[93]

• Con motivo de las averiguaciones acerca del blanqueo de dinero en el Banco Madrid, autoridades españolas han descubierto contratos que parecen indicar el pago de hasta 90 millones de dólares a un alto funcionario venezolano, Carlos Luis Aguilera Borjas, para el otorgamiento de contratos en la expansión del Metro de Caracas.[94]

Carlos Luis Aguilera Borjas había sido jefe anterior de los servicios de Inteligencia de Venezuela y un antiguo guardaespaldas personal de Hugo Chávez.

Autoridades estadounidenses detuvieron en 2016 a un ejecutivo venezolano, Roberto Rincón, y a uno brasileño, Freisha, y los acusaron de estar involucrados en un caso de corrupción con PDVSA. Ambos admitieron haber pagado sumas millonarias a empleados de PDVSA con el fin de asegurar para su empresa contratos importantes en el sector energético.[95]

A comienzos de 2017, Reuters informó que Portugal había comenzado a investigar un posible fraude relacionado con fondos de PDVSA durante el mandato de Rafael Rodríguez.[96]

María Sader, médico pediatra asimilada a la Aviación Militar Venezolana (Exministra de salud 2010-2013, solicitada por la justicia venezolana TSJ) relacionadas con contratos irregulares para la construcción de seis hospitales especializados y manejo de medicamentos e insumos médicos.[97][98][99] descubren la compra de un apartamento en La Florida, Estados Unidos. en el año 2012 pagado por el ministerio de Salud a la empresa Inversiones Isgure por el valor de US $1.5 millones de dólares[100]

Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami de 72 años y coautor de una publicación "Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Américas Today" ("Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas de hoy"), fue presidente del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, es acusado de quedarse con un 10% de comisión por recibir varios cientos de miles de dólares llegando a la suma aproximada a 3 millones de dólares provenientes de dinero que procedían de sobornos y corrupción, robados a los ciudadanos de Venezuela, de lo que recibió 300 mil dólares a través de dos cuentas bancaria una en Suiza y otra en Emiratos Árabes Unidos entre noviembre de 2017 y abril de 2018.[101][102]

El 11 de marzo de 2020 se declaró culpable en confabulación con un ciudadano colombiano relacionado al gobierno venezolano, los depósitos provenían de la corrupción y sobornos del empresario colombiano dedicado a la importación de alimentos de nombre Alex Saab para el programa CLAP para ser desviados a una cuenta del ciudadano colombiano Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche cercano al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Bagley conoció a Alex Saab por intermedio del viejo informante del gobierno Jorge Hernández para ayudar a tramitar la visa del hijo de Saab, posteriormente fue contratado por Saab para asesorar una inversión en Guatemala donde ganaría 1000 dólares la hora. A partir de ahí le depositaría dinero en sus cuentas para supuestamente pagar a sus abogados que defendían su caso en Miami a través de Boliche para lo cual Bagley quedaría con una comisión del 10%, dando uso de cuentas bancarias a su nombre para blanquear recursos que provenían de Alex Saab entre el 2017 y el 2018.[103][104] La sentencia final será dada el primero de octubre del mismo año. La justicia de Estados Unidos pidió un año de prisión para Bagley.[105]

Finalmente el juez federal Jed Rakoff de Manhattan declaró la sentencia de seis meses de prisión este martes 16 de noviembre tras declararse culpable por lavar dinero del empresario Alex Saab en una cárcel adecuada con buenas instalaciones médicas.[106][107]

Los escándalos por tráfico de influencias en septiembre de 2019 por un grupo de parlamentarios de diferentes partidos políticos pertenecientes a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para eximir de una investigación tanto en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. como en la Fiscalía de Colombia al empresario Carlos Lizcano y su empresa importadora de alimentos para el programa CLAP, Salva Food 2015 CA. quien trabaja bajo la dirección del colombiano Alex Saab, empuja a la Asamblea Nacional de Venezuela abrir una investigación en diciembre presidida por el diputado Juan Guaido quien ha sido visto debilitando aún más sus esfuerzos, declaró "como inaceptable" y ha pedido la participación de los diferentes medios de comunicación y de diferentes organizaciones no gubernamentales para su esclarecimiento,[108] La Asamblea Nacional prometió resultados. El diputado Luis Parra uno de los principales acusados desafió a Guaidó afirmando que hay una rebelión entre diputados de la oposición. todo en vísperas de la nueva directiva de la AN a elegirse en enero de 2020. Algunos diputados incursos han retirado su apoyo a Juan Guaidó e iniciaron conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en vista de las acusaciones de corrupción. Emilio Graterón, coordinador nacional de Voluntad Popular, partido al cual pertenece Guaidó, admitió el escándalo[109][110][111]

En junio de 2019 dos representantes Voluntad popular del partido político de Juan Guaidó en Colombia, fueron acusados de obtener beneficio con miles de dólares del financiamiento de hospedamiento destinados a los militares venezolanos en Colombia y que fueron denunciados por los mismos militares. Hubo gastos y sobre facturación en hoteles, restaurantes y alquiler de carros. Las investigaciones se iniciaron en marzo a través de Gustabo Tarre Briceño, canciller de Juan Guaido. El presidente colombiano Iván Duque comentó sobre la falta de tacto y los errores diplomáticos del equipo de Guaidó, cuestionando su condición de "aliado". Luis Almagro, secretario general de la OEA pidió establecer responsabilidades y exigió una "investigación esclarecedora".[112][113]

En septiembre se confirmó que ambos funcionarios no administraron la ayuda humanitaria en especie y que solo manejaron de manera poco clara más de 35,000 dólares para atender a los militares que huyeron hacia Colombia.[114] En noviembre el embajador Humberto Calderón Berti en Colombia hizo declaraciones en torno al escándalo de corrupción.[115]

Exmilitar venezolano que durante 2007 ocupó el cargo de tesoro de la nación hasta enero de 2011, en 2008 en la Asamblea Nacional el diputado Ismael García explicó en detalle como el país perdió entre 7 y 10 mil millardos de dólares con el uso de notas estructuradas y la compra de bonos de la deuda externa de diferentes países, saliendo beneficiados algunos bancos y casas de cambios (ver Crisis bancaria 2009), en 2009 fue acusado públicamente por el presidente Hugo Chávez pero la fiscalía no siguió el proceso y este caso no fue investigado en Venezuela, en 2013 inicio conversaciones con el gobierno de Estados Unidos como cooperante desde entonces vive en la Florida, sin embargo en 2017 fue detenido acusado de varios cargos quien se declaró culpable del lavado de dinero de 1,200 millones de dólares de la empresa PDVSA y recibir sobornos por 1,000 millones de dólares por la asignación de contratos uno de los causantes de los sobornos Raúl Gorrín propietario de la cadena Globovision (que se encuentra prófugo de la justicia), a quien se le incauto tres aviones privados, un yate, 17 caballos de carrera, 5 propiedades de bienes raíces, 13 vehículos y otros bienes de alto valor.[116][117][118][119] Actualmente cumple una condena de 10 años que inició en febrero de 2019.[120]

Abogado, empresario venezolano acusado por su hermana de ser testaferro de Alejandro Andrade vivió 2 años en Miami, luego pasó a España dedicado al hipismo cuatro años actualmente reside en Dubai[121] Se le ha identificado como testaferro de Alejandro Andrade[122]

Empresario venezolano. Fue el presidente más joven del Banco Industrial de Venezuela ha sido acusado como testaferro de Alejandro Andrade por el Departamento de Estado de EE.UU. que ayudó a lavar activos por el orden de 2.400 millones de dólares, actualmente ha obtenido la nacionalidad de Chipre.[123][122]

65.000 millones de dólares

Exmilitar sargento técnico de la armada venezolana Claudia Díaz fue instrumentista en el Hospital Militar, enfermera en el Hotel Tamanaco, asistente médico en el Hotel Eurobuilding y coordinadora del área de terapia intensiva de la Clínica Leopoldo Aguerrevere, siendo enfermera desde 2003 formó parte del equipo médico de Chávez, en agosto de 2008 fue designada por Alí Rodríguez Araque directora general de Egresos, mediante G.O. 38.991, en mayo de 2011 fue designada por Hugo Chávez secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN S.A., mediante G.O. 39.674, el 13 de enero de 2011 fue designada subtesorera Nacional de la ONT, mediante G.O. 39.593 y el 16 de mayo de 2011 fue designada por Hugo Chávez el cargo de tesorera de la nación mediante decreto Nro. 8,216 y el año 2013 se retiró, quien junto a su esposo el excapitán Adrián José Velásquez Figueroa (a) "Guarapiche", exguardia de honor presidencial de Chávez[124] que trabajó desde 2005 hasta 2008 al servicio de la orden de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, realizando distintas Comisiones de Servicio en entes públicos decidieron salir de Venezuela en septiembre de 2015, en 2016 se pide el arresto de su esposo al estar involucrado en la investigación de varias cuentas en Panamá y poseer varias empresas of shore que realizó contrataciones con Pdvsa, bajo circunstancias irregulares.

Se le inició un procedimiento después de que se divulgaran los Papeles de Panamá, el 14 de abril de 2016; el ex oficial resultó tener una sociedad offshore en las islas Seychelles un archipiélago en el océano Índico de nombre Blekner Associates Limited y un capital de 50.000 dólares registrada el 18 de abril de 2013, que a su vez era propietaria de un terreno en República Dominicana en la isla turística de Punta Cana, una parcela de 11.580 metros cuadrados adquirida en 10 millones de dólares bajo el anonimato de una empresa llamada Settingsun Group registrada en Islas Vírgenes Británicas, pero el destape de documentos filtrados en el caso de Pandora Papers destapó la relación entre Gorrín y Velásquez, ese mismo año se casaría con la sargento Claudia Patricia Díaz, el 2016 salieron de República Dominicana rumbo a España luego de las investigaciones iniciadas en Venezuela al mes de destaparse los Papeles de Panamá, fueron allanadas tres apartamentos que tenía en Caracas en la urb. San Bernardino donde se encontró documentación, autos de lujo, joyas. Se determinó una casa en el pueblo de Galipán en el Parque nacional El Ávila y otra en el Archipiélago Los Roques.[125]

Actualmente la familia reside en España, son investigados por blanqueo de capitales relacionados con PDVSA, el FONDEN y la tesorería nacional, son solicitados por la justicia venezolana y por el gobierno estadounidense[119][126] fueron detenidos el 9 de abril de 2018 a solicitud de la fiscalía venezolana, el 26 de octubre fue aprobado su extradición, sin embargo en febrero de 2019 la justicia española rechazó la petición, habiéndose sustentado que el gobierno venezolano irrespeta los derechos humanos.[127][128] otros implicados en este caso son su hermano, Josmel José Velásquez Figueroa, Amelis Figueroa (Madre de Adrián Velásquez y Josmel Velásquez). y el ciudadano Maximilian Andrés Camino Beran[129]

En el documento de acusación contra Gorrín, de sobornar a Alejandro Andrade desde 2008 y más tarde a Claudia Díaz a cambio de su selección como "casa de cambio de moneda extranjera" para el gobierno venezolano y obtención de una ventaja indebida. Entre los datos más importantes del documento, resaltan:[130]

• Desde aproximadamente 2011 hasta alrededor de 2017, GorrÍn pago presuntamente a Andrade, sobornos por al menos US$94.000.000 con el fin de mantener el esquema de corrupción.

• Desde aproximadamente 2011 hasta 2013, Gorrín pagó presuntamente a Díaz sobornos por al menos US$ 65.000.000, entrega de yates y mansiones por obtener dólares preferenciales del sistema Cadivi.

• En 2010, Gorrín adquirió una institución financiera en la República Dominicana para fines de lavado de dinero.[131]

Una investigación sobre Díaz de la Fiscalía Suiza presuntamente asociado a unos depósitos realizados en Liechtenstein derivan de una solicitud echa el 2 de noviembre de 2019 por fiscales de Ginebra que tratan de relacionar los depósitos de una venta de 250 lingotes de oro por valor de 9.5 millones de dólares por una empresa Offshore de maletín Amaze Holding Ltda establecida en San Vicente y las Granadinas en junio de 2012 y registrada en el 2009 controlada por Díaz a través de una venezolana Norka Josefina Luque de Martínez (casada con el general de la Guardia Nacional, Pedro Julio Martínez, divorciada actualmente quien no ha sido localizada) y que es cuestionada a los banqueros suizos específicamente a Charles Henry de Beaumont quien trabajó en la Conpagnie Bancaire Helvética (CBH) uno de los bancos más pequeños de Suiza, presuntamente esta empresa le presto bolívares a PDVSA comprados en el mercado negro con el compromiso de ser reembolsados en dólares a la tasa oficial controlada, cuadruplicando así la ganancia con un contrato "falso de préstamo" y para lavar el dinero con los que Amaze compró 250 lingotes de 2.2 libras cada uno. que estuvieron depositados algunos meses en una bóveda privada número G1 que Díaz alquiló por 20.000 francos suizos al año; en diciembre de 2014 y noviembre de 2015 representantes de Díaz retiraron el contenido en pilas de 120 y 130 lingotes y en el 2018 el intermediario vendió una cantidad idéntica de lingotes y el producto de las ventas fueron depositados en la filial suiza del Banque Internationale Luxembourg SA de Liechtenstein,[132] el CBH podría perder su licencia o enfrentar medidas disciplinarias, además de esta investigación, existe en EE.UU., en Miami una acusación federal que la investiga por un fraude cambiario por el orden de los 2.400 millones de dólares, también los fiscales de España la investigan por la compra de un departamento de 1.8 millones de dólares[133][134][135][136]

El miércoles 16 de diciembre de 2020 el departamento de justicia de EE.UU. imputó a Claudia Patricia Díaz, y a su esposo Adrián José Velázquez excapitán en el Distrito Sur de Florida por el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y soborno internacional, quienes actualmente residen en España[137][130] El 23 de diciembre de 2020 fueron detenido Díaz y su esposo solicitados por una petición de extradición por las autoridades estadounidenses castigados cada uno, con una pena de 20 años de prisión.[138] Tres horas después fueron dados en libertad tras retenerles pasaportes y se les impuso comparecencias cada 15 días.[139] En octubre de 2021 Vázquez estaba listo para ser extraditado a Estados Unidos, que le reclama por un supuesto delito de blanqueo de capitales, a pesar de haber obtenido la nacionalidad española, en abril de 2021, la fiscal informó que la pidió con "fraude de ley para evitar la extradición".[140][141] Se encontraron nuevos detalles Velásquez y Gorrín en la reciente filtración conocida como los Pandora Papers.[132]El 13 de octubre de 2022 España extradita a EE UU al ex militar y guardaespaldas de Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, acusado de delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal, pertenencia a organización criminal y cohecho, en complicidad con Raúl Gorrín.[142]

En 2010 un tribunal del Principado de Andorra a cargo del juez Canolic Mignorance, conoció el caso de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra. Según la fiscalía venezolana estaban implicados por los menos 16 altos exfuncionarios de Pdvsa y del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, entre los que destacan los exvicepresidentes Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa. El 30 de noviembre de 2012 a petición de la Fiscalía de Andorra en cooperación con las autoridades de EE UU por presunto delito de blanqueo de dinero habían sido bloquedos como medida cautelar las cuentas de jerarcas venezolanos. Sin embargo un fallo del Tribunal de la Corte, Anna Estragués, ordenó el desbloqueo que está fechado el 13 de mayo de 2013, lo que contradice a la propia Fiscalía andorrana, a la unidad de delitos financieros de Estados Unidos y permite desbloquear dichas cuentas por falta de pruebas. Así los involucrados salieron beneficiados de la sentencia y pudieron retirar su dinero.[145]

El 15 de marzo de 2015, el diario español El Mundo publicó un artículo sobre este grupo de altos funcionarios del gobierno venezolano con cuentas en el Banco de Madrid y en el Banco Privado de Andorra con ahorros en dólares producto del pago de comisiones. Según el artículo, una de las grandes comisiones fue pagada por la compañía española Duro Felguera.[146] El 10 de marzo de 2015 el Banco de España, acuerda intervenir el Banco de Madrid propiedad 100% del Banco Privado de Andorra[147] En marzo de 2015 Andorra interviene el BPA. Luego que se descubriera que un alto funcionario permitiera el lavado de unos 2,000 millones de dólares de PDVSA. Las investigaciones continuaran.[148]

Un tribunal de Andorra en septiembre de 2018 procesa una nómina de 28 personas por el saqueo entre 2006 y 2012 de la petrolera PDVSA se investigada por expoliar 2.000 millones de euros que incluye exfuncionarios del gobierno y algunos testaferros, entre los principales se encuentran: Nervis Gerardo Villalobos ( Ingeniero electricista, exvice-ministro detenido en España el 17 de octubre de 2018), Javier Alvarado Ochoa expresidente de Electricidad de Caracas y de Bariven (Ingeniero electricista, ex viceministro detenido en España el 10 de mayo de 2019), Luis Carlos de León Pérez (Abogado, funcionario de Electricidad de Caracas, detenido en España en 2017 y extraditado a Estados Unidos),[149] En agosto de 2023 de León entregó a la fiscalía 18 millones de dólares como parte de su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Houston del dinero depositado en su cuenta del Credit Suisse abierta en 2011 (banco suizo). La cantidad representa la toma del exfuncionario de una conspiración de soborno masivo en el sector energético de Venezuela.[150] Francisco Jiménez Villarroel (exgerente de Gas Natural Vehicular (GNV) y director de Deltaven) y Rafael Ramírez (Ingeniero mecánico, presiente de PDVSA), el magnate venezolano de los seguros Omar Farías Luces (empresario, Corredor de Seguros Constitución, en agosto de 2016 fue detenido en Punta Cana, República Dominicana, acusado de estar involucrado en un fraude millonario al Banco Peravia)[151][152] aparece también entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar Carreño (detenido el 1 de diciembre de 2017 en Venezuela, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en las Naciones Unidas, Rafael Ramírez),[153][154] Luis Mariano Rodríguez Cabello (abogado, detenido en agosto de 2019 en Cordova, Argentina, primo de Rafael Ramírez), y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala, en la nómina de encausados figuran también el expresidente de la filial de la petrolera Ingeniería y Construcción José Ramón Arias Lanz (Ingeniero químico fue gerente técnico de la Corporación Venezolana de Petróleo y luego gerente de Planificación de Pdvsa en 2008, en 2010 fue nombrado como director de "Pdvsa Ecuador" y director de la Refinería del Pacífico) ; la esposa de Diego Salazar, Rosycela Díaz (venezolana); así como el ingeniero José Enrique Luongo (detenido el 1 de diciembre de 2017 en el aeropuerto de Maiquetía primo de Rafael Ramírez) o el empleado de Salazar Pablo Noya. La lista se completa con Alejandro Saura Alonso y Estíbaliz Basoa de Rodríguez (nacida en Bilbao, España con nacionalidad venezolana, representante en una cuenta del BPA) y Reinaldo Luis Ramírez Carreño (exdirector general de Servicios de Salud y Asistencia de Pdvsa en 2012).[155]

Las autoridades han ordenado el embargo preventivo de más de 130 inmuebles, entre los que destacan un hotel, dos edificios residenciales, una lujosa urbanización con más de 40 villas en Marbella y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca. El valor de dichas propiedades suma un estimado de 72 millones de euros. Aunado a ello, se ordenó el bloqueo de más de 50 cuentas bancarias “titularizadas por los miembros de la organización criminal”[156][157]

Según denuncias del diputado zuliano Julio Montoya el volumen global del robo a PDVSA sería de 32 mil millones de dólares, de los cuales 3 mil millones fueron invertidos en el sector inmoviliario que compraron 110 apartamentos en la ciudad de Dubái[158]

Las investigaciones iniciaron en 2017 en BPA Banco de España sobre la mafia rusa al abrir el secreto bancario se encontraron de casualidad con una gruesa cuenta de venezolanos lo que dio inicio al caso de Andorra.

En octubre de 2022 un informe del diario El País reportó los movimientos por intermedio del uso de su tarjeta de crédito en la investigación policial de Diego Salazar y su esposa, Rosycela Díaz Gil. La causa judicial en Andorra que indaga el saqueo de PDVSA coincide con la investigación emprendida en 2017 por la Fiscalía General de Venezuela, que cifra en 4.200 millones el expolio de la petrolera [159]

El 4 de mayo de 2023 el gobierno de Andorra bloqueó cuentas por un monto de 55 millones de dólares de 21 ejecutivos venezolanos de las presuntas comisiones ilegales abonadas a la red por contratistas que recibieron millonarias adjudicaciones de PDVSA. Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramírez tiene 18,5 millones de euros (más de 20 millones de dólares) retenidos en Andorra; Luis Mariano Rodríguez Cabello, con 7,8 millones de euros (unos 8,6 millones de dólares); José Ramón Arias Lanz, tiene congelados por imperativo legal 7 millones de euros (unos 7,7 millones de dólares); asi describe a los restantes funcionarios.[160]

273 millones de dólares

En febrero de 2022 más de 20 venezolanos estarían involucrados en cuentas bancarias en el banco Credit Suisse en la ciudad de Zúrich Suiza vinculados a Pdvsa según datos que publicó la Organización de prensa internacional Organized crime and corruption Reporting Project (Occrp) asociadas al caso Suisse secrets con diversas tramas de corrupción. Se citan a Diego Salazar Carreño a primo de Rafael, al venezolano Omar Farias Luces corredor de seguros que tuvo 4 millones de francos Suizos, a José Luis Zabala que con tres cuentas alcanzó 19 millones de francos suizos, una cuenta de Luis Carlos León Pérez abogado funcionario de Electricidad de Caracas. También se menciona a José Roberto Rincón Bravo (hijo de Roberto Rincón Fernández).[161]

Darwin Padron fue sentenciado el 19 de noviembre de 2019 a 18 meses de prisión en Houston por sobornar con US $1,563,250 dólares a dos funcionarios de Pdvsa. Uno de ellos, José Luis Ramos Castillo de la estatal PDVSA exgerente de Bariven para ser beneficiado en contratos en 2009 por orden del juez federal de Houston[162] José Luis Ramos, junto a otros funcionarios de PDVSA se declararon culpables en marzo de 2016 que fueron Alfonso Eliezer Gravina Muñoz y Christian Javier Maldonado Barillas por el cargo de conspirar para cometer blanqueo de dinero relacionado con dos empresarios venezolanos, Abraham José Shiera y Roberto Rincón, por el pago de 1.000 millones de dólares en sobornos a cinco directivos de PDVSA por contratos en 2009 y 2014.[163]

Oculto siete millones de dólares en el banco de Andorra exgerente de Logística de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) fue arrestado en agosto de 2018 en Cordova (Argentina)[164] se trata de un primo del exministro Rafael Ramírez.

A finales de 2015, autoridades estadounidenses detuvieron a Roberto Enrique Rincón Fernández en la ciudad de Houston, un contratista de PDVSA acusado por el Gobierno de EE. UU. de haber pagado entre 2009 y 2014, al menos mil millones de dólares a directivos de Pdvsa para el beneficio de sus empresas ubicada en los Estados Unidos, que habría estado implicado en la facturación por cientos de millones de dólares a la empresa estatal de Petrólera.[165] Fue en España en 2018 donde habría escondido parte del patrimonio robado que se descubrió[166] El 6 de junio de 2018 en España, durante la llamada operación Maraca fue detenido (jr) José Roberto Rincón Bravo propietario al menos de al tres propiedades en la nación Ibérica, en Villarejo de Salvanés, Pozuelo de Alarcón y el barrio de Salamanca procedentes presuntamente de la red de blanqueo de capitales de su padre sustraídos a PDVSA igual fue detenida su sra madre María Lila quienes serán investigados.[167] Roberto Rincón y Abraham Shiera su socio fueron acusados por la fiscalía del Distrito Sur de Texas de haber pagado más de 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de PDVSA, incluyendo empleados de la corporación en Houston y miembros de la cúpula de la empresa estatal, Entre los años 2009 y 2014, el contratista pagó sobornos millonarios a los empleados que se encargaban de hacer las compras de PDVSA[168] pagaran condena menor a diez años.

US $ 1.000.000

Dos empresarios venezolanos implicados en caso de corrupción y sobornos por un monto de US $ 1.000 millones de dólares prestaban servicios a PDVSA fueron detenidos en diciembre de 2015 por el departamento de justicia de Estados Unidos. quienes se declararon culpables en 2016 y esperan sentencia Roberto Enrique Rincón Fernández dueño de Ovarb y de la firma "Tradequip Services & Marine" con sede en Texas; y Abraham José Shiera Bastidas accionista de la empresa "Vertix Instrumentos SA." detenido en Miami por orden de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida.[169] Rincón y Shiera habían sobornado a Javier Alvarado Ochoa, ciudadano venezolano y expresidente de la unidad de compras de Pdvsa, Bariven a cambio de nuevos contratos con Pdvsa; también fueron acusados los gestores de activos Daisy Teresa Rafoi Bleuler, ciudadana suiza, y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, ciudadano de Suiza y Portugal, según una acusación abierta en una corte federal en Houston[170]

Roberto Rincón fue declarado culpable y sentenciado a cumplir 18 meses de prisión en enero de 2023, La decisión del juez Gray Miller, del Distrito Federal del Sur de Texas sentenció por violar la Ley estadounidense en tres cargos: de Prácticas Corruptas en el Exterior, de colaborar y ayudar en la violación de esa ley, y de hacer declaraciones falsas en sus impuestos federales. En junio de 2018, la Policía española detuvo al hijo de Roberto Enrique Rincón Fernández, José Roberto Rincón, en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Los conspiradores pagaron por lo menos 1,6 millones de dólares en sobornos.[171][172]

Trabajadores de PDVSA implicados y sentenciados:[173]

• Juan José Hernández Comerma gerente de una empresa del sector eléctrico fue sentenciado a cuatro años de cárcel y una compensación por 3 millones de dólares y una multa de 127,000 dólares quien conspiro junto con los empresarios venezolanos Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón al declararse culpable[174]
• José Luis Ramos Castillo ex-superintendente Bariven de compras culpable en 2015 de beneficiarse por otorgar contratos, sentenciado en Estados Unidos. a 18 meses de prisión
• Karina Nuñez, exfuncionaria de compras, fue sentenciada en Estados Unidos. a 36 meses de prisión en mayo de 2019. Declaró haber aceptado una casa multimillonaria en Florida, relojes caros y un viaje a París
• Eliézer Alfonzo Gravina Muñoz, se ha declarado culpable y esta a la espera de su sentencia.
• Christian Javier Maldonado Varillas, extrabajador de Pdvsa también responsable de generar compras entre 2009 y 2012, se declaró culpable en diciembre de 2015 y pagó una fianza de 165.000 dólares. El 28 de mayo de 2019 fue sentenciado en Estados Unidos. a dos años de libertad condicional

Por este caso existen un total de cargos contra 25 personas, 19 de las cuales se han declarado culpables en relación con la investigación

US $ 1,500 millones dólares

Fue auditor general de Pdvsa logró esconder dinero de la facturación de compra de alimentos en 2010 en coordinación con su hija Anny Josefina Villanueva Silva por intermedio de la empresa panameña Blue Sea Enterprises[175][176]

US $4,200 millones

Rafael Reiter Muñoz entró a trabajar a Pdvsa en 2005. En 2017 en España es detenido Reiter que trabajo como ex gerente de Prevención y Control de Pérdidas-Región Capital (PCP) y asistente del ministro Rafael Ramírez, por una investigación de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y sería deportado a Estados Unidos (lo que nunca ocurrió), por que desviaron 27 millones producto de sobornos para la banca suiza.[177] El 15 de octubre de 2014 constituye una empresa en Panamá llamada Inversiones RC 58 INC registrada por José Eugenio Silva Reiter, el banquero suizo Charles Henry de Beaumont y su socio el militar del ejército venezolano Said Aurelio Cabrera Abraham; recibió sobornos de Roberto Rincón y Abraham Shiera, según la cuenta de la acusación US$ 3.042.919,62 como “retribución por su participación en la conspiración, que incuye dos autos blindados, un lujoso inmueble localizado en el Four Seasons Condominium de Miami.

Reiter fue detenido en España el 27 de octubre de 2017 de acuerdo a las investigaciones del fiscal general auxiliar interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, John P. Cronan, La investigación sobre blanqueo de capitales en Europa, donde está presuntamente implicado Reiter Muñoz, comenzó el 1° de diciembre de 2017. El informe de la investigación se nutre de documentos policiales de Andorra.

Desde Estados Unidos el fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Ryan K.Patrick; y del agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (HSI) en Houston, Mark Dawson; El 12 de febrero de 2018 escontrándose detenido fue acusado, junto a Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy y Alejandro Isturiz-Chiesa, fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas ante la corte, por:

• participar en un esquema internacional de lavado de dinero en Europa mediante el cual se buscaba legitimar fondos provenientes de sobornos. En junio de 2018, un juzgado español congeló sus bienes como parte de las investigaciones sobre el blanqueo de capitales provenientes de PDVSA. Reiter a su llegada al país ibérico en 2015 compró una lujosa casa en Barcelona por 1,150,000 euros.
• También Reiter Muñoz como guardespalda de Rafael Ramírez habría sido el encargado de cargar en 2007 las maletas repletas de dinero en el avión para Argentina en el caso de de Antonini Wilson.[178]

Para febrero de 2020 se supo que un tribunal estadounidense seguía investigando desde 2018, en el caso estaban implicados más de 20 ejecutivos de la empresa petrolera entre los cuales están dos viceministros el de Energía Nervis Villalobos, el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, el exgerente general de Bariven César Rincón, el exgerente de prevención y control Reiter Muñoz y el propietario de Globovisión Raúl Gorrín, Alejandro Istúriz Chiesa, involucrados en sobornos de concesiones en la construcción de plantas de energía[179] (el juicio continua, el 26 de febrero Gorrín tendrá que presentarse en España para dar su declaración). También esta implicada y fue detenida en 2018 la esposa de Reiter, Vanessa Yssea quien está relacionada con el supuesto saqueo de US$ 6.000 millones cometido por exdirectivos de la petrolera. Vannesa Yssea es la esposa de Rafael Reiter, fue arrestada en junio de 2018.[180]

En abril de 2023 Reiter Muñoz exgerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA, colaborará con información a la justicia de EE UU por casos de corrupción desde España, también esta relacionado en el caso del maletín de Antonini Wilson[181]

El 13 de junio de 2023 es nuevamente detenido en España el ex funcionario Rafael Reiter en la ciudad de Barcelona a solicitud de un pedido del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que está pidiendo su extradición en una estrategia para que no siga colaborando con EE UU. Los fiscales venezolanos tienen 40 días para presentar las pruebas necesarias.[182][183] El 1 de agosto de 2023 fue puesto en libertad al pasar los 40 días y la fiscalía venezolana no envió el expediente para su solicitud de extradición. Actualmente está a disposición de la justicia española.[184]

Funcionarios de PDVSA implicados juzgados y sentenciados en procesos:

• Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de Pdvsa[185] y Vanessa Yssea (esposa) residentes en España
• César Rincón, antiguo gerente de la filial de compras de PDVSA
• Alfonso Eliezer Gravina Muñoz
• Christian Javier Maldonado Barillas
• Diego Salazar Carreño (primo de Rafael Ramírez Carreño)
• Luis Bastidas Ramírez Exgerente de logística PDVSA
• Luis Mariano Rodríguez Cabello abogado, testaferro de Diego Salazar[186]
• Luis Fernando Vuteff García, yerno de Antonio Ledezma[76] socio del suizo Ralph Steinmann[187]
• José Roberto Rincón Bravo (hijo de Roberto Rincón Fernández)
• Eulogio del Pino exministro de energía y Petróleo detenido en Venezuela el 30 de noviembre de 2017
• Nelson Martínez expresidente de PDVSA y exministro de energía y petróleo detenido el 30 de noviembre de 2017 murió estando preso en Venezuela el 12 de diciembre de 2018[188]

Empresario Ítalo-venezolano contratista fue acusado el 24 de noviembre de 2020 de once cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida a cargo de Ariana Fajardo Orshan entre ellos de sobornar a funcionarios de empresas mixtas de la estatal petrolera para obtener contratos altamente inflados y lavar dinero de la corrupción a cambio de vender bienes, servicios y vender equipos con sobreprecios[189][190][191]

Un exfuncionario de Citgo Luis De Jongh Atencio de nacionalidad venezolano y estadounidense, se declaró culpable de haber recibido sobornos por un valor de 7 millones de dólares, entre 2013 y 2019 para proveer de ventajas de negocios a terceros, ante la Fiscalía de Texas, cuando ocupaba el cargo de procurador y gerente del grupo de Proyectos Especiales[192] otros involucrados serían los empresarios José González Testino, de doble nacionalidad (estadounidense y venezolana), y Tulio Farías Pérez, venezolano, residente de Houston.[193]

US 17 millones

Abraham Edgardo Ortega, director ejecutivo financiero de PDVSA entre 2012 y 2014, fue detenido en septiembre del 2018 se declaró culpable y en mayo de 2021 la Corte de Distrito Sur de la Florida lo sentenció a 28 meses de prisión, admitió que había recibido sobornos y participado en el lavado de US$ 1.200 millones sacados de la empresa de forma ilícita, según confirmó el fiscal adjunto Kurt K. Lunkenheimer.

Ortega admitió que durante su gestión en PDVSA, aceptó US$ 5 millones en sobornos para otorgar estatus de préstamo prioritario a una empresa francesa y un banco ruso. Estos eran los accionistas minoritarios en compañías conjuntas con PDVSA, y desfalcar a la empresa por US$ 1,200 millones. Por otro lado "Ortega admitió que aceptó US$ 12 millones que luego lavo a través de un sofisticado esquema de falsa inversión que recibió dinero de un pago hecho para parecer una inversión en un fondo, pero que, de hecho, era sacado del fondo vía lavado de dinero", en un esquema que incluía préstamos y contratos en divisas extranjeras.[194]

Ortega colaboró con la justicia para desenrollar la trama de lavado de dinero y quienes participaron que incluia los venezolanos José Vicente Amparan, quien es descrito como un “lavador de dinero profesional”; Carmelo Urdaneta Aquí, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Francisco Convit Guruceaga, uno de los directivos de Derwick Associates..[195][196]

Acusados el 4 de septiembre luego de una reunión de ejecutivos donde intervino la DGCIM con el decomiso de celulares de altos ejecutivos por orden de la Fiscalía y en noviembre de 2017 fueron detenidos entre ellos los ejecutivos Eulogio del Pino y Nelson Martínez involucrado en supuestos hechos de corrupción por sobreprecios en compras de equiposs y materiales para la producción de Petrozamora tras la denuncia de cobro de comisiones a los rusos representantes de la empresa Gazprombank Latin América Ventures, y que hasta principios de 2023 aun no esta clara las denuncias realizadas por el fiscal Tarek William Saab. El ex ministro Nelson Martínez murió en diciembre de 2018 estando en prisión sin haber iniciado su juicio.[197] Solo se tiene informes de reporteros de investigación pero no se tiene información oficial.[198] En febrero de 2021 confirmaron que Eulogio del Pino, será juzgado por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso y obstrucción a la libertad de comercio.[199]

US: $ 112.900.000

El fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció en septiembre de 2018 la orden de detención de la gerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya, quien desempeñó funciones en la referida empresa desde 2007 hasta 2015 con la anuencia de sus superiores. Fue denunciada en septiembre de 2014 y paralizada su función en 2016 cuando Luisa Ortega Díaz era la Fiscal General del Ministerio Público. También se emitieron órdenes de aprehensión contra el representante legal de las empresas ‘Márquez Asesorías’ y ‘Proyectos Xiomar Rent SAS’, José Alberto Márquez; el expresidente y el exdirector de Pdvsa Gas, Anton Castillo Bastardo y Daniel Chirinos; respectivamente, así como del exgerente de finanzas de esta empresa, Luis Rangel.[200] Sarah Moya está involucrada en una investigación de las autoridades de Andorra por lavado de dinero proveniente de contratos de la petrolera venezolana y tendría como punto de lanzamiento la empresa Helmont Finance Corporation, registrada el 16 de diciembre de 2011 en el paraíso fiscal de Islas Virgenes Británicas por Mossack Fonseca y apareció en los Papeles de Panamá. Moya está relacionada con Rafael Ramírez Carreño como persona de confianza, entre 2001 y 2002 trabajó como asistente técnica del viceministro de Hidrocarburos en Venezuela. A partir de enero de 2005, viene a Caracas junto con Bernard Mommer, recién nombrado viceministro de Hidrocarburos, a asumir la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Petróleo[201]

US $ 1.200.000.000

Caso Money Flight: El venezolano, abogado Álvaro Ledo Nass ex funcionario de PDVSA hasta 2017, fue secretario general de Entes Corporativos, secretario de la junta directiva de Pdvsa y asesor general. En marzo de 2023 se declaró culpable en la corte de Miami, de recibir sobornos de US $11.5 millones en 2014 en el caso de "Money Flight" por cargos de lavado de dinero al permitir transaciones falsas de préstamos en bolívares equivalentes a $50 millones dólares de varios empresarios por el cual PDVSA pagó en dólares a valor oficial meses después, unos US $ 600 millones.[202][203]

El abogado Carmelo Urdaneta Aquí (n. 1974), trabajo en la consultoría jurídica de Pdvsa y en 2009 nombrado Director General de la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio de Petróleo y Minas, en 2011 pasó a ser miembro de la Comisión Interministerial para la transferencia de bienes y recursos. En un operativo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el abogado Carmelo Urdaneta se entregó voluntariamente a la fiscalía del sur de Florida en 2020 a las autoridades y estuvo en libertad con una fianza de 1,5 millones de dólares. Se declaró culpable del delito de asociación para delinquir en blanqueo de capitales. Fue acusado de un desfalco de 1,200 millones de dólares en el año 2014, otros implicados en la misma acusación fueron nombrados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez, según el documento judicial.[204] El 16 de junio de 2022 fue sentenciado por un desfalco contra Pdvsa conocido como Money Flight, deberá cumplir 52 meses de prisión, más 3 años de libertad supervisada. La sentencia lo obliga a ceder bienes por un monto de USD 49.265.060,85, según lo previsto en su acuerdo de culpabilidad suscrito en julio de 2021.[205][206]

Carmelo Urdaneta también ha sido relacionado como coordinador junto a Álvaro Ledo de la trama de corrupción de Rafael Ramírez Carreño y Asdrúbal Chávez en febrero de 2013 del pago de Bonos de la República cobrados a las petroleras: Chevron-Texaco, de Estados Unidos; Rosneft, de Rusia; Statoil, de Noruega; Total, de Francia; BP, del Reino Unido; ENI, de Italia; Sinopec, de China; e INE Paria por 5,800 millones de dólares a través de una cuenta encriptada del Banco Espírito Santo en Madeira.[207]

US $5.730.000.000

En abril de 2023 una investigación hecha por el economista Orlando Ochea Terán del periódico El Nacional reveló un complot urdido por Rafael Ramírez Carreño y Asdrúbal Chávez el 20 de febrero de 2013 (cuando estaba moribundo Hugo Chávez), para apropiarse unos supuestos "Bonos de la República", cobrados a las petroleras: Chevron-Texaco, de Estados Unidos; Rosneft, de Rusia; Statoil, de Noruega; Total, de Francia; BP, del Reino Unido; ENI, de Italia; Sinopec, de China; e INE Paria por 5,730 millones de dólares a través de una cuenta encriptada del Banco Espírito Santo en Madeira. Luego de que se declarara culpable en la corte de Miami el 30 de marzo de 2023, el abogado venezolano Álvaro Ledo Nass, secretario de la junta directiva de Pdvsa quien coordinó la transación y el abogado Carmelo Urdaneta, de la consultoría jurídica de Pdvsa (Carmelo fue sentenciado en Miami 4 años de prisión). De donde solo se sabe que 2,562 millones pasaron a las cuentas de los Chávez, pero falta detallar a que cuentas fueron los 3,168 millones faltantes según las investigaciones entre Pdvsa y la empresas petroleras acerca de los Bonos de la República.[207]

US 4.850.000.000

Después de la detención de Eduardo Aular Blanco en agosto de 2020 exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa contador público egresado de la UCV y que reemplazo en 2013 a Carlos Erik Malpica Flores, tesorero y sobrino de la Primera Dama, detalló diferente actos de corrupción de parte de Ramírez por lo que Tareck El Aissami, denunció ante el Ministerio Público al expresidente de Pdvsa y lo acusó de numerosos casos de corrupción cometidos durante su gestión. Solicitó investigación y dictó medida de aseguramiento de propiedades y bienes igualmente contra Juan Brandt de la Administradora Atlantic , Víctor Aular Blanco, exfuncionario de Pdvsa, Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi, Nervis Villalobos, Alejandro Betancourt y Abraham Ortega Morales. En el caso del "contrato de préstamo con la Administradora Atlantic, responsables de un desfalco cercano a los 4,850 millones de dólares que los hermanos Oberto Anselmi transfirieron parte del dinero a Alejandro Betancourt"[208][209]

US $ 5.4 millones de euros[210]

En 2019, siete personas de las cuales cuatro están relacionadas con Raúl Morodo embajador de España en Venezuela (2004 - 2007), incluyendo a su hijo Alejo Morodo Cañeque, su esposa María cristina Cañeque y su nuera Ana Caterina Varanda fueron detenidas en una operación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz a instancias de la Fiscalía Anticorrupción acusados del blanqueo de capitales en un principio de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela entre los años 2008 y 2013. La policía antiblanqueo de capitales, la UDEF, no detuvo a Morodo, a pesar de figurar entre los investigados y ser uno de los cabecillas de la trama, debido a su avanzada edad de 84 años.[23] Seis meses después se determinó que se trataba de al menos 5.4 millones de euros a cambio de pagos de falsas asesoría a su hijo Alejo Morodo, el juez investiga en esta trama a más de 40 personas.[210] Entre los que se ecuentran Rafael Ramírez que está siendo investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato como presidente de PDVSA. Dos de sus primos, Diego Salazar y Bastidas Ramírez, ocultaron en la Banca Privada de Andorra (BPA) cantidades millonarias que provenían supuestamente del pago de comisiones de compañías que obtuvieron contratos de PDVSA. El primer contrato entre la petrolera y Alejo Morodo (hijo) se firmó el 18 de agosto de 2008 por 700 mil euros por concepto de honorarios profesionales de falsos asesoramiento de sus actividades en España y Portugal para el continente europeo, un segundo contrato en 2011 por 526,880 euros y un tercer contrato por 1´584,000 euros todos fraudulentos.

Quien firmó estos contratos a nombre de PDVSA era el ejecutivo y abogado venezolano Juan Carlos Márquez Cabrera desconocido y enigmático para la mayoría en Venezuela hasta que se reseñó que fue localizado ahorcado el domingo 21 de julio de 2019 en España.[211][212] Carlos Márquez era poseedor de 15 inmuebles en España quien recibía órdenes de Rafael Ramírez para los contratos de asesoramiento[210] y su socio Carlos Adolfo Prada y las mujeres de ambos Ana Korina Ulloa y Marisol Varela, dieron pie a la investigación que se sigue ahora en la Audiencia Nacional.[213] Márquez vendió un lote de propiedades el 2 de julio de 2018 a su ex mujer Ana Korina Ulloa. A lo largo de una misma mañana, ésta adquirió un inmueble en la selecta zona madrileña de El Encinar de los Reyes por 950.000 euros. Acto seguido hizo lo propio con un piso en la zona residencial de Las Tablas por 395.000 euros así como con otra vivienda, esta vez en pleno centro de la capital, en la calle Corazón de María, por 269.000 euros, adquirió también a Márquez un inmueble en la zona de Clara del Rey por 40.000 euros y otro en San Sebastián de los Reyes por 375.000 euros. En octubre de 2018, la Audiencia Nacional ha detectado también que la presunta testaferro de la trama suscribió varios fondos de inversión en bancos de España. Los pagos más importantes de Pdvsa fueron canalizados a través de Alejo Morodo mediante la sociedad instrumental panameña denominada Furnival Barristers Corporation, con domicilio en Plaza 2000 Building, 50 TH ST. Esta empresa disponía de un depósito bancario en el Credit Suisse de Ginebra.[214] Suiza confirmó que existen cuentas millonarias de la familia Morodo.[215]

El 17 de enero de 2023 el magistrado del tribunal de España Alejandro Abascal, a petición de la Fiscalía Anticorrupción decidió iniciar juicio al Exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo por blanqueo de fondos de PDVSA, a su hijo Alejo y a su nuera Ana Catarina Varandas cada caso por separado.[216] El 30 de enero de 2023, la Fiscalía Anticorrupción solicitó tres años y seis meses de cárcel para Raúl Morodo, y ocho años y medio de cárcel para su hijo Alejo Morodo, y la esposa de este, Ana Catarina Varandas, por delitos fiscales ilícitos. Las multas superán los 3,7 millones de euros.[217]

Cuentas en San Vicente y las Granadinas

35 millones de euros[218]

En enero de 2020 el tribunal puso al descubierto una nueva empresa “Offshore” Lakesides Overseas en San Vicente y las Granadinas que realizó movimientos y pagos de 35 millones de euros de los cuales el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz esta determinado a ubicar donde están un faltante de 14.5 millones de euros relacionadas con Raúl Morodo embajador de España en Venezuela y el expresidente Hugo Chávez entre los años 2004 y 2007.[218][219][220]

Mientras Raúl Morodo estaba de embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, el gobierno venezolano realizó la compra a España de ocho patrulleras de vigilancia por más de 1.200 millones de euros, que crecieron hasta los 1.726 al entrar en el lote varios aviones de transporte adicionales, el informe anticorrupcion determinó que Morodo y sus familiares accedieron a esos fondos entre 2011 y 2015[221] Rafael Ramírez ha sido acusado por ser responsable de desfalcar $ 11.000 millones de dólares en Pdvsa por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desde el pasado mes de noviembre sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Los expertos en delitos económicos tomaron como punto de partida un informe de inteligencia que señalaba que la fuerza emergente habría recibido al menos cinco millones de euros de Irán y Venezuela para financiar su constitución y su actividad ordinaria durante sus primeros meses. Un documento oficial de Venezuela del año 2008 firmado por el entonces ministro de Finanzas, Rafael Isea, revela que el Ejecutivo de Hugo Chávez pagó al menos siete millones de dólares a actuales dirigentes de Podemos con el objetivo de extender el "movimiento bolivariano" en España. La ayuda se canalizó a través de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). La partida de casi siete millones se distribuía en varios plazos: uno en 2008, en el que el CEPS recibiría 2,49 millones de dólares (1,64 millones de euros de entonces), y otro periodo entre 2009 y 2012, cuando se abonarían 4,2 millones de dólares (unos 2,83 millones de euros) cuyos destinatarios serían Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge por unos supuestos trabajos de asesoría que nunca demostraron en público.

• Juan Carlos Márquez Cabrera - abogado venezolano era asesor en PDVSA residente en España desconocido y enigmático para la mayoría hasta que se reseñó que fue localizado ahorcado el domingo 21 de julio de 2019 en una oficina que había alquilado en San Sebastián de los Reyes, en Madrid España, tres días después de haber declarado ante el juez de la audiencia sobre los pagos millonarios de la petrolera al ex embajador español Raúl Morodo y su hijo. Era el asesor encargado de firmar los contratos a nombre de PDVSA[211]
• Leonardo Santillini - empresario venezolano, era dueño de las empresas venezolanas Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp., (registrada en el Sur de Miami) y A&M Support Inc. (registrada en Weston, Florida), Fue acusado en marzo de 2020 de haber recibido contratos con sobreprecio fiscales federales del distrito Sur de Florida y estaba siendo investigado por el Departamento de Estado de EE.UU. relacionado con empresas filiales de PDVSA, como Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa y Petromonagas por un monto de 146 millones de dólares; era testigo presencial de los sobornos ocurridos entre el 2013 y el 2017 y fue asesinado el 1 de septiembre de 2020 de cuatro tiros ejecutados por dos sicarios en un estacionamiento el en Lecherías, Estado Anzoátegui, Venezuela,[222][223]

US 1.000.000.000

las investigaciones comenzaron el 4 de febrero de 2017 en principio se buscaba a Rubén Rivera como director ejecutivo de Nuevos Desarrollos de la Faja y al director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro José León Rodríguez geólogo de 57 años, personaje de amplia trayectoria en la industria petrolera venezolana desde el 2003 y sobre quien recaía un extenso expediente de acusaciones y responsabilidades por irregularidades detectadas en la industria más importante de oriente. Comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Comando de Zona Especial número 81 en Venezuela llamaron a declarar a dos funcionarios de primera línea de la Faja Petrolífera del Orinoco Lorenzo Aguilera, director adjunto de producción de la Faja Petrolífera del Orinoco y Edner Meléndez, gerente de Planta Gas, se conocen dos casos en particular:a) El hallasgo de los 1400 contenedores de comida propiedad de Bariven “que se encontraron abiertos y llenos de leche en polvo vencida en recipientes con el sello de Pdval provenientes de China” y b) los contenedores con comida abandonados en las instalaciones de la Faja salieron a la luz principalmente entre los años 2008 y 2010, período cuya gestión estuvo a manos de José Manuel González, por lo que la Fiscalía venezolana abrió una investigación. responsables del desfalco a Pdvsa por más de $1000 millones, relacionados con Roberto Rincón y Abraham Shiera.

A mediados de enero de 2017 dirigentes del Psuv acusaron a León, como lo hizo Giovanni Urbaneja, exdiputado al Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui, de concertar contratos para beneficiar a empresas supuestamente ligadas a él y de tejer una red de contactos y cómplices, Urbaneja denunció el 9 de febrero de 2017 que 35 empresas habían sido favorecidas por León para recibir contratos a dedo. León era quien tenía la firma final para aprobar los contratos y los pagos. La empresa petrolera del Grupo BOD a la que hacía referencia Urbaneja era Esvenca, una proveedora de servicios en los pozos petroleros en tierra, que recibió siete contratos firmados por León entre 2014 y 2015. Otra empresa cercana a Pedro León es Cuferca, una compañía de los hermanos Carlos Eduardo, Carlos Enrique y Carlos Esteban Urbano Fermín, que entre 2010 y 2016 resultó beneficiada con 14 contratos de Pdvsa. Además ejecutó trabajos para las alcaldías de Sotillo y Guanta. Ésta última estuvo en manos del oficialista Jhonnathan Marín, quien en 2022 aceptó su responsabilidad de recibir sobornos. Pedro José León fue arrestado en Venezuela el sábado 2 de septiembre de 2017 por funcionarios del Servicio Bolivariano, la orden de detención emitida en febrero del mismo año por parte del Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui.[224]

Según el Ministerio Público en 2017 denunció un esquema de contrataciones con sobreprecios en la Faja Petrolífera del Orinoco que presuntamente se produjo entre 2010 y 2016 y provocó una pérdida de más de USD 2.000 millones. Fueron acusados una decena de exdirectivos de la faja y empresarios por su presunta vinculación con el desfalco.[225]

US: $ 21.190.000.000

El ministro de petróleo Tareck El Aissami para dejar continuar las investigaciones de corrupción en PDVSA renunció a su cargo.(desaparecido durante los primeros días)[226] Nicolás Maduro informó que ha aceptado la renuncia y que las mafias de la corrupción ha afectado tres sectores de su administración, entre ellos la industria petrolera, así como "del aparato judicial y del aparato político".[227] En la Fiscalía General, PDVSA presentó un faltante de 21 mil millones de dólares potencialmente incobrables. El recién designado presidente de PDVSA, Pedro Tellechea en enero, trató de detener los cargamentos no pagados inmediatamente después de asumir el cargo.[228][229] Tellechea inició un arqueo de las cuentas por cobrar, llamaron a los deudores y estos respondieron que ya habían pagado con criptoactivo; estando en la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) se dan cuenta de que esos criptoactivos se los robaron. Estos criptoactivos son difícil hacerles seguimiento.[230]

El diputado Hugbel Roa, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento, fue detenido por caso de corrupción en Pdvsa y la Asamblea Nacional le quitó la inmunidad parlamentaria por mayoría, aunque sin explicación cual fue la flagrancia, en total hay 19 detenidos dijo Jorge Rodríguez Gómez[231][232] Detienen a jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivo y Actividades Conexas (SUNACRIP) Joselit Ramírez incurso en hechos de corrupción, y la administración de Maduro ordenó la reestructuración de la SUNACRIP.[233] Dos días antes fue detenido el alcalde de Las Tejerías del municipio Santos Michelena, estado Aragua, Pedro Hernández, y a tres jueces relacionado con la presencia de bandas criminales, al presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perre. El juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, José Mascimino Márquez García, fue el segundo magistrado aprehendido en otro operativo paralelo.[234] También fue detenido el juez primero de control del estado Falcón, Jorwis Bracho Gómez, también detuvo a dos militares de la FANB. el Coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa; y al Teniente Coronel José Agustín Ramos Chirinos, gerente general de Dirección de Seguridad [235][236]

La agencia Reuters reportó de acuerdo con documentos proporcionados por Pdvsa a la Fiscalía venezolana durante una larga auditoría de sus procesos de venta, solo se ha podido confirmar la recepción de 4.080 millones de dólares de los 25.270 millones de dólares en exportaciones petroleras facturadas entre enero de 2020 y marzo de 2023. Algunos economistas opinaron que la falta de 21.190 millones en las cuentas de PDVSA nunca entró a las arcas del Estado venezolano o no se registraron formalmente, debido a la ley antibloqueo otorgada por la nueva Asamblea oficialista en octubre de 2020 a Nicolás Maduro,[237][238] que permite las operaciones petroleras en un esquema de confidencialidad, discrecionalidad y protección de datos de los actores naturales y jurídicos involucrados para presuntamente salvaguardarlos de sanciones. El economista y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela Leonardo Vera dijo: “El manejo financiero y comercial de Pdvsa se ha hecho en absoluta oscuridad”. Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis, explicó que el país experimentó “un cortocircuito” en el flujo de las divisas de la nación por los impagos de operaciones petroleras.[228]

Joselit De la Trinidad Ramírez Camacho

Detenido el 18 de marzo de 2023[239]

US: 30 millones de dólares

Trabajadores de Pdvsa denunciaron la pérdida de 30 millones de dólares que fueron entregados al interventor de Multinacional de Seguros, Julio César Villarreal Abreu, que fue nombrado en enero de 2023[240][241] Villarroel recibió 35 millones de dólares en efectivo por parte del ministro Tareck El Aissami para el pago de los seguros y después que abandonó el cargo desapareció, luego de la renuncia de El Aissami como ministro de Petróleo el 20 de marzo cuando se descubrió el faltante. Villarreal posee la doble nacionalidad española-venezolana y se presume que estaría en Madrid.[242]

La extraña compra de 14 casas en la urb Las Cumbres de Curumo cerca a Fuerte Tiuna en Caracas por la familia Flores, comprados a través de empresas de maletín para estar aislados y seguros, usando como testaferros a amigos como Mario Enrique Bonilla Vallera que estudió con Yoswal, quienes son investigados debido a que hay declaraciones dadas por Leamsy Salazar, exescolta de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, que Walter Gavidia Flores (exjuez penal de Caracas) utilizaba aviones pequeños de PDVSA para transportar droga, en colaboración con Nicolás Maduro Guerra (hijo), Su nombre se ha mencionado en casos de narcotráfico y lavado de dinero en EE. UU.[252] Según las investigaciones estadounidenses y también de fondos extraídos de PDVSA entre 2014 y 2015 que estarían depositados en Malta a través de diez transferencias electrónicas, la familia de Maduro habría empleado un esquema de inversión falso que incluía la emisión de bonos de forma fraudulenta, denuncia presentada por la OFAC en tribunales de Miami,[253] el operador según la denuncia penal, es un tal José Vicente Amparan Croquer, también conocido como 'Chente', un ciudadano venezolano que es descrito por Investigaciones de Seguridad Nacional como un "lavador de dinero profesional". La institución financiera según declaración jurada presentó como comisión de las operaciones de un 4 %, las diez transferencias que se hicieron entre el 29 de diciembre de 2014 al 3 de febrero de 2015 desde PDVSA, otros implicados serían Francisco Convit Guruceaga, Raúl Gorrín, hay dos detenidos Mathias Krull, un ciudadano alemán de 44 años, residente de Panamá quien reconoció haber recibido dinero y declaró que entre sus clientes estaban los hijos del presidente de Venezuela; y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, corredor de inversiones ciudadano colombiano naturalizado y estadounidense, fue arrestado en julio de 2018 en Sicilia,[254] otras personas, entre ellas Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA. Entre las empresas involucradas están Eaton Global de Hong Kong. las españolas Volbqr Vontobel y Vencon Holding. Las de Miami, Global Securities Advisors, y otra firma, Global Strategic Investments.

La juez española María Tardón esta investigando una red de corrupción de lavado de dinero por 600 millones de euros entre las que ha comprado el hotel Torrelaguna en la ciudad de Madrid el 14 de marzo de 2016 por un valor de apenas 10 millones de euros, este sería apenas el inicio de la investigación, fraude obtenido a través de varios contratos con la petrolera PDVSA. Los 600 millones de euros que blanquearon desde España proceden del beneficio de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares contratada por la petrolera PDVSA con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín quien esta prófugo de la justica norteamericana y esta siendo investigado por la juez española Tardón. Luego de la compra del hotel fue usado en mayo de 2016 como un bien hipotecario para un préstamo de seis millones de euros, esta operación fue bloqueada por la justica española y dos de sus tres gestores están de detenidos:[49] [50] [255] Otros denunciados son los hijastros Nicolás Maduro: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores[256]

La sociedad Columbus One Properties SL estaba gestionada por los cuatro socios [52][257]

• Ralph Steinmannhttps
• Fernando Vuteff García (detenido en oct 2018 yerno de Antonio Ledezma)[258]
• Darío Ramiro Ale Iturralde (detenido en oct de 2018)[51]
• José Vicente Amparán Croquer (alias Chente)

Nervis Villalobos, venezolano Ing eléctrico graduado en la Universidad del Zulia en 1990, fue Viceministro de Energía y minas desde 2002 hasta 2007, Trabajó en ENELVEN en la década de los 90 como especialista en la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (Opsis) en 2004 llegó a la presidencia de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico ( CADAFE) desde donde administró 643 millones de dólares que serían invertidos en 223 proyectos de transmisión (líneas y sub-estaciones). Ciertamente, tan solo 155 millones de dólares fueron invertidos en proyectos ejecutados, uno de estos tantos proyectos es la ejecución de la represa la Vueltosa en el Táchira, entre los años 2006-2015 Rafael Ramírez lo contrata en PDVSA como “encargado de negocios eléctricos”, un cargo en el que fungió como gestor en la compra de plantas eléctricas,[259][260] tiene infinidad de contratos en donde recibió grandes sumas de dinero en comisiones bajo la modalidad cobro por asesoría. accionista de varias empresas de maletín, poseía cuentas en Estados Unidos, Madrid y Suiza en los bancos Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas y Compagnie Bancaire Helvétique SA. el Banco de Madrid y la Banca Privada de Andorra, cuentas bancarias en la República Checa y empresas en Edimburgo, Chipre e Irlanda del Norte. Sociedades como Ekkotrade Solutions. En Portugal el Banco Espirito Santo, la red incluyó conexiones con Panamá, Portugal, España, Suiza, islas Caimán, Malta, Chipre y Liecheinstein”.

En 2008 la compañía española Duro Felguera, empresa especializada en la ejecución de proyectos para los sectores energético, industrial y de Oil & Gas, asignó al ingeniero venezolano “pagos de consultoría” para conseguir un contrato con la Corporación Eléctrica Nacional que les permitiera construir la central de ciclo combinado Complejo Generador Termocentro en valles del Tuy, estado Miranda, que abastecería de energía a Caracas.[156] Duro Felguera se adjudicó en el año 2009 una contratación de 1.500 millones de euros en Venezuela. Según las autoridades españolas, Duro Felguera pagó desde 2008 a 2013 un total de 105,6 millones de dólares a Nervis Villalobos, quien ha declarado que estos pagos se debían a su contratación como consultor.

El contrato firmado entre Elecnor y Electricidad de Caracas para la construcción de la planta de Ciclo Combinado Planta Termoeléctrica Juan Manuel Valdez en Güiria, estado Sucre.[261] El acuerdo para levantar la planta Juan Manuel Valdez de 1.420 millones de euros y capacidad para producir 350 megavatios, el exministro Villalobos repartió la comisión de los 11,5 millones de euros cobrados en Andorra con dos jerarcas chavistas: Javier Alvarado (Ex-viceministro ed Energía y minas), que percibió 1,4 millones de euros. Y el secretario de la junta directiva de Electricidad de Caracas, el abogado Luis Carlos de León, que se llevó 6,3 millones.[262] En 2013, Otto Reich, exembajador de Estados Unidos. en Venezuela, denunció que Nervis Villalobos había sido intermediario en sobornos “para que el grupo estadounidense Derwick se adjudicara en 2009 de 12 proyectos energéticos en Venezuela”[263]

En 2013, el diario El Mundo publicó una lista de funcionarios del gobierno de Chávez o personajes cercanos al gobierno venezolano que habrían estado implicados, según fuentes policiales españolas, en blanqueo de capitales en el Banco de Madrid. El anterior ministro Nervis Gerardo Villalobos habría recibido millones de euros en pago por la empresa española Duro Felguera para el otorgamiento de un contrato.[264]

26 de octubre de 2017 cuando Nervis Villalobos fue detenido por primera vez por la Funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, en mayo de 2019 la Policía Nacional registra a el ex viceministro como recurrió a un entramado empresarial internacional con tentáculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela. Fue liberado el 14 de septiembre de 2018, en Madrid y nuevamente detenido miércoles 17 de octubre de 2018 ante nuevos indicios de haber blanqueado 7 millones de dólares transferidos al Banco de Madrid, las autoridades han ordenado el embargo preventivo de más de 130 inmuebles, entre los que destacan un hotel, dos edificios residenciales, una lujosa urbanización con más de 40 villas en Marbella (Málaga) y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca. El valor de dichas propiedades suma un estimado de 72 millones de euros. Aunado a ello, se ordenó el bloqueo de más de 50 cuentas bancarias.[265]

El 13 de septiembre de 2018 fue procesado por un juzgado en Andorra, por su presunta vinculación con el blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera. Villalobos movió a través de una decena de depósitos en Andorra 124 millones de euros, según la Policía de este Principado.[266][267]

Otros involucrados son los venezolanos el exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela Carmelo Urdaneta, el empresario José Vicente Amparán quienes han sido investigados por un tribunal de Miami (Florida) junto al portugués Ramalho Gois el mago de las sociedades quien ha sido investigado en España y Portugal por blanqueo, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública.[266]

En septiembre de 2021 el juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno identificó y confisco una decena de inmuebles, entre hoteles, bloques de apartamentos y pisos, en distintas partes de Madrid, España a la red que presuntamente blanqueó dinero de Pdvsa y productos financieros valorados en 14 millones de euros en dos jerarcas de pdvsa el director de Finanzas de Electricidad de Caracas, filial de Pdvsa, Luis Carlos de León Pérez y el expresidente de Bariven y exdirector de Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional S.A (Corpoelec), Javier Andrés Alvarado Ochoa, también fue incluida Julia Elba Van Den Brule, quien “actualmente (es) residente en España y que ocupó cargos como fundadora y administradora de una filial de Pdvsa en España y fue asesora ejecutiva en 2005, quienes habrían recibido pagos de la compañía española Duro Felguera[268] El juicio que fue sobreseido provisional en septiembre de 2022 por falta de evidencias al exministro Nervis Villalobos, sin embargo en febrero de 2023 la magistrada continuó investigando en otra pieza, en la que no está imputado Villalobos, en supuestas «operaciones de disimulación y camuflaje, con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito» pero ordenó bloquear una cuenta bancaria en Luxemburgo con 40 millones de euros de la empresa «Mirabaud & CIE S.A.» a nombre de una sociedad (CVGN Enterprises Group Limited), en la que figura Villalobos como titular.[269][270]

Acusado por un tribunal de Houston Estados Unidos, de lavar dinero de la estatal PDVSA por corrupción producto de soborno al adjudicar cinco proyectos a la empresa Derwick Associates sin licitación para la construcción de plantas eléctricas en el año 2011 así como facturar compras con sobreprecio durante la emergencia eléctrica en Venezuela[271][272] Es detenido en al ciudad de Madrid España en abril de 2019 por la investigación iniciada en el juzgado estadounidense, mientras se tramita su ex tradición se encuentra en libertad condicional, en Portugal las autoridades lo investigan por el presunto pago de sobornos[273], el 17 de diciembre de 2019 se denegó la extradición de Javier Alvarado Ochoa (viceministro entre 2007 y 2013) por tener la nacionalidad española[274] En febrero de 2023 durante su presentación ante la juez María Tardón, Alvarado pidió citar a Nicolás Maduro, sea como testigo o como investigado, quien fue director miembro de la Junta Directiva de PDVSA durante, al menos, el año 2012. También ha llamado a testificar a César Rincón quien ocupó "cargos gerenciales" en PDVSA y en su central de compras, Bariven entre 2009 y 2015[275] Alvarado llegó a España en febrero de 2016[276]

El sistema de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) nació bajo el Decreto Nro. 2.323 del 13 de mayo de 2016, las investigaciones a más de 23 empresas que se dedicaban a entregar productos de baja calidad traídas desde México a través de empresas que "triangulan la compra de alimentos sobrefacturados" registradas en Turquía, Hong Kong, Barbados y Panamá, para el programa de alimentos que involucra a diferentes personajes del gobierno venezolano. El gobierno mexicano sancionó a dichas empresas con 3 millones de dólares que serían entregadas a la ONU para la ayuda a los migrantes venezolanos.[277][278][279]

El programa que inicio en 2016, se determinó primero que el gobierno autorizó un presupuesto de 340 millones de dólares en octubre de 2016 al gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, para la importación de 10 millones de cajas CLAP ingresadas en enero de 2017 y luego con Postar Intertrade Limited (empresa registrada en Isla Barbados propiedad de Samark López y señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense como testaferro del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami en 2017) a quien se le otorgó un primer contrato por casi 120 millones de dólares para colocar en puertos venezolanos tres millones de cajas CLAP para lo cual negocio con nueve empresas mexicanas para comprar 11 productos arroz, maíz blanco, lentejas, fréjol negro, atún en lata, salsa de tomate, pastas, aceite vegetal, leche en polvo y azúcar, la existencia para esa época de un control cambiario control cambiario con un dólar preferencial por una situación de emergencia hizo que gran parte de los productos sean revendidos a la población hasta seis veces su valor de compra,[280] la ruta naviera usada en ese año era de puerto Veracruz al puerto La Guaira.[281]

Otro benefactor fue Santiago Uzcátegui Pinto, que llegó a México, en mayo de 2017 y registró en mayo de ese año la empresa Group Grand Limited, S.A., en la Ciudad de México que involucra a personajes como Aléx Nain Saab Morán(director), Shadi Nain Saab (hijo), Andrés Eduardo León Rodríguez(administrador), Enmanuel Enrique Rubi González (administrador hijo del conocido empresario colombiano Álvaro Pulido), denunciados por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.[282]

Mientras en México tres empresas con pésimos antecedentes de fraudes y estafas fueron las que se beneficiaron con los negocios de los alimentos: La Cosmopolitana y Productos Serel, El Sardinero y Rice&Beans,[283] La sospecha de la mala calidad de los productos sobre el atún enlatado que llegaba con elevados niveles de soya que llevó un análisis de las diferentes marcas en octubre de 2018,[284] al igual la leche mexicana en análisis hechos en laboratorios se determinó que contiene un pobre valor nutricional y es empacada en diferentes marcas por una empresa fastasmal llamada grupo Brandon que en 2018 se convirtió en el mayor proveedor del programa CLAP, quien esta relacionado es el empresario colombiano Carlos Lizcano Manrique, relacionado con Álvaro Pulido y Alex Saab[285]

Una nueva modalidad de traer alimentos desde México a Venezuela pagados en petróleo crudo venezolano en 2019, están siendo investigados por el FBI posiblemente violando las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.[286]

Según investigaciones de AP, el ejército de Venezuela está involucrado en extensos casos de corrupción con la administración, la distribución y la venta de alimentos.[287] Desde 2004, Hugo Chávez comenzó a dar el control de la gerencia de alimentos al ejército con el Ministerio de la Alimentación, la nacionalización y expropiación de granjas y empresas productoras de alimentos.

En 2016, Nicolás Maduro nombró al general Rodolfo Marco Torres, Ministro de Alimentación. El diputado opositor al gobierno Ismael García declaró que esa fue una forma del gobierno de premiar a los corruptos.[288] Según ciertos empresarios extranjeros entrevistados por AP declararon que Rodolfo Marco Torres estaría a la cabeza de militares que exigen el pago de sobornos para la importación y transporte de alimentos. Además, los informes presupuestarios obtenidos por AP muestran permanentes sobrefacturaciones. La diputada regional opositora Neidy Rosal piensa que es "como narcotráfico a la luz del día". El general retirado Antonio Rivero considera que Maduro permite a los militares el control de alimentos para evitar que haya una insurrección. AP publicó que estaba intentado contactar numerosas veces a funcionarios del gobierno venezolano, para que tomen una posición en torno a las sobrefacturaciones y otras posibles evidencias de corrupción y que estos se han negado.

En julio de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros anuncio que Alex Nain Sabb Morán, Álvaro Enrique Pulido Vargas y su hijo Emmanuel Enrique Rubio estaban incluidos en tres casos de corrupción que se expandieron por Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Turquía, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, estos países fueron usados, para la trama de corrupción de la venta de alimentos del programa chavista de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), la venta de oro a Turquía, en el caso de la empresa Mulberry y la adjudicación para construir 25 mil viviendas.[289]

Están incluidos en la investigación el exgobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora y al entonces ministro de Alimentación y ahora gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, así como a los actuales ministros Tarek El Aissami y Simón Zerpa, también los tres hijos y un sobrino de Cilia Flores: Walter, Yosser y Yoswal y Carlos Erica Malpica Flores.

A solicitud de el fiscal Michele Prestipio de la fiscalía de Roma el 25 de noviembre la Guardia de Finanza de Italiana incautó una cuenta corriente de € 1,8 millones euros a nombre de Luis Alberto Saab Moran (hermano de Alex) y un apartamento de lujo en el cuarto piso de la Via Condotti, una de las calles más elegantes de Roma valorado en € 4,8 millones, la investigación los condujo hasta una empresa en Dubai. Su propietario la italiana Camila Fabri; pareja del empresario colombiano Alex Nain Sabb de origen libanés, obtuvieron su patrimonio producto de lavado de dinero de sus negocios con el gobierno de Venezuela a través de los programas socialistas, primero con Cadivi, posteriormente con recursos de la Misión Vivienda.[290][291][291][292] Alex Saab está incluido en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro por contribuir en delitos económico-financieros vinculados a Nicolás Maduro. Actualmente se cree que la esposa se encuentra en Rusia, y Alex se mueve entre Venezuela Colombia y Rusia[293][294] El 16 de octubre de 2021 fue la extradición de Saab desde Cabo Verde hacia los Estados Unidos donde se le iniciara un proceso juidicial.[295]

En abril de 2023 fue detenido el colombiano residenciado en Venezuela Álvaro Enrique Pulido Vargas, cuyo nombre real es Germán Rubio Salas por el caso Cripto-Pdvsa, por la policía bolivariana de Venezuela, las empresas : Delta, Novosi Solutions, Shamrium, Xiamen Logistics o Zervekas son unas de las 19 sociedades que controlaron Saab y Pulido a través de sus operadores en Caracas y Moscú para comercializar el petróleo de Pdvsa y cuyas facturas aún impagas suman por casi 1.500 millones de dólares, descritas en un informe privado con fecha del 11 de octubre de 2022 por el coronel (hoy detenido) Antonio Pérez Suárez.[296]

Se están investigando los contratos de Wakil Naman como parte de una amplia red de corrupción venezolana, solicitado por la Unidad de Investigación de Seguridad Nacional que nació en Alepo, Siria, emigró a Venezuela (se nacionalizado en 1986) y vivió en el distrito de Petare de Caracas, uno de los barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender productos en las calles a una inmensa riqueza, durante el periodo que la escasez de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, se hizo millonario, suministrando carne a los programas alimentarios del gobierno a través de una empresa clonada brasileña con sobreprecio. El día 20 de abril de 2016 fue convocado por la Asamblea Nacional el General Carlos Osorio para comparecer ante la sesión extraordinaria del 21 de abril para que informara sobre las causas de la escasez de productos de la cesta básica, la asignación de divisas para importación de alimentos, la materia prima para su elaboración, irregularidades en el sistema de distribución de la cadenas del gobierno Mercal y PDVAL, los casos de corrupción investigados en Abastos Bicentenario y la Corporación Venezolana de Alimentos, sin embargo, no asistió[297] Osorio negó las acusaciones de corrupción en un tribunal civil venezolano, donde un juez dictaminó en 2017 que el informe de los legisladores lo había difamado. Wakil hizo una fortuna personal que alcanzó los 400 millones de dólares en septiembre de 2015, La fiscal muestra un intercambio de correos electrónicos ese mes entre uno de sus abogados y uno de los defensores de los banqueros, que se convirtieron en parte de la investigación de los ‘Panamá Papers’ luego de asegurar contratos estatales por valor de cientos de millones de dólares, que encontraron los investigadores. Eso incluye un acuerdo en junio de 2012 para suministrar al Ministerio de Alimentación de Venezuela 70 mil toneladas métricas de carne de res, pasta y aceite de cocina; pagó 5 mil 340 dólares por tonelada de carne de res. Existe una relación entre los cuñados de Osorio, (Jesús y Néstor Marquina Parra) y Wakil Naman que lo relacionan.[298] En 2016 Wakil ordenó a sus banqueros de CBH que hicieran ocho transferencias de sus cuentas a familiares de Osorio, un total, de 5.9 millones de dólares en una cuenta de la entidad bancaria controlada por los cuñados de Osorio, el jefe del programa alimentario. la investigación la continuó la ex fiscal general Luisa Ortega en el exilio junto a sus fiscales exiliados.

Fue arrestado Naman Wakil en Coconut Grove , Miami, el día 3 de agosto de 2021 de 59 años por la Unidad de Investigación de Seguridad Nacional acusado por la corte federal de Miami por lavado de dinero producto de la corrupción y soborno[299]

Economista y empresario venezolano que tenía negocios con Sidor, Pdval y PDVSA gas, fue denunciado por la Diputada Aura Montero del Estado Carabobo por encontrarse unas 70 toneladas de alimentos en descomposición en Tinaquillo, Estado Cojedes, en uno de sus depósitos entre 2009 y 2010 que tenía el mantenimiento a cargo de su empresa Sahect CA.[300][301] El 13 de febrero de 2017 la OFAC señala a Samark López como el principal testaferro de Tarek El Aissami acusado de ser parte de la red de lavado de dinero[302]

€ 45.72 millones de euros (unos US $ 52.5 millones de dólares)

El repentino cambio de gobierno por la muerte de Hugo Chávez, asumiendo Nicolás Maduro hizo un giro en los contratos con la compra a tres ferris españoles con doce años de antigüedad recién pintados y con una serie de siniestros por intermedio del ministro Herbert García Plaza, para ello se nombró una comisión que avaló la compra de los buques a ojos cerrados, sin embargo tenían desperfectos en el aire acondicionado, fugas de aceite y fallas de motor, se canceló una suma para arreglar cada uno de esos detalles en los tres barcos.[304]  Se inició una investigación y determinaron un sobreprecio lo cual generó pérdida al patrimonio del Estado, delito en que cayeron los 13 de la comisión y el Mayor General García Plaza que fue solicitado ante la interpol por su ausencia en el país[305] Los trece implicados:

• Antonio González Martínez (Vicepresidente de Bolipuertos)
• Emiliano Sánchez (Técnico)
• Armando Larrazabal (Ingeniero naval)
• Gustavo Bustamante (Inspector naval)
• Wilfredo Urbáez (Inspector naval)
• Luis Ojeda (Capitán de Navío, jefe de la Comisión y asesor de Bolipuertos)
• José Vicente López
• Alberto Montilla (Abogado especialista en negocio marítimo)
• Luis Emiro Pagua (Inspector naval)
• Carlos Duarte Barrios
• Héctor Gómez Brito
• Víctor Sánchez Caraballo
• Luis Granados

Los buques involucrados fueron: El buque San Francisco de Asís fue comprado a la empresa Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. por 15.771.882 euros construido en el año 2001 en Italia. El Virgen del Valle II se lo compraron a Europa Ferrys C.A. por un monto de 15.814.873,58 euros construido en Australia en el 2001. El Virgen de Coromoto lo negoció Bolipuertos a Larouzio Shipping Company Limited por la suma de 14.142.343 euros construido en Australia en el 2004, todos propiedad de empresas españolas.[306]

Catherine María Esté Rodríguez directora de Articulación Institucional y Política de la Presidencia de Pdvsa-Gas Comunal fue detenida el 7 de febrero de 2021 por cobrar mil dólares a compañías comercializadoras por el llenado de cada cisterna [307]

US $ 20 millones de dólares

Un desfalco de 20 millones de dólares en el servicio autónomo de Administración tributaria fue el motivo de una disputa entre la alcaldesa y los concejales del Municipio en Barcelona en agosto de 2021, la Vicepresidenta de la República por lo tanto solicitó el retiro voluntario de la alcaldesa sin una investigación por parte de la Fiscalía acerca del desfalco.[308][309]