Affaire Nóos

Les principales personnes mises en cause dans l’affaire sont[2] :

• José Luis Ballester Tuliesa, ancien champion olympique de voile, directeur général des sports du gouvernement des îles Baléares.
• Carlos García Revenga, secrétaire privé des infantes et membre de la direction de la Fondation Reina Sofía ; il est inculpé depuis février 2013[3]^,[4]
• Jaume Matas i Palou, ancien président des îles Baléares. Sous son mandat le gouvernement baléare confia à Nóos l'organisation de deux forums sur le tourisme et le sport, pour un montant estimé à 2 300 000 entre 2005 et 2006. Il figure parmi les premiers mis en cause.
• Ana María Tejeiro, épouse de Diego Torre, ancienne responsable du secteur juridique et fiscal de Nóos.
• Diego Torres Pérez, expert en stratégie et sponsoring, mis en cause dans l’affaire depuis juin 2011.
• Iñaki Urdangarin, ancien joueur professionnel de handball, époux de l’infante Cristina, il est mis en cause en 2012[2]
• Miguel Zorío, proche collaborateur d'Urdangarin et Torres à partir de 2004 ; responsable de la communication autour du Valencia Summit, un évènement sportif organisé par Nóos pour le compte du gouvernement valencien.
• Cristina de Borbón y Grecia, fille du roi d’Espagne Juan Carlos I^er et épouse d'Urdangarin, mise en examen début avril 2013 par le juge José Castro, chargé de l’affaire[5]^,[6], mais la procédure est annulée le 8 mai suivant par l’audience de Palma de Majorque[7].

Cette affaire est un des moteurs de la crise institutionnelle qui pousse le roi Juan Carlos I^er d'Espagne à abdiquer en faveur de son fils le 2 juin 2014[8].

L'investigation a laissé à découvert l'Institut Nóos ainsi que ses filiales qui ont servi pour générer une activité économique surprenante.

La signature d'accords de partenariat, principalement avec des entités publiques, sociétés représentées par Iñaki Urdangarin, est considéré par le juge d'instruction ainsi que par le parquet comme "irrégulière".

La question fondamentale est le fait qu'il n'y a eu aucune organisation de concours ou d'appels d'offres, et que l'Institut Nóos serait un écran de facturation d'un réseau de société. Plusieurs entreprises dépendant de l'Institut Nóos se sont facturées entre-elles des services. Le juge d'instruction José Castro a levé le secret en 2011, affaire qui imputer directement Iñaki Urdangarin au titre que ce dernier ait effectué des délits au sein de l'activité de l'Institut Nóos, ainsi que pour évasion d’impôts, fraude fiscale, prévarication et malversation de fonds publics.

Les deux premières personnes imputées, étaient des ex-associés d'Iñaki Urdangarin, Diego Torres Pérez et sa femme, Ana María Tejeiro qui ont utilisé leur droit de ne pas témoigner le 11 février 2012.

Migel Tejeiro, frère de la femme de Torres, a exercé des fonctions de comptable dans plusieurs sociétés satellites de l'Institut Nóos ainsi que des fonctions de secrétaire dans cette dernière. Tejeiro a reconnu que le Duc de Palma (Iñaki Urdangarin) et ses partenaires ont créé une société à Belize, conseillé par l'avocat fiscaliste, spécialiste des questions de fiscalité Salvador Trinxet, dont l'objectif était de payer moins d'impôts. Cette donnée a mis en évidence la complexité du tissu social de l'Institut Nóos.

Iñaki Urdangarin a témoigné pendant deux jours, en février 2012. Dans son témoignage, il s'est dissocié de la direction de l'Institut Nóos et a également disculpé l'Infante Cristina. Au cours de sa deuxième journée de déclaration, il a reconnu qu'en 2006, le roi Juan Carlos lui avait demandé, par l'intermédiaire de son ami et conseillé juridique José Manuel Romero Moreno, comte de Fontao de quitter l'Institut Nóos. Le procureur a découvert l'existence d'un compte bancaire en Suisse qu'Iñaki Urdangarin aurait accepté d'utiliser. L'institution de la Couronne semblait se sentir menacée, au regard des éléments dévoilés par le parquet.

En janvier 2013, le procureur de l'État a engagé des poursuites à titre privé pour le compte de l'Agence nationale de l'Administration des impôts (AEAT). Le 4 novembre 2013, le juge d'instruction chargé de l'affaire José Castro a saisi la moitié du luxueux manoir de Pedralbes (Barcelone), palais appartenant à Cristina de Borbón y Grecia ainsi qu'à son époux Iñaki Urdangarin, ainsi que de trois autres maisons plus petites à Palma et Terrassa. Au total, 16 propriétés ont été saisies[9]. Le 7 janvier 2014, le même juge (à savoir José Castro) a décidé d'imputer Cristina de Borbón y Grecia pour blanchiment de capitaux et infractions fiscales. Le 7 novembre 2014, l'Audience de Palma a confirmé l'imputation pour délit fiscal, mais non pour blanchiment de capitaux.

L'enquête sur l'affaire Nóos incombe à la fois au juge principal de la Cour d'instruction n^o 3 de Palma, José Castro, au procureur chargé de la lutte contre la corruption et à la police judiciaire. Le procureur Pedro Harrach Arrom prend l'accusation.

L'Audience de Palma jugea Cristina de Borbón y Grecia comme une coopératrice présumée dans deux crimes fiscaux commis par son mari, Iñaki Urdangarin, contre les arguments de la défense de l'Infante d'Espagne, Castro a estimé que l'accusation populaire exercée par le syndicat Clean Hands avait le droit de traduire en justice la sœur de l'actuel Roi d'Espagne (Felipe VI), contre laquelle il réclamait 8 ans de prison.

Le juge d'instruction demande dans sa décision le paiement d'un total de 61,3 millions d'euros en responsabilité civile aux 17 accusés, dont 2,6 millions d'euros à Cristina de Borbón y Grecia, somme découlant des dommages économiques, faisant suite au complot de détournement de fonds publics et de fraude au Trésor. Les accusées disposent de 20 jours pour régler leurs obligations de paiement, la Duchesse de Palma de Majorque a effectué directement le versement de 587 000 euros, montant demandé par l'accusation[9]. En cas de non-exécution du paiement, le juge procédera à la désignation des avoirs de son patrimoine faisant l'objet de la saisie jusqu'à couvrir les montants fixés, conformément aux dispositions de l'article 597 de la loi sur les poursuites pénales[10]. Le 17 février 2017, après 11 ans, la peine a été connue pour les accusés de l'affaire Nóos :

• Iñaki Urdangarin a été condamné à 6 ans et 3 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à 7 ans et 1 mois inéligibilité spéciale et à une amende de 513 553 euros ;
• Diego Torres Pérez a été condamné à 8 ans de prison et à une amende égale à 2 fois la valeur de la propriété blanchie, cette amende à une valeur de 689 537 euros ;
• Cristina de Borbón y Grecia a été condamnée à une amende de 265 088 euros ;
• Ana María Tejeiro, épouse de Diego Torres, doit payer une amende de l'ordre de 344 934 euros.

Le 12 juin 2018, le jugement du Tribunal suprême (Espagne) est publié[11]^,[12].

Les media ont publié des tableaux explicatifs sur les condamnés et leurs peines:

• Iñaki Urdangarin est condamné à 5 ans et 10 mois de prison[13].
• Diego Torres Pérez est condamné à 5 ans et 8 mois de prison.
• Jaume Matas, ancien Président des îles Baléares, condamné à 3 ans et 8 mois de prison.
• Cristina de Borbón y Grecia, quant à elle, est condamnée à payer une amende de 136 950 euros.
• Ana Maria Tejeiro, épouse de Diego Torres est condamnée à payer 172 550 euros.

La presse générale espagnole a commencé à se faire l'écho de l'affaire Nóos dès 2011, alors que l'affaire Vox populi était entre les mains du procureur pour corruption. Le 7 novembre 2011, El Periódico de Catalunya s'est fait l'écho de l'enregistrement du siège de l'Institut Nóos à Barcelone pour le cas de Palma Arena.81 À compter de cette date, cette affaire fait la couverture des principaux médias espagnols[19].

Lorsque tous les journaux espagnols ont publié dans leurs pages les nouvelles concernant les enquêtes menées par le procureur chargé de la lutte contre la corruption, le presse people a surpris les lecteurs à plus d'un égard. En effet, la presse people en a pris le contrepied comme le magazine ¡Hola!, en couverture duquel est apparue la reine Sofia avec les ducs de Palma, souriants, et titrée "La reine, des journées en famille avec les ducs de Palma à Washington." Le reste de la presse people a également essayé de donner une image de l'honnêteté d'Urdangarin. La semaine du scandale, le magazine Dix minutes a titré "L’Infante Cristina voit son mariage en danger", tandis que Semana parie sur "Le rôle difficile de l’Infante Cristina". Et bien qu'ils aient souligné les moments difficiles qui ont eu lieu à cause de son mari, ils ne se sont pas étendus sur les problèmes juridiques de celui-ci.

Le 13 mai 2013, Enrique Gil Calvo, professeur de sociologie et chroniqueur régulier d'El País, a publié un article intitulé "Desimputación". Ce dernier met en évidence que la corruption politique et institutionnelle constitue "le premier grand problème national".

Outre la presse ibérique, dans un article en date du 13 décembre 2011, le journal français Le Monde se fait l'écho de l'affaire entachant la Couronne d'Espagne, « Un gendre indélicat embarrasse la famille royale espagnole[20] ». Le 15 décembre 2011, c'est cette fois le journal romain La Repubblica qui évoquait l'affaire, avec pour titre "«Les épines de la couronne en Espagne: le gendre met le roi Juan Carlos en difficulté.»[21]