Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude[1] (OLAF, en francés: Office Européen de Lutte Anti-Fraude),[2] creada por las instituciones comunitarias de la Unión Europea (UE), es la entidad que protege los intereses financieros de la UE. Su misión principal es la lucha contra el fraude, así como la corrupción y cualesquiera otras actividades, que afecten al presupuesto de la UE, incluyendo, las irregularidades dentro de las instituciones europeas, de una manera responsable, transparente y eficiente.

Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude


Información general
Jurisdicción Bandera de Unión Europea Unión Europea
Tipo service department of the European Commission
Sede Bruselas
Organización
Ministros Comisión Europea
Vicepresidencia Asuntos Administrativos, Auditoría y Lucha contra el Fraude
Dirección Franz-Hermann Brüner
Depende de Comisión Europea
Empleados 400
Historia
Fundación 1999-actualidad
Sucesión
U.C.L.A.F. ←Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
Sitio web

La OLAF ejerce su misión realizando, con independencia, investigaciones internas y externas. Organiza además la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de coordinar sus actividades en materia antifraude. Así mismo aporta a los Estados miembros asistencia y conocimientos técnicos para apoyarlos en sus actividades antifraude.

Contribuye al diseño de la estrategia antifraude de la UE y toma iniciativas para reforzar la legislación en la materia.

Historia
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Rue Joseph II, Bruselas.

Bajo la presión por parte del Parlamento Europeo, la OLAF fue creada en 1999. Su predecesora, la UCLAF, Unidad Europea de Lucha contra el Fraude (en francés: Unité de Coordination de Lutte Anti-Fraude), unidad antifraude dependiente de la Comisión Europea, no logró convencer en su lucha contra el fraude en las instituciones europeas.

En 2004, OLAF inicia la investigación sobre el affaire en relación con la remodelación del edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea en Bruselas.

Estructura

Aunque tiene un estatuto particular de independencia para la función de investigación, la OLAF no deja de ser parte de la Comisión Europea. Se coloca bajo la competencia de Siim KALLAS, vicepresidente y responsable de Asuntos Administrativos, Auditoría y Lucha contra el Fraude.

Su director general es Franz-Hermann Brüner, antiguo fiscal alemán especializado en la lucha contra el crimen organizado, el fraude y la corrupción.

En lo concerniente a sus misiones de investigación y operacionales trabaja con relativa independencia.

Personal

A finales de 2019, la OLAF contó con 393 agentes, incluido el personal no estatutario.

La mayoría de su personal tiene, una sólida experiencia profesional previa en servicios de investigación, policiales y judiciales nacionales, en el ámbito de investigaciones sobre asuntos de fraude, en el análisis y la evaluación de informaciones, o en actividades de apoyo o desarrollo de políticas relativas a la lucha antifraude.

Casos
Contrabando por las Compañías Tabacaleras

Sobre la base de investigaciones de la OLAF y bajo su asistencia, la Comisión Europea y 10 Estados miembros presentaron un pleito contra 3 grandes multinacionales del tabaco ante tribunales de los Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones las compañías habían utilizado el contrabando como canal de distribución. Una de las compañías llegó posteriormente a un acuerdo con la UE por el cual desembolsó cerca de mil millones de euros.

Colaboradores de OLAF
  • En terceros países
    • U.S. Customs and Border Protection
    • FBI

Véase también

Referencias
  1. Mateo, Miguel Ángel Luque; Torralvo, Juan José Hinojosa (22 de marzo de 2012). La lucha contra el fraude fiscal. Procedimientos y medidas administrativas y penales. Universidad Almería. ISBN 9788469512340. Consultado el 28 de octubre de 2015.
  2. Delrue, Geert (10 de febrero de 2014). Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2ième édition) (en francés). Maklu. ISBN 9789046606599. Consultado el 28 de octubre de 2015.

Enlaces externos
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